一、時間：民國98年7月24日(星期五)下午2時
二、地點：國家圖書館188會議室
三、主席：陳昭珍理事長 紀錄：葉韻蘋
四、出席人員：王梅玲、林呈潢、陳雪華、曾淑賢、邱炯友、柯皓仁
五、請假人員：朱則剛、宋雪芳、蔡明月、薛理桂
六、列席人員：彭慰、郭美蘭、曾嬿容、胡南星、葉韻蘋
七、宣讀及確認上次會議纪錄。
八、報告事項
(一)理事長報告(略)
(二)秘書處報告
1.會務報告
(1) 本年度研習班計有（依開班日期先後順序）：
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序號 |
研習時間 |
承辦單位 |
研習名稱/招收人數 |
開課 情況 |
人數 |
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1 |
5/19~7/2 |
國家圖書館 |
資訊組織基礎班 |
已結業 |
23 |
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2 |
7/6~7/10 |
國立中山大學圖書與資訊處 |
數位學習教材製作與推廣應用研習班 |
已結業 |
22 |
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3 |
臺北市立圖書館 |
閱讀．空間與建築研習班 |
已結業 |
101 |
|
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4 |
7/13~7/17 |
世新大學資訊傳播學系 |
知識社群經營與社會網絡分析研習班 |
招生不足，未開班 |
0 |
|
5 |
國立臺灣大學圖書資訊學系 |
文學閱讀與圖書館服務研習班 |
已結業 |
41 |
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6 |
7/20~7/24 |
淡江大學資訊與圖書館學系 |
數位內容產業分析與專案管理研習班 |
上課中 |
23 |
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7 |
世新大學圖書館 |
RFID與卡務應用研習班 |
招生不足，未開班 |
0 |
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8 |
國立中央圖書館臺灣分館 |
圖書資訊學中級研習班 |
上課中 |
41 |
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9 |
7/27~7/31 |
國立中興大學圖書資訊學研究所暨圖書館 |
圖書館業務分析與評估研習班 |
報名截止 |
66 |
|
10 |
8/3~8/7 |
國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所 |
數位學習與圖書館服務研習班 |
報名截止 |
55 |
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11 |
8/10~8/14 |
國立臺灣師範大學圖書館及圖書資訊學研所、美國華人圖書館員協會 |
追求卓越：新世代圖書館營運管理專題研習班 |
報名截止 |
80 |
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12 |
淡江大學資訊與圖書館學系 |
數位攝影與影像處理應用實務研習班 |
報名中 |
38 |
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13 |
8/24~8/28 |
國立中央圖書館臺灣分館 |
法制與圖書館經營研習班 |
報名中 |
40 |
|
14 |
9/7~9/11 |
國立中央圖書館臺灣分館 |
圖書醫生培訓班 |
報名中 |
44 |
(2) 98年4月至5月本會中小學圖書館委員會規劃2009年全國「小學圖書館亮起來」研習活動，在全國北、中、南、東依序辦理9場活動，業已完成，相關資料整理如下：
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地區 |
承辦學校 |
研習日期 |
天數 |
人數 |
經費預算 |
實際支出 |
結餘 |
|
雲嘉地區 |
國立嘉義大學數位學習設計與管理學系 |
98.4.15 |
1天 |
80 |
50,000 |
44,100 |
5,900 |
|
屏東地區 |
屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學 |
98.4.22 |
半天 |
191 |
31,500 |
31,500 |
0 |
|
台北地區 |
臺北市康寧國民小學 |
98.4.24 |
1天 |
73 |
50,000 |
48,400 |
1,600 |
|
桃竹苗地區 |
國立新竹教育大學圖書館 |
98.4.29 |
1天 |
77 |
48,056 |
48,056 |
0 |
|
臺中地區 |
國立臺中教育大學圖書館 |
98.4.29 |
1天 |
76 |
50,000 |
47,997 |
2,003 |
|
臺南地區 |
國立臺南大學教育學系 |
98.4.29 |
1天 |
48 |
50,000 |
38,195 |
11,805 |
|
花蓮地區 |
花蓮市明義國民小學 |
98.4.29 |
半天 |
54 |
29,900 |
29,900 |
0 |
|
高雄地區 |
高雄市立圖書館 |
98.4.29 |
兩個半天 |
83 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
臺東地區 |
國立臺東大學圖書館 |
98.5.6 |
半天 |
50 |
50,000 |
43,779 |
6,221 |
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合計 |
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732 |
409,456 |
381,927 |
27,529 |
|
(3) 98年5月20日Elsevier公司已同意開放 ScienceDirect OnSite （簡稱SDOS）網站部分內容供全國學術電子資訊資源共享聯盟（簡稱CONCERT）會員使用，並授權本會負責代管內容網站供聯盟會員連結存取。本會已獲中央研究院計算中心函復同意協助維護SDOS台灣Mirror Site Host至民國99年12月31日止。中央研究院計算中心預計自2009年6月起，開始進行2008年3月以後的資料更新。
(4) 98年5月25日本會同意部分授權《中華民國圖書館學會會訊》給國立教育資料館(無償授權)，供其掃描建置於「教育論文全文資料庫」。
(5) 98年6月1日本會向教育部申請經費辦理「喜閱臺灣，臺灣喜閱：找尋319喜閱服務團隊」服務計畫。
(6) 98年6月3日上午與國家圖書館、各圖資系所假國家圖書館國際會議廳合辦「第一屆圖資系所論文聯合發表暨觀摩研討會」，共計120人參加。
(7) 98年6月6日承辦「圖書館事業發展—2009青年論壇」假國家圖書館國際會議廳舉行，會中陸續針對以下6大議題討論：「社會服務與資訊落差」、「圖資的價值與專業認同」、「關於閱讀這件事」、「圖資領域的制度問題」、「技術新浪潮─傳統再感動」、「圖資學科教育下一步」，邀請學、業界之青年學子上台發表理念與想法，共計326人參加。
(8) 98年6月9日本會補送參加世界數位圖書館計畫啟用典禮之搭機證明，函報外交部。
(9) 98年6月15日辦理今年會員大會暨研討會(12月12日至13日)國家圖書館文教區場地線上申請；下午召開IFLA年會行前說明會。
(10) 98年6月16日下午與國家圖書館、國立臺灣大學醫學院圖書分館、Nature Publishing Group假國家圖書館國際會議廳合辦「如何將學術論文刊載國際刊物研討會─與Nature編輯有約」，共計283人參加。
(11) 98年7月4日至5日本會舉辦「全國高中圖書館主任讀書會籌組會議」暨埔里參訪活動，共計9人參加。
(12) 98年7月9日至15日2009年美國圖書館學會（ALA)年會在美國芝加哥舉行，本會由陳昭珍理事長率團參加。本會補助明道大學圖書館(Morals Presented by Literature, Moods Reflected by Calligraphy)、國立臺灣大學醫學院圖書分館(National Taiwan University Medical Library launches a New Reading Paradise)及工業技術研究院圖書館(From PDCA to KPI:Service quality improvement mechanism of the ITRI Library)等三單位參加海報展，國內計有王貞雲、李美珠、林志鳳、俞維澐、高鵬、梁靜如、陳昭珍、陳莉如、陳雪華、蘇忠等10人與會。
(13) 98年6月22日舉辦宋建成監事及曾淑賢常務理事榮退餐會，由本會常務理事代表出席。
(14) 98年6月26日寄送「喜閱台灣，台灣喜閱：找尋319喜閱服務團隊」服務計畫公文，鼓勵各大專校院、縣市政府文化局(處)踴躍申請。並於7月6日舉辦該計畫之說明會，共計36人參加。截至7月24日止，已收到12間學校(22件計畫書)之申請案。
(15) 98年7月3日本會同意部分授權《中華民國圖書館學會會訊》給國家圖書館(遠距圖書服務系統-無償授權)及凌網科技股份有限公司(數位出版營運平台-有償授權)簽訂合約；敬覆同意國家圖書館擬於今年本會會員大會辦理「98年圖書館績優編目工作人員選拔獎勵」活動頒獎。
(16) 98年7月6日函送「圖書館事業發展—2009青年論壇」執行計畫結案報告至國家圖書館。
(17) 98年7月7日本會承辦「97年教育部公共圖書館輔導計畫」欲申請展延函報教育部，履約期限從98年8月20日展延至98年11月20日止。
(18) 98年7月16日昌彼得教授簽訂出版授權書，授權本會出版其著作《蟫菴論著全集》。
(19) 98年8月27日至28日本會醫學圖書館委員會假台北榮民總醫院致德樓第二會議室舉辦「第三十一屆醫學圖書館工作人員年會暨研討會」。
(20) 自上次會議之後多次與華藝數位股份有限公司研商《圖書資訊學研究》出版新合約內容，方向為可授權國外的索摘或全文資料庫收錄，但不授權國內或中國大陸的索摘或全文資料庫，並以簽一年為原則。
(21) 本會目前會員人數共計2,049名，其中團體會員525單位，永久會員655名、個人會員499名、學生會員370名。
自民國98年5月27日至98年7月23日新加入本會會員名單：個人會員3名(鄭淑婷、黃麗芬、蘇忠)、學生會員轉個人會員1名(蔡珮嘉)；學生會員3名(梁皓閔、張育瑄、陳莉娟)
2. 財務報告
本會98年5月至6月收支明細表與資產負債表。
說明：(1)本會98年5月至6月的收入為198,541元，支出為696,959元，因本期收入較少，又「小學圖書館亮起來」研習活動結帳，故本期餘絀為-498,418元。
(2)本會98年1月至6月的累積收入為1,180,866元，累積支出為1,451,242元，本期餘絀為-270,376元。
九、討論事項
(一)申請張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金2案，提請討論。(本會秘書處 提)
說明：
1.前次會議通過鄭寶梅申請案，核實補助經濟艙來回機票及出席會議註冊費。
2.本次計有張迺貞提出1篇論文；彭朋薰提出1篇論文，共2件申請案。
決議：通過張迺貞與彭朋薰申請案，核實補助經濟艙來回機票及出席會議註冊費。學會將另行通知獎助金領取事宜。
(二)國家圖書館來函請本會補助其同仁參加第75屆國際圖書館協會聯盟(IFLA)會議，提請討論。(本會秘書處 提)
說明：茲因顧敏館長公務繁忙不克出席該會議，擬由其同人賴麗香代表出席。
決議：通過補助國家圖書館代表案，核實補助國家圖書館賴麗香經濟艙來回機票。
(三)有關吳美美教授申請補助參加第75屆國際圖書館協會聯盟(IFLA)會議，提請討論。(本會秘書處 提)
決議：通過吳美美教授申請案，核實補助經濟艙來回機票。
另補助本會彭慰秘書長參加第75屆國際圖書館協會聯盟(IFLA)會議經濟艙來回機票。
(四)有關本年會員大會暨研討會議程，提請討論。(本會研究發展委員會、秘書處 提)
決議：第五十一屆第一次會員大會，日期定為12月12日至13日，地點在國家圖書館辦理，詳細的活動規劃及議程，再進一步研討；海報展由公共圖書館委員會負責規劃，參展單位不限公共圖書館，為鼓勵學生參與國際活動，學生亦可配合展出主題參加海報展；2009圖書資訊學學術研討會由研究發展委員會負責規劃；圖書資訊展覽及圖書資訊學獎助論文研討會，分別依計畫辦理。
(五)有關《圖書資訊學研究》出版方案，提請討論。(本會秘書處 提)
決議：依修訂之新合約與華藝簽訂新約。
十、散會：下午3時30分