一、時 間：民國96年11月16日(星期四)上午十時
二、地 點：國家圖書館188會議室
三、主 席：黃理事長鴻珠 紀錄：陳詩媛
四、出席人員：
理事：卜小蝶、王梅玲、宋建成、吳明德、林呈潢、卓玉聰、邱炯友、陳昭珍、楊美華、薛理桂、顧敏
監事：朱則剛、陳和琴、陳書梅、曾堃賢
五、請假人員：
理事：吳美美、林志鳳、林珊如、柯皓仁、范豪英、俞小明、張義清、張慧銖、陳麗卿、陳雪華、曾淑賢、莊道明、彭慰、項潔、詹麗萍、黃慕萱、鄭恆雄、賴鼎銘、廖又生、蔡明月、謝寶煖
監事：朱小瑄、余顯強、林孟真、高錦雪、葉乃靜、鄭雪玫、盧秀菊
列席人員：黃文棟、藍苑菁
六、列席人員：胡南星、陳詩媛
七、討論事項
(一) 宣讀及確認上次會議纪錄。（略）
(二) 報告事項
1、 主席報告（略）
2、 會務報告（略）
(三) 討論事項
1、2007年會時間及相關活動事宜，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過。
2、 第50屆理監事候選人推薦名單，提請討論。(秘書處 提)
決議：修改後通過。
3、本年度各項獎學金得獎名單，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過。
4、本年度獎勵辦法修正，提請討論。(秘書處 提)
說明：本獎勵辦法於96年8月23日由第49屆第8次常務理事會議修正後通過，現提請理監事會議追認。
決議：通過。
5、本年度各項獎勵推薦名單，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過。
6、本年度年會提案事宜
提案一：本會95年度決算表及97年度預算表。(秘書處 提)
(95年度另附、97年度預算表草擬中)(略)
提案二：本會97年年度工作計畫。(秘書處 提)(略)
決議：通過。
7、第四十九屆第二次年會提案討論決議追蹤。(秘書處 提)
決議：
(1) 提案一至三通過，提會員大會報告。
(2) 提案四：建請委託江守田先生主持專案計畫。
(3) 提案五：經由陳昭珍秘書長與薛理桂常務理事拜會國家圖書館館 長之後，館方提出兩項計畫「館員繼續教育與數位學習研究計畫」、「專業圖書館工作人員認證研究計畫」，分別由柯皓仁教授與林呈潢教授執行。
8、本會與華藝合約到期事宜，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過。與華藝合作出版品事宜。
八、散會：中午12時