一、時間：民國98年3月20日(星期五)下午2時
二、地點：國家圖書館188會議室
三、主席：陳昭珍理事長 紀錄：葉韻蘋
四、出席人員：王梅玲、宋雪芳、朱則剛、邱炯友、柯皓仁、陳雪華、薛理桂
五、請假人員：林呈潢、曾淑賢、蔡明月、郭美蘭、曾嬿容
六、列席人員：彭慰、胡南星、葉韻蘋
七、宣讀及確認上次會議纪錄。
八、報告事項
(一)理事長報告(略)
(二)秘書處報告
1.會務報告
(1) 98年1月20日召開2009年世界書香日及科普閱讀推廣活動討論會議，研議向教育部申請補助經費。
(2) 98年2月本會會計藍苑菁小姐因故請辭，本會改聘曾嬿容小姐為會計。
(3) 98年2月4日財團法人台北書展基金會委託本會於2009第十七屆台北國際書展辦理圖書館與閱讀、出版座談─「閱讀的施政理念」高峰論壇，本會與國家圖書館合辦，國立臺灣師範大學圖書館暨圖書資訊學研究所協辦於世貿展覽一館2樓，第三、四會議室辦理，與會人員約194名。
(4) 98年2月11日將「圖書館創意意象短片徵稿活動」計畫函給教育部中部辦公室、國立臺中圖書館、國立中央圖書館臺灣分館、臺北市政府、高雄市政府、各縣市政府、臺北市立圖書館、高雄市立圖書館及各大專校院等單位。
(5) 98年2月18日於上飰館宴請前任理事長與圖書館先進。
(6) 98年2月24日於彭園宴請中國科學院國家科學圖書館常務副館長張曉林教授與圖資界老師。
(7) 98年2月26日本會向外交部申請經費組團參加2009IFLA年會。
(8) 98年2月27日國立臺中圖書館贈送《兒童情緒療癒繪本解題書目》1,000冊給300所偏遠地區小學、129所偏遠國中、15所教育與師範大學暨圖書資訊學系所與545所公共圖書館，由本會負責寄送。
(9) 98年3月4日召開科普閱讀推動討論與高中圖書館輔導團會議，討論科普閱讀推動、高中圖書館輔導團工作坊及高中圖書館主任論壇等事宜。
(10) 98年3月7日本會教育部公共圖書館輔導計畫辦理「當公共圖書館遇見國小圖書館─鄉鎮圖書館參訪計畫」，邀請行政院曾志朗政務委員、李如蕙秘書、馬湘萍秘書；教育部社會教育司朱楠賢司長、朱玉葉科長、國民教育司楊昌裕司長、武曉霞科長；中央大學認知神經科學研究所所長洪蘭教授；溫世仁文教基金會何能裕執行長；毛毛蟲兒童哲學基金會創辦人楊茂秀教授；信誼基金會執行長張杏如執行長、吳幸玲老師；天下雜誌發行人殷允芃女士、天下雜誌教育基金會鄭宜媛執行長；本會理事長陳昭珍教授、秘書長彭慰女士、常務理事陳雪華教授、常務理事宋雪芳教授、中小學圖書館委員會主任委員賴苑玲教授、委員曾品方女士、公共圖書館委員會主任委員蘇忠館長、政大圖檔所胡歐蘭教授、師大圖書館林育云小姐(隨團助理)等，計23人前往苗栗縣參訪三灣鄉立圖書館及造橋鄉立圖書館。
(11) 98年3月12日本會國際關係委員會主任委員會顧敏館長等2人，向外交部申請經費補助參加世界數位圖書館計畫啟用典禮。
(12) 98年3月18日由教育部主辦、本會承辦於教育部5樓大禮堂舉行「教育部97年全國績優公共圖書館頒獎典禮」，圓滿落幕，與會人員約93名。本案由教育部補助經費10萬元整。
(13) 澳門圖書館暨資訊管理協會將於4月份展出本會歷屆圖書館週海報。
(14) 台灣藝術劇團贈送孫陽導演著書《影劇傳播創意觀》500冊，請本會轉贈大專校院、影劇相關高中、高職、藝術專門圖書館及公共圖書館。
(15) 「圖書館事業發展─青年論壇」籌備規劃案已依次於師大、台大、中興、政大、玄奘、輔大、世新、淡江辦理計8場校園巡迴會議。
(16) 本會中小學圖書館委員會規劃2009年全國「小學圖書館亮起來」研習活動實施計畫，擬配合4月23日世界書香日，於全國北、中、南、東辦理9場研習活動，作為提供小學圖書館人員一個經驗分享與交流的機會，並實地觀摩優質小學圖書館的運作情形，期望小學圖書館成為校園推廣閱讀活動的軸心與永續發展的泉源。本會同意補助每場次辦理經費(上限5萬元)，規劃活動公文已於3月20日寄出。
(17) 本會目前會員人數共計2,034名，其中團體會員524單位，永久會員655名、個人會員491名、學生會員364名。
自民國98年1月1日至98年3月13日新加入本會會員名單：團體會員5名(玉山神學院圖書館、國立金門技術學院、清泉醫院圖書館、致理技術學院圖書館、玄奘圖資所)。
2. 財務報告
(1)本會97年度收入5,497,202元，支出5,617,586元，餘絀：-120,384元，詳見收支決算表與資產負債表。
(2)本會98年1-2月收入：643,463元，支出：396,209元，餘絀：247,254元，詳見收支明細表與資產負債表。
九、討論事項
(一)申請韋棣華獎助金出席國際會議案，提請討論。
說明：
1. 97年海報展前三名為明道大學、台大醫圖與工業技術研究院，均已向ALA申請參展海報展，將於3月底公告獲准參加名單。
2. 本次計有邱子恆提出申請第十屆國際醫學圖書館館員會議(ICML)海報展。
決議：以參加ALA海報展的三個參展單位為優先補助對象。
(二)「圖書館事業發展─青年論壇」籌備規劃案擬申請本會補助，提請討論。(青年論壇籌備規劃案工作小組 提)
說明:本案校園巡迴花費較多，原計畫預算不敷使用，擬申請由本會補助。
決議：通過。
(三)本會第五十一屆理監事候選人提名小組召集人，提請討論。
決議：通過由薛理桂常務理事為第五十一屆理監事候選人提名小組的召集人。
(四)本年年會相關事宜，提請討論。
決議：第五十一屆第一次會員大會訂於98年12月12日假國家圖書館舉行，詳細的活動規劃及議程、地點，再進一步研討。
(五)國立教育資料館來函，請本會授權出版期刊掃描建置於「教育論文全文資料庫」事宜，請本會提請討論。
決議：《圖書資訊學研究》還需和華藝進一步討論。其他非專屬授權的出版品可同意授權。
十、散會：下午3時30分