時 間：93年2月26日（星期四）晚上八時卅分
地 點：花蓮遠來飯店4樓會議室藍廳
召集人：項潔館長
出席者：游寶達館長（楊組長志和代）、范豪英館長、林志鳳館長、陳祈男館長、楊維邦館長（請假）、林呈潢館長、景祥祜館長（請假）、黃鴻珠館長、謝小芩館長、梁恆正館長
列席者：臺灣大學圖書館林光美副館長、張花超主任、張慧銖主任
記 錄：張慧銖
一、報告事項
本屆大學圖書館委員會委員名單如下：
主任委員：項 潔館長（臺灣大學圖書館）
委 員：林呈潢館長（政治大學圖書館）
委 員：謝小芩館長（清華大學圖書館）
委 員：景祥祜館長（逢甲大學圖書館）
委 員：梁恆正館長（臺灣師範大學圖書館）
委 員：范豪英館長（中興大學圖書館）
委 員：陳祈男館長（成功大學圖書館）
委 員：楊維邦館長（交通大學圖書館）
委 員：林志鳳館長（世新大學圖書館）
委 員：黃鴻珠館長（淡江大學圖書館）
委 員：游寶達館長（中正大學圖書館）
二、討論事項
案由：關於本屆委員會工作計畫，提請 討論。（臺灣大學圖書館項館長潔提）
說明：為持續協助國內各大學校院圖書館館務發展，促進館際合作，特草擬本屆委員會工作計畫建議如下：
一、追蹤並促使「大學圖書館設立及營運基準」具體落實合理可行；
二、參與「知識管理及服務策略推動委員會」，推動研議各項大學圖書館館際間合作議題；
三、協辦年度公私立大學校院圖書館館長聯席會議，參與大學圖書館間資源整合相關議題研議討論；
四、定期召開委員會議，研議現階段各館館務共通瓶頸問題；
五、舉辦或與其他機構組織合辦大學圖書館相關議題研討會、座談會或演講；
六、研議辦理學會會員大會及理監事會議交辦事項。
決議：1.通過以上所列工作計畫。
2.關於學會第48屆第二次理監事聯席會議交辦：「促請教育部與國科會再進行研究成果評比時，不可將EI與SCI等同一類計算」一案，勞駕淡江大學黃鴻珠館長於一個半月內草擬不應同類計算之原因，由委員會轉學會發函教育部及國科會參考辦理。
三、臨時動議討論決議
1.推舉逢甲大學景館長祥祜為本委員會副主任委員，並邀請中原大學王晃三館長擔任委員會委員。
2.CONCERT資料庫訂約影響各校使用至鉅，希望邀請科資中心在與CONCERT廠商談判前能與本委員會館長們共同討論，集思廣益冀有助於協商訂約事宜。
3.為籲請政府相關部門每年編列固定預算訂購電子資源乙事，擬請臺灣大學張慧銖主任研擬具體議案，以本委員會之名義發函，讓立法委員重視關心。
4.關於Elsevier回覆英國國會議員質詢其價格機制等五項問題相關資料，可向淡江大學黃鴻珠館長聯繫取得電子文件。
註：臺灣大學圖書館於會後已連絡黃館長取得資料，將隨本紀錄轉發各委員。
5.關於教育部函轉中央信託局代理中央政府各機關、學校、國營事業辦理集中採購九十二、九十三年度國內出版中文圖書乙事，造成各校國內中文圖書採購作業困擾乙節，擬行文回應教育部，提出修正建議。
6.委員建議可安排邀請國內圖書資訊學相關系所主任到會，就實務營運與教學理念充分交換意見。