中華民國圖書館學會第52屆第4次常務理事會議紀錄
時間：
地點：國家圖書館188室
出席人員：宋雪芳常務理事、林呈潢常務理事、柯皓仁常務理事、邱炯友常務理事、高鵬常務理事 (依姓名筆畫排序)
列席人員：國立臺中圖書館劉杏怡課長、國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所林巧敏助理教授(嚴鼎忠祕書長代)、研究發展委員會曾堃賢副主任委員、自動化與網路委員會柯皓仁主任委員、分類編目委員會(自動化與網路委員會柯皓仁主任委員代)、會員發展委員會于第主任委員、出版委員會黃元鶴主任委員、年為籌備委員會高鵬主任委員、公共關係委員會曾堃賢主任委員、嚴鼎忠祕書長、廖秀滿副祕書長、宋美珍副祕書長、胡南星幹事、葉韻蘋幹事
請假人員：王梅玲常務理事、呂春嬌常務理事、林志鳳常務理事、林珊如常務理事、
吳美美常務理事 (依姓名筆畫排序)；姜義臺副祕書長、曾嬿容會計
主席：曾淑賢理事長 記錄：葉韻蘋
一、主席致詞
二、宣讀確認第52屆第3次常務理事會議纪錄
三、報告事項：
(一)上次會議決議事項辦理情形報告
1.有關「《圖書資訊學研究》編輯委員會組織章程」修訂及「《圖書資訊學研究》增收英文長摘潤稿翻譯費用」案業已公告實施。
2.有關核定「韋棣華獎助金出席國際會議吳寂絹申請案」，已專函通知獲獎助者。
3.有關本會出席國際、大陸學術會議獎補助辦法修訂案，將於本次會議中提案討論。
(二)會務報告
1.函報內政部有關林信成理事及吳美美常務理事遞補案(
2.調查年會主題英文用語(
3.提供本會廣告刊登相關資料給圖書資訊界廠商(
4.國家圖書館函送有關「圖書館傑出人士貢獻獎選拔獎勵活動」延長收件截止日程至
5.發函國立臺中圖書館邀請共同主辦「2012年圖書資訊學研討會」暨相關系列活動(
6.廣發廠商及公告2012年圖書資訊展覽邀展企劃書(
7.函送各縣市政府有關2012年海報展(公共圖書館)辦理計畫等相關事宜(
8.國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所邀請本會合辦於
9.各委員會召開會議情形：年會第2次籌辦工作討論會(
10.會員異動情況：
(1)本會目前會員人數共計1,990名，其中團體會員473單位，永久會員649名、個人會員534名、學生會員334名。
(2)自民國101年9月5日至101年10月26日新加入本會會員名單：學生會員1名(陳雅婷)；個人會員14名(廖家慧、唐佩瑾、林詣筑、黃櫻子、李孟諭、邱敏芳、李蘭琪、吳友婷、陳勝雄、龔家珍、夏其耘、楊孟卿、林一心、李淑華)；學生轉個人會員3名(陳炎漳、楊森吉、林巧惠)。
(三)各委員會工作報告 (
(四)財務報告
1.本 會101年9月收支明細表與資產負債表。(見附檔)
說 明：(1)101年9月收入235,341元，支出359,753元，本期餘絀 -124,412元。
(2)本 會101年1月至9月的累積收入3,515,635元，累積支出3,545,819元，累積餘絀為 -30,184元。
四、年會籌備情形專案報告（略）
(一)年會系列活動議程
(二)年會系列活動場地分配及展場布置規畫
(三)年會系列活動通知及報名方式
(四)年會報到作業
(五)會員交通住宿
(六)午餐及茶點
(七)圖書資訊展
(八)公共圖書資海報展
(九)籌備工作時程與分工
指 示事項：
(一)年會之獎學金頒獎人，請先邀請現任之常務理事擔任。
(二)海報展頒獎人選請年會籌備委員會再另行邀請。
(三)有關大會會場主題牆之大圖輸出部分，請年會籌備委員會、祕書處與國立台中圖書館就細節部分，再行協調辦理。
(四)有關年會台北到台中會場之交通專車，由年會籌備委員會與祕書處考量實際運作時可能發生之情形後辦理。
五、討論提案：
提案一
案由：舉辦「在圖書館年會遇見幸福--召募會員活動計畫」乙案，提請討論。(會員發展委員會 提)
一、為能吸引更多新會員加入學會，以及維繫現有個人及學生會員對學會的支持，擬舉辦「在圖書館年會遇見幸福--召募會員活動」，相關活動。
二、活動所需經費，擬由學會支助新臺幣6千1百元整，其餘將由本委員會委員捐助。
決 議：(一)通過辦理活動計畫，請祕書處協助辦理請款核銷事宜。
(二)有關關海報DM設計印製、獎品購置及場地設攤事宜則由會員發展委員會負責執行。
提案二
案由：中華民國第四十三屆圖書館週實施綱要(草案)案，提請討論。(年會籌備委員會、公共關係委員會提)
說明：
一、依據本(101)年
二、我國「圖書館週」創始於民國59年（1970年），由中國圖書館學會與國立國家圖書館（原國立中央圖書館）所聯合發起，以「介紹圖書館之設施，利用圖書館之資源，培養大眾讀書風氣，倡導正當休閒生活」為目標，並定每年
三、「中華民國第四十三屆圖書館週實施 綱要(草案)」條文如附。
決 議：(一)訂定全國性的圖書館週實施綱要，確有其必要性，本綱要內容文字修正後通過實施。(詳 附件)
(二)請公共關係委員會與年會籌備委員會對全國各級圖書館於圖書館週設計相關的活動提案，例如用一句話寫出「在圖書館遇見幸福」等，以擴大全國民眾熱烈參與討論圖書館遇見幸福的話題。
(三)會員發展委員會於年會當天，對於參加抽獎活動的會員們，辦理「在圖書館遇見幸福」留言活動。
附 件
中華民國第四十三屆圖書館週實施綱(三)要
中 華民國圖書館學會策劃
一、為推動我國圖書館事業，喚起大眾利用圖書館，養成閱讀習慣，特擬訂圖書館週活動綱要，以玆各界遵循辦理依據。
二、圖書館週目的：
1.宣揚我國圖書館事業之發展及其成就。
2.促使社會大眾了解圖書館之功能並多加利用。
3.培養大眾閱讀風氣，邁向書香社會。
4.推廣圖書館之服務以適應社會需要。
三、圖書館週活動項目：
1.撰寫專論報導，刊登於各類平面或電子媒體。
2.舉辦各種圖書文獻資源、閱讀推廣成果展覽。
3.製播宣導短片，聯繫接受廣播、電視節目採訪。
4.製作壁報、漫畫、標語與張貼海報。
5.舉辦演講、徵文、繪畫及攝影比賽。
6.舉辦電影欣賞、視聽宴饗活動。
7.辦理參觀圖書館、讀者利用教育活動。
8.發動捐書運動、充實館藏資源。
9.建置部落格、臉書等社群媒體。
10.利用圖書館資源，推動閱讀活動。
11.規劃學生聯絡簿、週記撰寫利用圖書館經驗。
12.其他相關活動。
四、圖書館週活動時間：
五、圖書館週活動主題：在圖書館遇見幸福
六、圖書館週活動報導：各參加單位辦理本年度圖書館週活動，請於本（101）年11月23日前至中華民
七、策劃單位：中華民國圖書館學會、國家圖書館
八、參加單位：（1）全國各圖書館、社教機構、資料單位。（2）各圖書資訊學相關系所。
提案三
案由：有 關技專校院圖書館、高中職圖書館、公共圖書館、年會籌備、資訊素養等委員會人事審查案，提請討論。(祕書處 提)
說明：
一、技專校院圖書館委員會新聘王振勳(朝陽科技大學圖書館館長)為委員。
二、高中職圖書館委員會陳怡靜請辭、陳素貞請辭，新聘朱安玲(中崙高中圖書館主任)、林宛儀(明倫高中圖書館主任)、黃千珊(永豐高中圖書館主任)等三人為委員。
三、公共圖書館委員會新聘劉採琼(國立臺中圖書館副館長)為副主任委員；唐連成(新北市圖書館)為委員。
四、年會籌備委員會新聘陳雪玉(國立中央圖書館臺灣分館館長)為委員。
五、資訊素養委員會新聘邱伊文(臺中市南區和平國小教師)、張麗玲(國立陽明高中圖書館)、岳麗蘭(國立臺中圖書館數位資源與服務科科長)等三人為委員。
六、依據本會「各委員會設置簡則」第四點規定「……副主任委員及委員名單，報請常務理事會審查通過後敦聘之。」。
決 議：審查通過技專校院圖書館等5個委員會所提之劉採琼副主任委員、朱安玲等9位委員聘任案。
提案四
案由：《圖書資訊學研究》編輯委員聘任案，提請討論。(《圖書資訊學研究》期刊發展小組提)
說明：
一、《圖書資訊學研究》期刊發展小組擬新聘林麗娟(輔仁大學圖書資訊學系教授)、林信成(淡江大學資訊與圖書館學系教授)、葉乃靜(世新大學資訊傳播學系教授)等三人為編輯委員。
二、依據「《圖書資訊學研究》編輯委員會組織章程」第三條第二款：「編輯委員由本委員會就各界推薦提名人中遴選並由本學會聘任」。
決 議：同意聘任林麗娟等三位為《圖書資訊學研究》編輯委員。
提案五
案由：本會出國獎助金相關辦法修正案，提請討論。(祕書處 提)
說明：
一、依據本(101)年
二、擬修正本會「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」就補助對象與範圍進行修正。
三、擬修正本會「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」及「張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金申請辦法」，就獎補助出國之論文或成果報告應刊登於本會相關出版品。
四、修正內容要項為：
(一)「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」增列獎助出席會議之學術活動項目範圍，包括擔任國際重要學會之重要職務，如議程主席或委員會主席(conference/committee chair)。
(二)增列申請資格限制，以主辦會議單位未提供來回機票者方能提出申請。
(三)本會出國獎助金皆修正「接受獎助之論文或成果報告，應於中華民國圖書館學會相關出版品發表或轉載。」以增加本會相關刊物之稿源。
決 議：(一)有關「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」修正案，擬就獎助出席會議之學術活動範圍增列「擔任國際重要學會之重要職務」乙項，且「每年以核定一名為限」。並再徵詢美國韋棣華基金會同意之後 始能實施。
(二)受本會獎助出國者，增修列「接受獎助之論文或成果報告，得 授權於本會相關出版品發表或轉載」。
提案六
案 由：本年度獎學金名額分配原則案，提請討論。(祕書處 提)
說 明：
一、依據本(101)年
二、依據
三、目前各獎學金可運用總額（略）
決 議：(一)通過國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士班於本年起增列申請飛資得資訊獎學金1萬 元1名。
(二)玄奘大學圖書資訊學系已不再持續招收學生，故僅保留翁茶餅獎學金1萬元1名。
(三)其餘各校獎學金分配名額與去年相同。
(四)以本會為名之獎學金，請考量每年應有來自不同學校的得獎者，避免集中頒發給特定的學校。
提案七
案由：有關「本會檔案資料整理建議書」案，提請討論。(祕 書處 提)
說明：
一、本會自
二、林巧敏理事知悉本會祕書處有意建立檔案制度，並回溯整理歷年留下來的檔案資料，經多次到會瞭解狀況後，提出「本會檔案資料整理建議書」，並完成「本會檔案分類及保存年限區分表」，由其個人的研究計畫經費支應二名工讀生，預計於明（102）年6月完成檔案資料整理工作。
三、本案本會除儲存檔案資料特殊媒體專用櫃將視資料整理進度與狀況再行考量購置規格與數量外，其餘所需之設備及雜支預估約為新台幣1萬元。
四、本會祕書處二名幹事將就其本職工作項目，配合此檔案資料整理計畫，同步進行本會檔案作業手冊之編擬，以為日後相關作業之依據。
決 議：通過林巧敏理事所提本會檔案資料整理建議書，請祕書處配合辦理。
提案八
案由：有關本學會六十周年慶祝特刊編輯事宜，提請討論。(出版委員會 提)
說明：
一、依10月19日召開之第2次出版委員會之二項決議：
(一)學會六十週年特刊涉及層面廣，建議比照建國百年專書之編輯模式，由理事長召集編輯委員會，成員為各委員會主任委員，由該編輯委員會決定編輯計畫，提請常務理事會議決，由祕書處協助相關行政及文書事務，如祕書處人力不足，建議該計畫編列預算支應相關人力。
(二)由於建國百年專書以文字紀錄為主，建議學會六十週年特刊之內容以圖片及圖表等資料為主，並如四十週年及五十週年特刊，列出學會重要記事資料，如學會理監事與各主任委員名單及大事記等，可朝向圖集（圖錄）方向來編輯，將每屆之理事長相片，理監事合照、學會重要活動相片及參加國際會議合照等整理成輯。
二、建議由理事長召集編輯委員會，特刊內容及相關計畫由該編輯委員會決定之，另建議六十周年慶祝特刊內容以圖集（圖錄）為主。
決 議：(一)為擴大辦理明年的六十週年慶，由本會各委員會之主任委員組成六十週年會慶籌備會工作小組，另擇日召開會議。
(二)有關六十週年慶特刊編輯事宜，列入該會議一併討論。
提案九
案由：有關舉辦「MARC21及RDA論壇」乙案，提請討論。(分類編目委員會及自動化與網路委員會 提)
說明：
一、本會分類編目委員會及自動化與網路委員會擬於
二、所需費用約新台幣6萬6千元整，擬請學會補助。
決 議：(一)同意分編委員會與自動化網路委員會所提 「MARC21及RDA論壇」辦理計畫，舉辦日期請確認是在11月22(四)日或23日(五)舉行。
(二)本案辦理經費以不超過新台幣5萬元整為度。
六、臨時動議
提 案十
案由：有關本屆圖書館週海報的發送對象，提請討論。(祕書處 提)
決 議：(一)為鼓勵全國各級圖書館熱烈參與辦理本屆圖書館週活動，圖書館週海 報之寄發對象為全國5千多所的各類型圖書館。
(二)圖書館週海報印製及寄送費用，可發函國家圖書館申請補助部分所需經費，共襄盛舉。
七、 散會：下午5時35分
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