一、時 間：民國95年3月3日(星期五)下午2時30分
二、地 點：國家圖書館188會議室
三、主 席：黃理事長鴻珠 紀錄：朱承華
四、出席人員：
宋建成、吳明德、邱炯友、范豪英、陳昭珍、楊美華、賴鼎銘、薛理桂 (常務理事依姓氏筆劃排列)
卜小蝶、王珮琪、王國聰、吳美美、宋雪芳、卓玉聰、施純福、柯皓仁、陳宗鈺、陳雪華、曾淑賢、項 潔、楊智晶、詹麗萍、廖又生 (主任委員依姓氏筆劃排列)
五、請假人員：林呈潢、翁繩玉
六、列席人員：藍苑菁、許淑善、胡南星、朱承華
七、秘書處報告：
1. 財務報告 (略)
2. 秘書處在1-2月間主要辦理學會交接及報部事宜、核對會員資料、協助辦理國際書展基金會委託的研討會活動。
3. 聘請柯皓仁教授擔任學會副秘書長。
4. 聘請藍苑菁小姐擔任本會會計。
5. 為便於學會辦公室同仁對外交涉及聯絡，將原三位幹事職稱，一位改為辦公室主任(許淑善)，二 位改為秘書(朱承華，胡南星)
八、討論事項
(一) 各委員會委員名單及年度工作計畫，提請討論。
決議：1.各委員會提委員名單及年度工作計畫備查。
2.各委員會若需要學會經費支援，限於本年度3月底前提出活動經費需求，提請常務理事會開會討論。
3.請秘書處收集各大專院校所舉辦圖資界相關活動及研討會訊息，以利各委員會舉辦活動之參考。
(二) 2006年中華民國圖書館學會待討論之重要議題。
1.討論圖書館的核心價值及圖書資訊領域的核心能力。
決議：交由研究發展委員會負責。
2. 圖書館員專業認證的問題
決議：交由教育委員會負責。
3. 成立圖書資訊期刊進入TSSCI任務小組
決議：
(1) 因圖書資訊期刊各校及各單位有不同的出版品，稿源取得重疊，大家需有共識，合力推動學會「中華民國圖書館學會會報」進入TSSCI。為推動此任務，決成立「圖書資訊學期刊發展小組」，由賴鼎銘常務理事擔任召集人，邱炯友常務理事擔任副召集人，出版委員會配合相關事宜。
(2)一般學術刊物不需支付作者稿費，本會「會報」比照辦理。
4. 擴大年輕人的參與，傾聽年輕人的聲音
決議：交由會員委員會推動此項任務。
5. 退休前輩的人力運用，經驗傳承
決議：交由會員委員會推動此項任務。
6. 加強學會對社會大環境的了解
決議：各委員會均有責任。
(三) 2006年ALA及IFLA年會組團參加事宜。
決議：由國際關係員會負則行程規劃、安排旅行社及組團事宜。
(四) 普傑公司擬與學會合辦香港參訪事宜。
決議：普傑公司以贊助方式捐款給學會辦理此項活動，參訪活動由學會主辦，普傑公司不具名。
(五)成立引文分析推動小組事宜。
決議：推舉蔡明月教授為召集人，黃慕萱教授為副召集人。
(六)新會員入會審查，團體會員2位，個人會員1位，學生會員1位。
決議：通過團體會員-台北市國民教育輔導團國中教學資源輔導小組、新竹市文化局，共2名。
通過個人會員-林楓蒂，共1名。
通過學生會員-洪惠慈，共1名。
九、臨時動議
(一) 關於林志鳳副教授申請韋棣華獎助金出席國際會議事宜。
決議：
1. 因韋棣華獎助金申請辦法規定申請人需發表論文或poster，林副教授的申請不符此項規定。
2. 由秘書處仿去年先例，由學會發文向教育部提出申請。
3. 若教育部未補助，建議由林志鳳副教授代表學會負責帶隊組團參加ALA年會，則學會可補助其費用，也有利於經驗的傳承。