一、時間：民國99年4月16日（星期五）下午2時
二、地點：國家圖書館188會議室
三、出席人員：王梅玲、宋雪芳、林呈潢、柯皓仁、莊道明、陳雪華、曾堃賢、黃雯玲、蔡明月
四、請假人員：邱炯友、顧敏
五、列席人員：研究發展委員會 卜小蝶、出版委員會 黃元鶴、《圖書資訊學研究》期刊發展小組 林珊如、法規與標準委員會 彭慰(代)、年會籌備委員會 彭慰(代)、中小學圖書館委員會 彭慰(代)、胡南星、葉韻蘋、彭慰、韓竹平
六、主席：陳雪華理事長 記錄：葉韻蘋
七、確認上次會議纪錄。
八、報告事項：
(一)主席報告(略)
(二)會務報告
1. 99年2月22日國家圖書館召開2010青年論壇籌備會議，決議本年度繼續委託本學會辦理。
2. 99年2月22日本學會函送教育部，有關補助辦理「喜閱台灣，台灣喜閱：找尋319喜閱服務團隊」服務計畫乙案，擬申請計畫經費調整，該計畫原核定金額為123萬1,020元，因教育訓練與說明會舉辦次數增加、服務團隊與申請案件減少、志工人數增加等因素，故擬依實際需要調整該計畫金額為96萬2,640元。
3. 99年3月1日本學會函送教育部，有關「建請政府於中央設置專責的委員會，並將直轄市立圖書館及各縣市立圖書館，改制為縣市政府一級單位，鄉鎮圖書館納入各縣市立圖書館系統，成為縣市立圖書館之分館」提案，建請提列第八次全國教育會議討論。
4. 99年3月2日本學會函送教育部，有關「建請明訂國民中學及國民小學圖書館之組織編制，提升為學校的一級單位，並設立圖書教師，以求學校圖書館正常發展」提案，建請提列第八次全國教育會議討論。
5. 99年3月12日本學會函陳內政部，第五十一屆第一次會員大會暨第五十一屆第一次理事、監事、理監事聯席會議紀錄等相關表件。
6. 99年3月17日本學會函送經濟部標準檢驗局，有關制定「圖書館暨資訊組織績效指標」國家標準建議書資料。
7. 99年3月18日本學會函請國立臺中教育大學共同辦理「第八屆海峽兩岸兒童及中小學圖書館學術研討會」並提供活動所需場地。
8. 99年3月19日本學會函送台北書展基金會，有關「當圖書館遇到電子書」專業論壇結案成果報告及核銷事宜。
9. 99年3月23日本學會函送教育部，辦理「喜閱台灣，台灣喜閱：找尋319喜閱服務團隊」計畫結案核銷，並繳回經費新台幣20萬9,241元。
10. 99年3月25日與30日辦理本學會郵局郵政存簿帳戶、劃撥儲金帳戶及遠東銀行綜合存款帳戶之負責人印鑑變更。
11. 99年3月23日本學會函送教育部「第八屆海峽兩岸兒童及中小學圖書館學術研討會」計畫書(草案)，請教育部指導並補助部分經費。
12. 99年4月9日國家圖書館來函委託本學會辦理「圖書館事業發展—2010青年論壇」議程規劃作業，該計畫由林奇秀助理教授主持，於4月14日召開圖書館事業發展--2010年青年論壇工作會議，訂於5月5日假國家圖書館國際會議廳舉辦。
13. 有關本學會接獲協助八八水災受損圖書館捐款之處理方式，並委由公共圖書館委員會研議執行災區圖書館服務團隊人力經費補助相關事宜進度報告。
14. 本學會目前會員人數共計1,935名，其中團體會員485單位，永久會員655名、個人會員487名、學生會員308名。
自民國99年2月19日至4月15日新加入本學會會員名單：個人會員1名(邱雅暖)、學生會員轉個人會員2名(潘淑惠、黃念超)；學生會員2名(魏曉婷、洪偉翔)。
(三)財務報告
1.本學會99年3月收支明細表與資產負債表。
說明：1.本學會99年3月的收入為234,006元，支出為128,676元，本期餘絀為105,330元。
2.本學會99年1月至3月的累積收入為603,150元，累積支出為524,840元，累積餘絀為78,310元。
九、討論提案
(一)有關《圖書資訊學研究》出版合約，提請討論。(《圖書資訊學研究》期刊發展小組提)
說明：本學會與華藝數位股份有限公司簽訂《圖書資訊學研究》出版合約將於本(99)年7月31日屆滿，如有異動，須於合約屆滿前二個月與對方商議。
決議：依原合約續約一年。
(二)申請韋棣華獎助金出席國際會議3案，提請討論。(秘書處提)
說明：1.去年海報展前三名為國立中央圖書館臺灣分館、臺北縣立圖書館與臺北市立圖書館，由國立中央圖書館臺灣分館獲選參加ALA海報展。本學會依規定補助機票(美東、美中地區最高額度為45,000元)及註冊費全額。
2.本次計有陳怡臻與龐宇珺各提出1篇海報，共兩件申請案。
決議：通過國立中央圖書館臺灣分館申請案，核實補助經濟艙來回機票(美東、美中地區最高額度為45,000元)及註冊費全額；陳怡臻申請案，因其為第二作者，補助經費減半，即核實補助經濟艙來回機票及出席會議註費的一半；龐宇珺申請案，有四名共同作者，補助經費即核實補助經濟艙來回機票及出席會議註冊費的四分之一。學會將另行通知獎助金領取事宜。
(三)本(99)年度研習班一覽表(附件一 略)及經費預算表，提請討論。(教育委員會提)
決議：原則通過，但同一時段有多個研習班開班者，請聯繫該研習班辦理單位，建請考慮錯開辦理時間。
(四)有關「閱讀深耕—創意服務企劃書徵選」活動，提請討論。(2010青年論壇專案計畫 提)
說明：為鼓勵青年學子參與閱讀推廣，落實社會服務，擬由本學會辦理「閱讀深耕—創意服務團隊獎助徵選」，期盼青年學子發揮熱情與創意，深耕閱讀，散播閱讀的種子，研提企劃書參選。經評審擇優獎勵，頒發獎金及獎狀，以資鼓勵。該徵選投稿辦法及注意要項(詳見附件二 略)
決議：通過。
(五)有關CALA捐款處理方式，提請討論。(公共圖書館委員會提)
案由：擬推薦二所八八水災災區圖書館接受美國華人圖書館員協會(CALA)捐
款補助。
說明：1.因莫拉克颱風及八八水災造成部分災區圖書館受損，美國華人圖書館員協會(CALA)特發起捐款，擬補助二所災區圖書館復建館藏，補充因水災受損圖書資料。該協會請本學會協助推薦二所災區圖書館，並將所募捐款以美金支票於2010年6月在華盛頓舉行的CALA晚宴，交給本學會參加ALA 2010年會代表轉交該學會後續處理。
2.公共圖書館委員會商請災情較嚴重的屏東縣文化局及高雄縣文化局協助了解災區圖書館災情及其需求，建議補助屏東縣林邊鄉立圖書館與高雄縣甲仙鄉立圖書館，該二圖書館資料詳見附件三(略)。
決議：通過推薦屏東縣林邊鄉立圖書館與高雄縣甲仙鄉立圖書館。捐款主要用於購書經費，以充實館藏，並請圖書館提供執行成果報告，含購書清單；擬請國立中正大學圖書館王國羽館長代表本學會參加2010ALA年會且擔任團長一職，代表本學會接受美國華人圖書館員協會(CALA)捐款美金支票，本學會將美金支票兌換為新台幣後再補助該二所圖書館。
(六)第八屆海峽兩岸兒童及中小學圖書館學術研討會，提請討論。(中小學圖書館委員會提)
說明：中小學圖書館委員會研擬第八屆海峽兩岸兒童及中小學圖書館學術研討會計畫草案，詳見附件四(略)，擬與國立臺中教育大學合辦，並請教育部指導及補助部分經費。
決議：修正通過。
(七)本(99)年年會系列活動相關事宜，提請討論。
1.有關年會年會系列活動內容、時間及場地等相關事宜。(年會籌備委員會)
決議：2010年會系列活動訂於12月3日至4日假國立臺灣大學辦理。2010圖書資訊學研討會第一天議程及2010圖書資訊學優秀學位論文獎助發表會假國立臺灣大學圖書館舉辦，第二天假國立臺灣大學凝態研究中心舉辦。第五十一屆第二次會員大會於12月4日上午召開，12月4日下午依圖書館類型分組召開圓桌會議。圖書資訊學研討會及圖書資訊學優秀學位論文獎助發表會由研究發展委員會策劃辦理，圖書資訊展覽分別依計畫辦理，海報展由大學校院圖書館委員會負責規劃，另擬由年會籌備委員會規劃邀請廠商及圖書館等單位於第二天會場外設
置攤位辦理求才徵人。
2.有關2010圖書資訊學研討會相關事宜。(研究發展委員會提)
說明：為促進圖書資訊領域之學術與實務交流，學會自2009年首度舉辦圖書資訊學研討會，頗具成效。今年仍將持續舉辦。同時，本年度也將增加海報論文場次，提供圖書資訊服務及學術研究機構人員分享其最新研究精華。擬具2010圖書資訊學研討會徵稿啟事及暫訂議程如附件五(略)。
決議：通過。
3.2010圖書資訊學優秀學位論文獎助發表會相關事宜。(研究發展委員會提)
說明：歷年獎助論文活動作業方式略有變化，為使資源更為集中及提高參與意願，今年活動以優秀學位論文獎助為重點。擬具圖書資訊學論文獎助作業要點(九十九年度) 及暫訂議程如附件六(略)。
決議：通過。
(八)有關本學會擬辦理2010新加坡圖書館參訪活動，提請討論。(秘書處提)
說明：為擴展圖書館同業之國際視野，擬由本學會主辦，普傑公司與3M公司協辦，組織「2010新加坡圖書館參訪團」參訪新加坡知名大學圖書館，以促進台灣與新加坡圖書館之交流，並互相學習圖書館經營的理念、交換圖書館管理經驗，追求圖書館整體的進步。該活動計畫如附件七(略)。
決議：通過，建請考慮增加參訪新加坡國家圖書館等行程。
(九)慶祝建國百年活動及出版品，提請討論。(秘書處提)
說明：1.法規與標準委員會建議繼續編印圖書館人物誌。
2.出版委員會建議156-157期之專載內容，以中華民國圖書館學會理事長名義邀稿，邀請歷任國家圖書館館長與歷任學會理事長，以及圖書館大老(何光國、宋建成、李德竹、林孟真、胡歐蘭、范豪英、高錦雪、程良雄、鄭恒雄、鄭雪玫、盧秀菊...等)，撰文內容為對於圖書館的回顧、期許、看法或回憶，約1000-3000字左右。如果稿件太多，可以製作特刊。
決議：通過，並於近期召開慶祝建國百年編印出版品籌備會議討論相關事宜。
(十)本學會第五十一屆各委員會及小組民國100年之工作計畫，提請討論。(各委員會主任委員及小組召集人 提)
決議：通過，並通過大學校院圖書館委員會委員名單、民國99年之工作計畫及規劃辦理2010年會海報展。
(十一)文建會「社區心靈陪伴計畫-閱讀暨文化重建網絡案」，提請討論。(秘書處提)
說明：文建會辦理「社區心靈陪伴計畫-閱讀暨文化重建網絡案」限制性招標，補助評選優勝團隊到莫拉克颱風災區服務。經本學會公告徵求，計有慈惠醫護專科學校團隊有意結合鄰近學校到災區服務。
決議：本學會將研提企劃書投標，請慈惠醫護專科學校圖書資訊館劉俊廷館長擔任計畫主持人。
(十二)館員定位與職稱之認定，提請討論。(法規與標準委員會 提)
說明：1.依據3月3日法規與標準委員會第一次會議決議。
2.圖書館館員定位與職稱之認定案，建議以研究案方式辦理。
3.建請教育部修正各類圖書館設立及營運基準有關專業人員相關條文，增列「專業人員證照得委託其他機關（構）辦理」案，亦建議以研究案方式辦理。
4.建請教育委員會持續推動研究並落實圖書館員認證方式。
決議：通過，請法規與標準委員會研提相關計畫書。
(十三)國家圖書館擬委託本學會辦理「進行中論文發表會」，提請討論。(秘書處提)
決議：建議可考慮於年會時合作辦理。
(十四)國立臺灣師範大學社會教育學系圖書資訊組學生畢業專題展覽活動尋求贊助，提請討論。(秘書處 提)
決議：建請學生依往例向相關廠商尋求贊助。
(十五)本學會研究發展委員會擬與國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所、中華圖書資訊學教育學會共同辦理「2010圖書資訊學蛻變與創新國際研討會」，提請討論。(研究發展委員會提)
說明：籌備構想如附件八(略)，擬請學會補助英文海報論文獎金3名共計45,000元。
決議：通過。
(十六)常務理事會議本年度開會時間，提請討論。(秘書處提)
決議：開會時間暫定為6月11日下午、8月6日上午、10月1日下午，11月12日下午召開理監事聯席會。
十、散會：下午4時20分。