中華民國圖書館學會第五十二屆第五次常務理事會議紀錄

中華民國圖書館學會第52屆第5次常務理事會議記錄

 

時    間：民國102年3月29日(星期五)上午10時

地    點：國家圖書館文教區三樓漢學研究中心 學術交流組會議室

出席人員：王梅玲常務理事、吳美美常務理事、呂春嬌常務理事、林呈潢常務理事、林珊如常務理事、柯皓仁常務理事、高  鵬常務理事 (依姓氏筆畫排序)

列席人員：研究發展委員會(王梅玲主任委員)、技專校院圖書館委員會(陳維華主任委員)、公共圖書館委員會(陳雪玉主任委員、孟文莉祕書)、自動化與網路委員會(柯皓仁主任委員)、會員發展委員會(黃元鶴主任委員代)、出版委員會(黃元鶴主任委員)、年會籌備委員會(高鵬主任委員)、公共關係委員會(曾堃賢主任委員)、法規與標準委員會(彭慰主任委員)、《圖書資訊學研究》期刊發展小組(林珊如召集人)。

嚴鼎忠祕書長、廖秀滿副祕書長、胡南星幹事、郭家妘小姐

請假人員：宋雪芳常務理事、林志鳳常務理事、邱炯友常務理事。

宋美珍副祕書長、姜義臺副祕書長、曾嬿容會計。

主 席：曾淑賢理事長                                     記錄：胡南星

一、主席致詞

二、確認第52屆第4次常務理事會議紀錄。確認上次會議纪錄

三、宣讀報告事項：

(一)上次會議決議事項辦理情形報告

(二)會務報告

(三)各委員會102年度工作計畫

(四)財務報告

一、主席致詞：

二、確認第52屆第4次常務理事會議紀錄。

三、報告事項：

(一)上次會議決議事項辦理情形報告

1.有關圖書館週、海報發送、年會會員大會、研討會暨展覽、獎學金分配等案之相關決議事項，業已順利執行完畢。

2.增聘技專校院圖書館等5個委員會所提之劉採琼副主任委員、朱安玲等9位委員聘任案，業已完成聘書之製頒作 業。

3.《圖書資訊學研究》林麗娟等三位編輯委員聘任案，業已完成聘書之製頒作業。

4.有關「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」修正案，尚待再徵詢美國韋棣華基金會同意中。

5.有關本會檔案資料整理案，林巧敏老師及其同學自101年12月起每週皆到會整理，目前完成350餘個檔案資料盒之分類整理工作，仍將持續進行中。

6.本會60會慶活動項目，改採書面調查方式，徵求全體常務理監事、理監事及各主任委員之意見，於排定在本次會議中討論。

7.有關舉辦「MARC21及RDA論壇」案，業已順利舉行，並完成經費核 銷作業。

(二)會務報告

1.與國家圖書館假國家圖書館國際會議廳舉辦「MARC21及RDA論壇」(11月23日)。本會分類編目委員會暨自動化與網路委員會為瞭解國內圖書館對於CMARC轉成MARC21以及RDA的認知與態度，特舉辦此論壇，目的在建立對話平台，讓國內已有MARC21轉換經驗與尚未轉換的圖書館和系統廠商能共聚一堂，探討當前圖書館資訊組織的實務議題。出席人員計有234位，活動支出為新臺幣4萬9,495元。

2.檢送「中華民國圖書館學會醫學圖書館委員會2013電子資源聯盟議價建議清單」給醫學圖書館委員會成員館(11月23日)。

3.教育部函轉本會所策劃之「中華民國第43屆圖書館週實施綱要」，請其所屬公私立大專校院及部屬社教館所惠請轉知及配合辦理(11月21日)。

4.本屆圖書館週於12月1日至7日實施，以「在圖書館遇見幸福＝Enjoy happiness in the library！」為活動主題，委請畫家幾米設計專屬海報二式一套(獲得國家圖書館協助支付海報設計費用新臺幣9萬元整)，分送本會團體會員及國內各級圖書館5,493所。本會自動化與網路委員會並設置專屬活動登錄網頁及全民上網填寫「圖書館，我見到的幸福」活動。

5.本會假國立公共資訊圖書館舉辦2012年會系列活動(12月7日)，除召開第五十二屆第二次會員大會，並舉辦2012圖書資訊學研討會、2012圖書資訊展覽及公共圖書館海報展等系列活動，其中會員大會特邀請教育部黃月麗副司長、國中圖蔡炳坤副市長、Dr. Ismail Abdullah等貴賓致詞，並請到行政院黃光男政務委員以「類博物館」進行專題演講。而2012年圖書資訊學研討會則就數位時代圖書館建築及圖書館創新服務等議題進行探討。海報展則舉辦票選活動，得獎單位計有：第一名為高雄市立圖書館大東分館，第二名為國立中央圖書館臺灣分館，第三名為國立臺中圖書館(視教課、閱典課、行政室)，佳作為高雄市立圖書館、國立臺中圖書館(資訊小組、參考課)、臺北市立圖書館太陽圖書館暨節能展示館。有來自各地的會員與圖書館從業人員395人與會；相關活動總支出為新臺幣59萬5,884元。

6.「2012圖書資訊學優秀學位論文發表會」在國家圖書館簡報室舉行(12月21日)，由本會研究發展委員會與中華圖書資訊學教育學會、ASIS&T美國資訊科學與技術學會臺北分會、國家圖書館主辦，國立政治大學檔案與圖書資訊學研究所承辦。

7.函報內政部有關第五十二屆第二次會員大會相關表件(12月26日)；102年1月8日獲內政部復函同意備查。

8.發函感謝獎助金及贈書捐贈單位(12月26日)。

9.函覆國家圖書館有關《全國圖書館發展政策及推動策略》一書中與本會相關業務之規劃或辦理進度表(12月28日)。

10.財團法人台北書展基金會函送有關第21屆台北國際書展圖書館相關專業人士入場辦法(1月3日)，本會協助將訊息公告於學會網頁、發送 會員快訊等。

11.發函各會員關於繳納102年度常年會費(1月10日)。

12.函發永久會員普查會籍資料(1月14日)，2月20日前回覆。

13.召開102年「世界書香日」圖書館界活動構想討論會議(1月17日)。

14.國立公共資訊圖書館委託本會辦理「民國102年國立公共資訊圖書館公共圖書館統計系統維護及統計分析」案(1月25日)，該案由柯皓仁教授主持，期限至12月15日止。

15.獲國家圖書館復函同意共同主辦「IFLA亞太部門常務委員會2013期中會議暨資訊素養區域合作研討會」(2月7日)除借用場地之外，並協助辦理報名及核發 終身學習認證時數等相關事宜。

16.IFLA亞太部門常務委員會2013期中會議假國家圖書館188會議室召開(2月25日至26日)，計有亞太區域圖書資訊界學者專家15位貴賓與會，展現我國圖書資訊發展的成果，並於2月27日於國家圖書館簡報室舉行「2013資訊素養區域合作研討會」，會中討論熱烈，與會者71人。兩項活動支出經費為新臺幣3萬2,970元。

17.葉韻蘋幹事於2月28日離職。業務工讀生郭家妘小姐於3月1日到任。

18.發函行政院國家科學委員會人文社會科學研究中心檢送「TSSCI收錄期刊基本資料表」等進行審議(3月14日)。

19.經濟部智慧財產局函請本會出席於本(102)年3月25日(星期一)上午9時30分召開之「著作權法第31次修法諮詢會議」，請法規與標準委員會 彭慰主任委員代表出席(3月15日)。

20.中華民國圖書發行協進會來函邀請本會共同研議有關圖書館採購流程相關事宜(3月20日)。本案請法規與標準委員會負責辦理。

21.國家圖書館來函本會分類編目委員會有關「國內圖書館西文資料編目採用RDA之建議」。本會協助公告於學會網站，並刊登於4月電子報(3月22日)。

22.經濟部標準檢驗局檢送圖書館資訊及文件影像應用相關國家標準一覽表1份。本會協助公告於學會網站，並刊登於4月電子報(3月22日)。

23.各委員會召開會議情形：資訊素養委員會第3次會議(12月7日)，研究發展委員會第3次會議(12月7日)，技專校院圖書館委員會第2次會議(12月27日)，中小學圖書館委員會第1次會議(1月21日)，資訊素養委員會第4次會議(1月24日線上)，公共圖書館委員會第2次會議(1月29日)，神學圖書館委員會第2次會議(2月20日)，醫學圖書館委員會第3次會議(3月7日)，資訊素養委員會第5次會議(3月14日線上)，會員發展委員會第3次會議(3月27日)。

24.會員異動情況：

(1)本會目前會員人數共計1,890名，其中團體會員442單位、個人會員494名、學生會員320名、永久會員634名。

(2)自民國101年11月17日至102年3月26日學會會員異動名單：團體會員增加1單位(喜提達物流股份有限公司)、團體會員退會8單位(新莊市立中港圖書館、國立臺中科技大學民生校區圖書分館；6單位併入臺中市政府文化局<臺中縣文化局圖書館、臺中縣豐原市立圖 書館、臺中縣霧峰鄉以文圖書館、臺中市后里區圖書館、臺中市新社區圖書館、臺中市清水區圖書館>)；永久會員2名退會(王清龍、許淑芬)；個人會員增加18名(曾湘怡、申雯蓮、張璉、邵美玲、楊舒 萍、賴振銘、劉怡伶、陳雪玉、邱伊文、鍾佩怡、陳怡華、王百祥、粘玉玲、洪敦明、郭家林、盧佳宜、林惠雲、劉杏怡)；個人轉學生會員1名(曾品方)；個人轉團體1單位(遊豐任轉南投縣仁愛鄉互助國民小學)；個人會員4名退會(陳佳香、王梅馨、陳曉雲、林蔚雯)；學生會員增加35名(洪世彬、高子洵、廖偉翔、周炫蓉、蔡宜 容、沈欣燕、張慈芬、林瑺慧、徐衍祁、李家雯、李欣郿、潘思羽、周珈卉、洪示容、詹佳穎、蘇筱喻、許淑媚、何雅婷、張婕妤、張雲晶、賴佳柔、胡麗珠、張靖翊、阮韻蘭、林靜辰、董蕙茹、蘇昱任、林惠卿、李宗瞱、楊宗桓、陳曦、劉韻涵、蔡明燕、陳芷洛、郭家妘)；學生轉個人會員7名(蕭淑媛、李世淳、林思妤、林宜慧、許鴻 晢、曾嬿容、禹華茹)。

(3)截至102年3月27日止會員繳費情況：

項    目	會員數	已繳費	未繳費
團體會員	442	298	145
個人會員	494	196	298
學生會員	320	62	256
永久會員	634	x	x
總    計	1,256 / 1,890	556	699

(4)截至102年3月25日止會員普查表回覆統計：

項    目	會員數	普查表回函	會員自行登入網 站修改資料	備註
團體會員	442	87	112	網站修改之部分數值有可能為學會人員登入，而非會員自行登入。
個人會員	494	29	105
學生會員	320	5	94
永久會員	634	104	112
總    計	1,890	177	423

 

(三)各委員會102年度工作計畫

1.教育委員會

(1)規劃與執行委託辦理研習班活動。

(2)完成台灣百年圖書資訊教育之出版。

(3)協助發展圖書資訊學數位學習課程與在職 教育訓練。

2.研究發展委員會

(1)促進與提升我國圖書館界之研究發展能量 與活動為目標。

(2)與中華圖書資訊學教育學會合辦「圖書資 訊學優秀學位論文獎助」活動，獎助國內圖書資訊學領域相關碩博士生之優秀畢業論文。

(3)舉辦學會年會之「圖書資訊學研討會」， 促進圖書資訊服務及學術研究機構之經驗及研究交流。

(4)不定期舉辦圖書資訊學相關主題研討會及 研習營，促進跨領域、產官學之經驗與研究交流。

時間	活動	參加人
102年 7月-12月	圖書資訊學優秀學位論文獎助」活動 1.徵求今年完成的圖書資訊學博碩士論文 2.評審優良論文 3.舉辦發表會，與國立資訊圖書館聯合發表 優良論文	王梅玲、曾堃賢、鍾雪珍、本委員會 中華圖書資訊教育委員會
102年 7月-12月	2012圖書資訊學研討會 今年研討會主題建議二案, 請決定 A案 / 數位時代圖書館專業學會的發展與未來趨 勢 B案 / 電子書與圖書館服務	王梅玲、曾堃賢、鍾雪珍、本委員會

3.大學校院圖書館委員會

 

4.技專校院圖書館委員會

(1)訂於102年4月26(星期五)由台南應用科技大學圖書館承辦研討會一 場，主題訂為「『乘著書籍的翅膀』《閱讀地圖》分享研討會」暨「圖書館優質創新文宣海報競賽」。

(2)賡續101年度工作項目一「圖書資源融滲教學」， 於委員學校各自建立「學科指導教師」服務。

(3)賡續舉辦「圖書館文宣海報設計比賽」， 以推廣「閱讀」為導向，各自選訂副標題辦理，蒐集作品授權圖書館可應用與編輯於相關活動，獎品獎金各館自訂。

(4)以 上工作計畫之執行情況，於102年 度期末委員會議中由12所 委員館進行工作報告，委員須自備簡報電子檔，並授權於本委員會網站公開分享。

5.高中職圖書館委員會

(1)協助高中職圖書館利用教育推廣。

(2)協助跨校網路讀書會閱讀心得比賽、小論文寫作比賽相關事宜。

(3)建立以Facebook為平台的高中職圖書館經驗交流連絡網。

(4)協助高中職圖書館輔導團辦理各式學習研討會與專業工作坊。

(5)協助教育部辦理全國高中、高職圖書館工作會議。

(6)推廣善用國家圖書館、國立中央圖書館台灣分館與國立台中圖書館…等公共圖書館之資源。

(7)鼓勵參與臺灣學校圖書館館員學會(TTLA)。

(8)協助高中職圖書館善用電子資源。

(9)協助國家圖書館辦理各項推動閱讀之活 動。

(10)推廣高中職圖書館電子報，以流通圖書館 資訊。

6.中小學圖書館委員會

(1)加強全國國中小圖書館自動化系統（全誼）的穩定性與功能

(2)加強中小學圖書館工作人員培訓

(3)推廣資訊素養融入中小學課程

(4)與國語日報聯繫將適合的版面資料(如科學版)建立資料庫

7.公共圖書館委員會

(1)辦理暑期圖書館人員研習班。

(2)配合教育部「閱讀起步走：嬰幼兒閱讀推廣計畫」，辦理圖書館館員、種子人員及故事媽媽培訓與研習。

(3)配合教育部「閱讀推廣與館藏充實實施計畫」，辦理4-6場「98~101年閱讀植根」成果巡迴展。

(4)配合教育部「閱讀推廣與館藏充實實施計 畫」，辦理訪視。

(5)配合世界書香日，辦理各項閱讀推廣活動。

(6)完成《公共圖書館一百年》專書之出版。

8.專門圖書館委員會

(1)委員會會議及工作討論(4月份)。

(2)舉辦業務觀摩(5、7月份)---由各委員輪流舉辦。

(3)舉辦研討會或座談會：

 *國外專門圖書館服務之經驗分享。

 *機構典藏/數位資料的智慧財產權之問題探討。

 *以上議題將邀請美國務院圖書館、美國務院東亞區域圖書資訊顧問、學者專家等共同參予。

(4)邀請委員參加美國圖書館年會，吸收國際經驗。

9.醫學圖書館委員會

(1)辦理第35屆醫學圖書館工作人員研討會。

(2)維護與更新醫學圖書館資訊網。

(3)舉辦兩次醫學圖書館委員會（一年兩次）。

(4)調查國內醫學圖書館資源聯合採購之需求，提出2014臨床資源TMLA聯盟議價清單。

(5)聯繫與安排國際與兩岸醫圖交流與參訪事宜。

(6)組團出席美國MLA、大陸CALIS 2013年會。

10.法規與標準委員會

(1)檢討及修正圖書館法、著作權法、學位授 予法及相關法規。

(2)研訂或修訂圖書館相關標準草案。

(3)整理、檢討及修訂學會相關法規。

(4)協助辦理圖書館經營相關法制研習活動。

(5)針對圖書館經營所涉相關法制議題研提本會說帖。

(6)理監事會議交辦研議事項。

(7)其他與圖書館法規及標準相關臨時事項。

11.自動化與網路委員會

(1)學會網站更新、維護

(2)公共圖書館統計系統更新、維護

(3)學會教育訓練系統改版規劃

(4)完成臺灣百年圖書自動化系統之出版

(5)自動化與網路議題探討

12.分類編目委員會

(1)持續推動編目人員的養成及繼續教育。

(2)因應RDA的推行，討論未來編目規範的修訂與應用。

(3)推動編目人員的專業認證。

(4)修改並出版中國編目規則第三版修訂版

13.國際關係委員會

(1)傳布國際性圖書館會議之資訊 (IFLA、ALA、ASIS&T、ALISE等)。

(2)參加國際性圖書資訊組織年會 (IFLA、ALA、ASIS&T、ALISE等)。

(3)辦理參加國際性圖書資訊組織年會之行前會議及講習

(4)爭取補助以增強參與國際性圖書館會議之意願。

(5)重要圖書館組織資料之建立與聯繫。

(6)加強區域性合作組織之聯繫與交流。

(7)國際知名專家學者之邀訪與辦理演講。

(8)撰寫與編輯圖書館國際交流英文書信與詞 彙。

(9)承辦國際性組織在臺灣舉行會議。

IFLA Regional Standing Committee of Asia and Oceania (RSCAO) 常務委員會 (Standing Committee) 2013年2月25-27日期中會議 (Mid-Term Meeting) 在臺灣召開之後順道參訪與講演。

(10)辦理2013年資訊服務專業區域合作研討會(2013 Symposium on Regional Cooperation of Information Service Professionals)

主題：由資訊素養觀點談資訊服務專業的區域合作(Theme: Collaboration and Promotion of Information Services in the Region –Viewpoints of Information Literacy)

時間：2013年2月27日(星期三) 上午9時至12時

地點：國家圖書館簡報室

14.會員發展委員會

(1)辦理「在圖書館遇見幸福」會員攝影比賽 活動。

(2)配合資訊素養委員會辦理「圖書館推動資訊素養教育之經驗分享座談會」。

(3)永久會員與團體會員資料更新與確認。

15.出版委員會

(1)每半年出版《中華民國圖書館學會會訊》(6、12月)。

(2)每月出版《中華民國圖書館學會電子報》(每月月初出刊) 。

(3)《中華民國圖書館事業百年回顧》系列叢書 第十二冊：圖書館人物誌 相關校稿、催稿等編輯事務。

(4)召開出版委員會。

(5)協助年會之相關出版事宜。

16.年會籌備委員會

(1)協助秘書處承辦102年會。

(2)102年4月份委員會議：擬定本年度會員大會方向提報理事會參酌。

(3)102年8月份委員會議：討論本年度會員大會辦理事宜提報理事會參酌。

(4)102年10月份委員會議：本年度會員大會各項準備事宜。

(5)協助秘書處承辦年會相關配套活動。

(6)協助各委員會及工作小組在年會舉辦各式活動。

(7)協助秘書處尋求資源贊助年會活動。

17.公共關係委員會

(1)研議執行強化學會內部及對外之公共關係相關議題。

(2)研議促進圖書館界與異業合作促進交流相關議題。

(3)研議辦理學會形象與推廣圖資利用及閱讀相關議題。

(4)協助辦理學會年會及其相關慶祝活動消息露出議題。

18.神學圖書館委員會

(1)維護、更新、推廣「神學圖書資訊網」，期望增快其檢索速度。

(2)舉辦電子資源聯合採購。

(3)為神學院校轉型為宗教研修學院提供相關協助。

(4)持續加強與國外神學院校、機構、協會之聯繫與交流。

19.書香社會推動委員會

(1)提供多元化服務，滿足分齡分眾閱讀需求。

(2)以生活化之閱讀推廣模式，培養民眾閱讀習慣。

(3)加強數位閱讀推廣途徑，並以提供資訊弱勢服務為重要任務。

(4)強化館員暨閱讀人才培訓，期為閱讀推手之重要角色。

(5)推動與相關政府單位及民間企業等之合作，以共同營造豐富之書香環境。

20.資訊素養委員會

(1)雙月例會分享，每次委員1-3人不等，委員分享職務所屬類型、環境之 資訊素養現況，以及資訊素養教育實施現況。(102年1、3、5、7、9月)

 *于第副主任委員、張簡誌誠委員分別提出小型分類型的培訓課程規劃與徵求典範教材比賽的規劃，並於會議討論辦理與執行方式。(102年3月)

 *林菁委員、賴苑玲副主任委員報告國小學生素養指標實施結果；吳美美主任委員報告資訊素養標準的要素。(102年5月)

 *岳麗蘭委員、胡英麟委員提出公共圖書館素養規劃方案。(102年7月)

 *黃鴻珠委員、童敏惠委員提出大學圖書館素養規劃方案。(102年10月)

(2)依教育機構與職場類型分為五組，包括：國小、中學、大專院校、公共圖書館、專業人員等，規劃資訊素養內涵、標準與指標，作為推動資訊素養教育之參考，並能形成國家之資訊素養教育政策。(102年1-9月)

(3)規劃並辦理系列培訓課程：由于第副主任委員規劃圖書館推動資訊素養教育之經驗分享系列座談會I-大專校院組。 (102年6月)，系列培訓課程陸續規劃中。

(4)請張簡組長規劃資訊素養示範教材徵求活動。(102年7月 下旬)

(5)與中華資訊素養學會合作辦理資訊素養標準與指標之公聽會。(102年10月)

(6)爭取在年會報告分組資訊素養標準研訂之成果。(102年12月)

(7)規劃與維護本委員會之網頁。(101年-102年)

(8)協助辦理學會交辦相關事項。(101年-102年)

21.《圖書資訊學研究》期刊發展小組

(1)新任主編及編輯團隊交接

(2)自7卷1期由學會獨立出版及處理相關事宜，並將原華藝評閱系統檔案轉移彙整存檔。

(3)辦理7卷2期、8卷1期編務，並如期出刊。

(4)召開編輯委員會議。

(5)如期填覆2013年TSSCI資料庫收錄期刊之調查問卷。

(6)持續追蹤國外索摘資料庫收錄處理現況。

 

(四)財務報告

1.本會102年2月收支明細表。(見附檔)

說明：(1)102年2月收入250,775元，支出161,972元，本期餘絀88,803元。

(2)本會102年1月至2月的累積收入640,245元，累積支出514,486元，累積餘絀為125,759元。

 

 

 

指 示事項：

(一)今(102)年5月21日至23日將邀請美國華人圖書館員協會(CALA)成員擔任「102年度RDA工作坊」擔任講座，請廖秀滿副祕書長屆時安排與本會進行相關的交流活動。

(二)有關請會員自行登入網站修改資料一事，請針對尚未上網修改之會員再行寄發通知函，鼓勵會員上網核對個人資料。

 

 

 

四、提案討論：

提 案一

案由：《圖書資訊學研究》下一屆主編人選案，提請討論。(《圖 書資訊學研究》期刊發展小組提)

說明：

一、《圖書資訊學研究》期刊發展小組擬推薦蔡明月(國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所教 授)為下一屆主編人選。

二、依據「《圖書資訊學研究》編輯委員會組織章程」第三條第三款：「主編由本委員會就編輯委員中推舉一至二人，並送本學會常務理事會遴選聘任，負責執行本刊編輯政策及年度編輯計畫，審查本刊稿件內容。主編任期二年，得連任。」

決 議：(一)通過蔡明月教授擔任《圖書資訊學研究》下一屆主編。

(二)請新任主編接續辦理有關《圖書資訊學研究》加入開放存取期刊目錄(DOAJ)的 申請作業。

(三)請將學會「年度圖書資訊學優秀學位論文評選」獲獎之論文，列入邀稿對象。

 

提 案二

案由：有關國際關係、醫學圖書館、自動化與網路、研究發展、教育、法規與標準、年會籌備、公共圖書館等委員會人事審查案，提請討論。(祕書處 提)

說明：

一、國際關係委員會擬增聘賴麗香(國立公共資訊圖書館副研究員)為委員。

二、醫學圖書館委員會沈志陽、邱婉容二位請辭，擬增聘林文昌(中央研究院生命科學研究所圖書館主任)、梁君卿(國立臺灣大學醫學院圖書館主任)等二人為委員。

三、自動化與網路委員會擬增聘李仁鐘(華梵大學圖書資訊處圖書資訊長)為委員。

四、研究發展委員會擬增聘鍾雪珍(政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士生)為委員。

五、教育委員會王梅玲、鄭寶梅二位請辭，擬增聘柯皓仁(臺灣師範大學圖書資訊學研究所所長)為副主任委員、薛理桂(政治大學圖書資訊與檔案學研究所所長)為委員。

六、法規與標準委員會擬增聘陳雪玉(國立臺灣 圖書館館長)、林志鳳(世新大學資訊傳播學系副教授及Member,IFLA Committee on Standard)等二人為委員。

七、年會籌備委員會鄭慕寧、王思慧二位請辭，擬增聘張麗玲(國立陽明高中圖書館主任)為委員。

八、公共圖書館委員會蔡靜慧請辭，擬增聘張賽青(南投縣政府文化局課長)為委員。

九、依據本會「各委員會設置簡則」第四點規定「……副主任委員及委員名單，報請常務理事會審查通過後敦聘之。」。

決 議：審查通過國際關係委員會等8個委員會所提之沈志陽等7位委員的辭職案，以及柯皓仁副主任委員、賴麗香等10位委員之聘任案。

 

提 案三

案由：擬舉辦「『乘著書籍的翅膀』《閱讀地圖》分享研討會」暨「圖書館優質創新文宣海報競賽」乙案， 提請討論。(技 專校院圖書館委員會 提)

說明：

一、依據本會第五十二屆技專校院圖書館委員會101年12月27日第二次會議紀錄決議，預訂於102年4月26日(星期五)，由臺南應用科技大學圖書館主辦、技專校院圖書館委員會12所委員館協辦研討會一場，相關活動計畫 內容詳如附件。

二、上述活動所需經費，擬由學會支助新臺幣59,959元整，其餘將由臺南應用科技大學支出。

決 議：(一)本計畫由中華民國圖書館學會技專校院圖書館委員會與臺南應用科技大學圖書館共同主辦。

(二)本會同意補助辦理經費新臺幣伍萬元整。

 

提 案四

案由：擬舉辦「2013在圖書館遇見幸福攝影競賽」乙案，提請討論。(會員發展委員會 提)

說明：

一、本活動希望鼓勵會員們透過攝影的方式，將其在圖書館的所見所聞紀錄下來，並做為本會成立六十週年的紀念。

二、上述活動所需經費，擬由學會支助新臺幣5萬2千4百元整。

擬辦：奉可後，擬請學會秘書處協助辦理請款核銷事宜；其餘活動相關宣傳辦理事宜則由本委員會負責執行。

決 議：通過「2013在圖書館遇見幸福攝影競賽」實施計畫，同意補助所需經費。

 

提 案五

案由：建請學會規定凡是接受學會出國獎助，必須提交會議報告給學會，並在發表作品及出國報告中，必須增列致謝欄(Acknowledgements)，註明學會以及獎項名稱，提請討論。(吳美美常務理事  提)

說明：

一、請修正「張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金申請辦法」，曾入旨揭之文字。

二、並請學會每年應向獎金來源提出此等出國報告及相關獎金應用彙報。

決 議：(一)建議事項增列為第五點之第四項，原第四項更動為第五項，修正後之條文如下：

(四)接受學會出國獎助，應於會後提交會議報告給學會，並在發表論文及會議報告中，增列致謝欄(Acknowledgements)，註明本獎項名稱。

(五)接受獎助之論文或會議報告，得授權於中華民國圖書館學會相關出版品發表或轉載。

(二)本會其他相關獎助出國辦法，請本此原則，於下次會議時提案修正。

 

提 案六

案由：辦理101年度「喜閱臺灣，臺灣喜閱：找尋319喜閱服務團隊」服務計畫案，未有大學圖資系所提出申請，建議將剩餘經費新台幣40,474元，由學會轉做其他閱讀推廣事宜，提請討論。(公共圖書館委員會 提)

說明：

一、八八風災捐款共計283,000元，99年補助和春等7所鄉鎮圖書館共125,350元，100年補助弘光等3所大學圖書館共117,176元，尚餘40,474元。

二、101年未有大學圖資系所提出申請，原建議將所餘款項剩餘經費新台幣40,474元補助2次颱風皆受創嚴重之圖書館1-2所。然經詢問教育部及國立公共資訊圖書館，對101年泰利、蘇拉、天秤颱風及610豪雨受創圖書館已有專款補助，其中也包 括館藏部份。因此建議學會轉做其他閱讀推廣事宜。

決 議：請公共圖書館委員會提出以獎助學生協助公共圖書館辦理閱讀推廣活動為主的實施計畫案，提交下次常務理事會討論。

 

提 案七

案由：擬組團參訪馬新圖書館案，提請討論。(國 際關係委員會 提)

說明：

一、普傑實業股份有限公司及3M公司擬再度與本會合作辦理組團參訪馬新 圖書館，並參觀IFLA 2013年會展覽。

二、為促進國內圖書館界與國際交流，拓展館員國際視野，擬多提供參訪國外圖書館的機會。

擬辦：

一、擬由本會主辦，普傑實業股份有限公司及3M公司協辦，於本年8月17日至21日組團參訪馬新圖書館，並參觀IFLA2013年會展覽。

二、參訪活動訊息擬由本會上網公告並發文各團體會員，本會得指派參訪團團長及秘書各一名規劃行程及隨團處理相關事宜，報名等庶務工作則由普傑公司派員辦理。

三、參訪團計畫書(草案)及行程(草案)如附件一、二。

決 議：(一)本案原則同意辦理，請調整參訪圖書館名單，務必確實達到觀摩學習之效。

(二)請加速研擬本會組團參加2013年IFLA年會之辦法，此二則有關出席IFLA之組團資訊，須同時對外發布，讓會員充分知悉。

 

提 案八

案由：有關圖書館採購流程相關事宜案，提請討論。(法 規與標準委員會 提)

說明：

一、中華民國圖書發行協進會來函邀請本會共同研議有關圖書館採購流程相關事宜(如附件一)。

二、102年3月27日中國時報文化新聞版(A11)大幅報導有關圖書館採購殺價，出版界叫 苦(如附件二)。

三、中華民國圖書發行協進會訂於4月2日上午10時30分於協進會秘書處(台北市中正區懷寧街112號4樓) 召開工作會議討論圖書館採購流程並研議有關召開公聽會事宜(該協進會擬邀請圖書館界、產業界、政府 相關單位及立法委員等共同商議)。

擬辦：

一、由各相關圖書館派員出席4月2日工作會議，了解出版界想法，研議有關 召開公聽會相關事宜。

二、由本會各相關委員會派代表研商圖書館採購流程，並上網公告公聽會訊息，請各圖書館屆時派代表出席。

決 議：(一)本案以本著三贏的立場，力求採購品質的嚴謹控管，保護優質的圖書供應商，扶植殷實的圖書出版商。

(二)請彭慰主任委員積極邀請新北市立圖書館等相關的圖書館出席有關會議，表達圖書館界的心聲與立場。

 

提 案九

案由：有關本會2013年會暨60週年會慶活動案，提請討論。(年會籌備委員會 提)

說明：

一、今年正逢本會六十週年會慶，年會籌備委員會及相關委員會提出初步構想後，復經徵求常務理監事、理監事及各主任委員之意見後，彙整於後。

二、慶祝活動之標語，請討論。

提 案一：眺望六十再創高峰

提 案二：圖書館學會甲子慶專業創新悅讀幸福

提 案三：圖書館學會60週年引領專業傳布幸福

三、慶祝活動之日期地點，請討論。

日期：12月7日（六）、8日（日）或12月6日（五）、7日（六）

地點：國家圖書館

四、2013年會暨60週年會慶活動項目，請討論。(略)

五、其他慶祝活動相關事項

(一)製作紀念品

(二)新聞宣傳

(三)擴大感謝對圖書館事業有貢獻之社會公益團體

六、醫委會表示將在9月5/6舉辦第35屆醫學圖書館工作人員研討會，乃屬每年例行性的活動，是否列為60週年慶系列活動項目，請核示。

決 議：(一)本會60周年會慶與2013年會，以同時舉辦為原則。會期暫定為12月7-8日(週六、日)，舉辦地點請國立臺灣圖書館事後確認該 時段該館是否尚有可資利用的場地。

(二)凡例行性的年度業務不列入60周年會慶系列活動，經討論議決可列入辦 理事項，列表如下：

(三)暫定於年會第一天晚上舉辦60周年慶聚餐與同樂晚會，請年會籌辦委員會及各委員會共同策劃辦理。

(四)有關本會簡介影片案，委請劉春銀主任先行撰寫腳本。

(五)圖書資訊學研討會以A案「數位時代圖書館專業學會的發展與未來趨勢」進行規劃。並先邀請ALA會長出席會議，如不克出席時，再邀請IFLA會長出席會議。

(六)60周年特刊邀請撰稿者酌發予稿費，比照百年專書每字以0.5元 計，文長以3千至5千字為度，並請訂定每篇稿費之上限。學會重要之彩色照片請祕書處負責，集中置於書前或書後，各篇文稿以不再附圖為原則。

(七)60周年可以製作紀念品，以誌留念。

(八)有關慶祝活動標語請再研議，日後提到理監事聯席會中討論。

六、臨時動議：無。

七、散會：13時15分。

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