中華民國圖書館學會第四十九屆第四次理監事聯席會議紀錄

一、時    間:民國961116(星期四)上午十時

二、地    點:國家圖書館188會議室

三、主    席:黃理事長鴻珠                 紀錄:陳詩媛

四、出席人員:

理事:卜小蝶、王梅玲、宋建成、吳明德、林呈潢、卓玉聰、邱炯友、陳昭珍、楊美華、薛理桂、顧敏

監事:朱則剛、陳和琴、陳書梅、曾堃賢

五、請假人員:

理事:吳美美、林志鳳、林珊如、柯皓仁、范豪英、俞小明、張義清、張慧銖、陳麗卿、陳雪華、曾淑賢、莊道明、彭慰、項潔、詹麗萍、黃慕萱、鄭恆雄、賴鼎銘、廖又生、蔡明月、謝寶煖

監事:朱小瑄、余顯強、林孟真、高錦雪、葉乃靜、鄭雪玫、盧秀菊

列席人員:黃文棟、藍苑菁

六、列席人員:胡南星、陳詩媛

七、討論事項

() 宣讀及確認上次會議纪錄。(略)

() 報告事項

1、 主席報告(略)

2、 會務報告(略)

() 討論事項

1、2007年會時間及相關活動事宜,提請討論。(秘書處 提)

決議:通過。

2、 第50屆理監事候選人推薦名單,提請討論。(秘書處 提)

決議:修改後通過。

3、本年度各項獎學金得獎名單,提請討論。(秘書處 提)

決議:通過。

4、本年度獎勵辦法修正,提請討論。(秘書處 提)

說明:本獎勵辦法於96823日由第49屆第8次常務理事會議修正後通過,現提請理監事會議追認。

決議:通過。

5、本年度各項獎勵推薦名單,提請討論。(秘書處 提)

決議:通過。

6、本年度年會提案事宜

提案一:本會95年度決算表及97年度預算表。(秘書處 提)

(95年度另附、97年度預算表草擬中)()

提案二:本會97年年度工作計畫。(秘書處 提)()

決議:通過。

7、第四十九屆第二次年會提案討論決議追蹤。(秘書處 提)

決議:

(1) 提案一至三通過,提會員大會報告。

(2) 提案四:建請委託江守田先生主持專案計畫。

(3) 提案五:經由陳昭珍秘書長與薛理桂常務理事拜會國家圖書館館 長之後,館方提出兩項計畫「館員繼續教育與數位學習研究計畫」、「專業圖書館工作人員認證研究計畫」,分別由柯皓仁教授與林呈潢教授執行。

8、本會與華藝合約到期事宜,提請討論。(秘書處 提)

決議:通過。與華藝合作出版品事宜。

 

八、散會:中午12