一、時間：民國99年2月19日（星期五）下午2時
二、地點：國家圖書館188會議室
三、出席人員：王梅玲、林呈潢、陳雪華、曾堃賢、黃雯玲、蔡明月(依姓名筆畫排序)
四、請假人員：
常務理事：宋雪芳、邱炯友、柯皓仁、莊道明、顧敏
主任委員：黃鴻珠、羅思嘉
工作人員：曾嬿容、胡南星
五、列席人員：呂春嬌、胡歐蘭、吳英美、林志鳳、陳昭珍、曾淑賢、彭慰、葉韻蘋、 韓竹平(依姓名筆畫排序)
六、主席：陳雪華理事長 記錄：葉韻蘋
七、確認上次會議纪錄：通過。
八、報告事項：
(一)主席報告
(二)會務報告
1.本學會目前會員人數共計1,932名，其中團體會員485單位，永久會員655名、個人會員484名、學生會員308名。
自民國99年2月3日至2月18日新加入本學會會員名單：個人會員4名(余顯強、林頌堅、黃昭謀、陳貞妃)。
2.國家圖書館擬於5月5日委託本學會辦理2010青年論壇。
國家圖書館吳英美副館長代為宣讀顧館長信函，邀請學會各常務理事擔任第四次全國圖書館會議籌備委員。
(三)財務報告(同第一次常務理事會)
九、討論提案：
(一)有關第八次全國教育會議中圖書資訊界相關議題，提請討論。(第五十一屆第一次常務理事會議 提)
說明：教育部定於99年8月召開「第八次全國教育會議」，會議主要目標為：研討當前重大教育議題，提出導正與策進對策；凝聚社會對教育發展的共識，據以研訂國家整體教育政策白皮書；因應國際教育發展趨勢，擘劃未來10年教育發展藍圖。「第八次全國教育會議」願景定為「新紀元、新教育、新承諾」，主軸定為「精緻、創新、公義、永續」。
決議：參考97年4月30日學會為第四次全國圖書館會議研訂法制及組織議題，集中主軸提出「第二案：建請政府於中央設置專責的部門或委員會，並將直轄市立圖書館及各縣市圖書館，改制為縣市政府一級單位，鄉圖書館納入各縣市立圖書館系統，成為縣市立圖書館之分館」，及「第三案：建請將中小學圖書館轉型為教學資源中心，明訂國民中學及國民小學圖書館之組織編制，提升為學校的一級單位，並設立圖書資訊教師，以求學校圖書館之正常發展」二個議題，並請黃雯玲館長及陳昭珍館長分別協助研擬提案內容。
(二)有關2010年世界書香日(4月23日)活動，提請討論。(秘書處 提)
說明：規劃於99年4月22日與國家圖書館及美國在台協會合辦，假國家圖書館國際會議廳為期1日之論壇，擬邀請ALA國際關係辦公室主任Mr. Michael Dowling蒞臨演講及現任ALA理事長Camila Alir透過視訊連線演講，並擬請319喜閱服務團隊及到八八水災災區服務之文教基金會分享服務經驗，共同探討推廣閱讀相關議題，由本學會書香社會推動小組與公共圖書館委員會規劃辦理。
決議：教育部社教司擬於世界書香日在台灣分館舉辦閱讀植根(One City One Book)各縣市成果發表及全國性啟動開跑，學會擬參與舉辦。建議透過AIT邀請國際閱讀協會(IRA, International Reading Assn)的人預先錄影，在活動當日播放。另建議考慮邀請美國華盛頓州西雅圖公共圖書館的Ms. Nancy Pearl 分享提供美國推動一城一書之經驗。具體活動計畫請公共圖書館委員會及書香推動小組共同協商研擬。
(三)有關國家圖書館擬委託本學會辦理2010青年論壇相關事宜，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過，接受國家圖書館委託，於5月5日辦理為期一天的青年論壇，由陳理事長任計畫主持人，初步構想邀請對象包括：1.大學圖書館工作人員；2公共圖書館工作人員；3.圖書資訊學界教師；4.學生四個群組的青年，擬先邀請 各群組代表召開會議研商。
(四)本學會第五十一屆國際關委員會及會員發展委員會成員名單及工作計畫，提請討論。(國際關委員會及會員發展委員會主任委員 提)
決議：通過。
十、散會：下午4時15分。