一、時 間：民國95年11月9日(星期四)上午十時
二、地 點：國家圖書館188會議室
三、主 席：黃理事長鴻珠 紀錄：陳詩媛
四、出席人員：
宋建成、吳美美、林呈潢、卓玉聰、陳昭珍、俞小明、張義清、曾淑賢、陳昭珍、彭慰、鄭恆雄(林呈潢代)、楊美華、賴鼎銘、薛理桂、蔡明月、謝寶煖、顧敏、余顯強、陳和琴、陳書梅、曾堃賢、盧秀菊
五、請假人員：
卜小蝶、王梅玲、吳明德、林志鳳、邱炯友、林珊如、柯皓仁、范豪英、張義清、張慧銖、陳雪華、陳麗卿、莊道明、項潔、黃慕萱、詹麗萍、廖又生、朱小瑄、朱則剛、林孟真、高錦雪、葉乃靜、鄭雪玫、黃文棟、藍苑菁
六、列席人員：胡南星、陳詩媛
七、討論事項
(一) 宣讀及確認上次會議纪錄。（略）
(二) 報告事項
1. 主席報告（略）
2. 會務報告（略）
(三) 討論事項
1. 2006年會時間及相關活動事宜，提請討論。(秘書處 提)
決議：
(1) 會員大會議程時間若需調整則委交本會秘書處全權處理。
(2) 貴賓致詞：建議寫上吳文津教授確認致詞主題，以突顯議題。
2. 95年度各項獎學金得獎名單，提請討論。(秘書處 提)
決議： 通過。
3. 本年度年會各項獎勵名單，提請討論。(秘書處 提)
決議：
(1) 特殊貢獻獎：
由於吳文津教授非本會會員，不符合本會獎勵辦法，所以建議改頒感謝狀。
(2) 社會服務獎：
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被推薦單位 | 推薦單位（人） | 推薦事由 | 審核結果 |
| 1 | 財團法人嶺東文教基金會 | 嶺東科技大學圖書館 | 93年10月捐贈西文圖書共240冊(新台幣二十萬元)，給嶺東技術學院。 |
不通過。 |
| 2 | 博客來網路書店 | 全國高中高職圖書館輔導團 | 93-95年間贈送42萬冊雜誌給參與過期雜誌贈閱計畫的全國高中高職學校。
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通過。 |
| 3 | 教育部技職司 | 南臺科技大學圖書館等六所技專校院圖書館 | 「南部技專校院校際整合聯盟」圖書設備委員會執行三年以來，以教育部之計畫補助經費訂購十種共用性電子資源與資料庫。 | 不通過，另頒感謝獎。 |
| 4 | 國泰世華金融圖書館 | 國泰世華金融圖書館 | 資助圖書館事業與教育或設置圖書館館獎金，一次捐款在貳拾萬元以上。 | 不通過，不可自行推薦自已單位。 |
| 5 | 長興化學工業(股)公司 | 高雄市立圖書館 | 捐助高雄市立圖書館行動圖書館專款六十五萬萬六仟元整。 | 通過。 |
| 6 | 許玲齡 | 高雄市立圖書館 | 以兩個人的名義(許玲齡、許淳惠)分別捐助高雄市立圖書館行動圖書館專款一十五萬元，共計三十萬元整。 | 通過，一人代表領獎。 |
| 7 | 財團法人福田文教基金會 | 南投縣政府文化局 | 一、捐贈土地及經費興建地區型公共圖書館。 二、設置南投縣欣榮圖書館獎學金。 |
通過。 |
| 8 | 林亮吟 | 長榮大學圖書館 | 於民國95年間熱心協助家鄉-茄萣鄉陸續辦理圖書館獎學金等活動，並資助捐款達二十四萬元。 | 通過。 |
(3) 熱心服務獎：
決議：通過本會會員呂瑞蓮小姐。
(4) 資深服務獎
決議：通過本會會員江绣瑛小姐。
4. 本年度圖書館週標語徵選事宜，提請討論。(秘書處 提)
決議：
第一名：從缺。
第二名：e人e世界，圖書館無國界；e化e世代，圖書館跨世代。
第三名：坐擁數位科技，網羅天下新知。
5. 本年度年會提案事宜
(1) 本會94年度決算表及96年度預算表。(秘書處 提)
決議：通過，提請會員大會討論。
(2) 本會96年年度工作計畫。(秘書處 提)
決議：通過，提請會員大會討論。
6. 第四十九屆第一次年會提案討論決議追蹤。(秘書處 提)
決議：提案九的執行狀況；修正後通過。
7. 討論《圖書資訊學研究》出版轉型相關事宜討論。(圖書資訊學研究編輯小組 提)
(1) 出版形式異動：會員收到刊物形式由紙本轉為線上閱讀，紙本需要另外付費訂購。
決議：
j永久與個人會員：改由線上閱讀；團體會員：仍享有紙本刊物。
k將於本年度會員大會提出相關報告。
(2) 《圖書資訊學研究》價格：建議為400元。
決議：將委由《圖書資訊學研究》編輯小組依成本決定售價。
(3) 與華藝的合作關係先以壹年為期，壹年後再評估是否合作。
(4) 出版者應為中華民國圖書館學會，華藝應該是發行或經銷單位。
8. CALA Collaborative Workshops with Taiwan Libraries。（秘書處 提）
決議：委由本會教育委員處理學會與CALA合作問題，也將此訊息公告給圖書館界，可以個別與CALA合作。
9. 臺灣學校圖書館館員學會籌備會」擬向本會提出共同使用辦公地點。 (高中職圖書館委員會 陳宗鈺 提）
決議：臺灣學校圖書館館員學會應先徵得國家圖書館的同意後，本會才能討論是否與該會共用問題，已知國圖認為租約已簽定，不宜改約，故此案目前無進一步討論的空間。
(四)、臨時動議
1. 討論李華偉教授提出邀請國會圖書館Dr. Bryan Bachner訪華事宜。(黃鴻珠理事長 代提)
決議：由於本年度年會議程已大致確定，無法提供充份的時間讓Dr. Bachner演講，甚為可惜，所以研擬另外邀請Dr. Bryan Bachner來臺演講時間。
八、散會：中午十二時