一、 時 間：民國九十五年十二月廿六日(星期二)上午九時三十分
二、 地 點：師大教育學院大樓第二會議室
三、 主 席：黃理事長鴻珠 紀錄：陳乃瑋
四、 出席人員：
黃鴻珠、陳昭珍、陳宗鈺、涂進萬、潘淑滿、黃文棟、吳秉鋒（劉士華代）、黃慕萱、林珊如、藍文欽、陳志銘、宋雪芳、林志鳳、林麗娟（李隆基代）
五、 請假人員：謝建成、柯皓仁
六、 列席人員：藍苑菁、陳乃瑋、張漢翔、胡南星
七、 報告事項
1. 線上報名系統示範操作（略）
2. 官方網站更新資料進度報告（略）
3. 集思場地租用情形報告（略）
4. 目前投稿情況報告（略）
5. 工作小組特別進度及需求報告（略）
八、 討論事項
1. 場地變更相關事項
決議：
‧ 場地確定變更為師大教育學院大樓及進修推廣部大樓。
2. 各籌備工作負責單位因應場地變更之措施。
決議：
‧ 海報展：使用進修推廣部一樓走廊，有現成燈光，海報架需自備，預定採波浪形式擺放。
‧ Reception：可於教育大樓二樓走廊舉行。
‧ 住宿：
─價格資訊要盡快上網，大會所列飯店之住宿以國外人士優先，國內與會者可自行解決住宿問題。
─福華國際文教會館要透過行政院發函訂房。
─住宿選擇增加北市教師會館。
3. 各籌備工作負責單位其他需求事項討論
‧ Keynote Speakers
決議：尚未獲取回覆的兩位國外人士：Ken Haykock及Susanne Ornager請秘書長再發函邀請一次。
‧ 投稿
決議：稿件數依然不足，國內截稿延期至1月15日，請各校教授鼓勵學生多投稿。
‧ Gala Dinner晚宴
決議：表演團體新竹國小國樂團可補助5000元左右，請陳志銘老師再確認團體規模。
‧ 會前旅遊
決議：宜蘭溫泉之旅應提供泡湯安全須知，確保來賓健康。
‧ 大會經費及贊助
─已獲教育部補助300萬、外交部20萬、國科會38萬，共計358萬元台幣。
─贊助已獲王榮文先生捐款15萬、OCLC Jay Jordan捐助3000元美金、國內廠商鉑特資訊贊助5萬。
‧ 國內與會者動員問題
決議：
─高中主任要給公差假才可能參加本年會，為動員足夠的人數，需結合年會與高中圖書館主任分區研討會人潮。
─建議分區研討經費伍萬元可轉成報名補助費或請教育主管函請和各校予以補助報名費.
‧ 投稿數、動員人數及住宿問題解決後，下一階段即開始討論活動細節。
九、 臨時動議
1. 請黃文棟老師製作中小學圖書館簡介brochure（黃老師將委請光復中學藍主任協助）
十、散會