中華民國圖書館學會第53屆第1次理監事聯席會議

中華民國圖書館學會第53屆第1次理監事聯席會會議紀錄

時 間:民國102年12月27日(星期五)下午4時20分
地 點:國家圖書館188會議室
出席人員:
常務理事:王梅玲、呂春嬌、林呈潢、林珊如、邱炯友、柯皓仁、曾淑賢、蔡明月
理 事:于 第、吳美美、林志鳳、姜義臺、高 鵬、張慧銖、陳書梅、陳雪玉
黃元鶴、黃鴻珠、劉淑德、蔡淑香、謝寶煖
常務監事:宋建成
監 事:陳和琴、陳雪華、楊美華、劉春銀、鄭恒雄、嚴鼎忠
請假人員:
常務理事:宋雪芳、陳昭珍
理 事:朱則剛、林信成、邱子恒、俞小明、施純福、涂進萬、莊道明、溫達茂
賴忠勤
監 事:吳明德、范豪英、彭 慰、盧秀菊 (依姓名筆畫排序)
列席人員:陳亞寧、胡南星、郭家妘

主 席:薛理桂 記錄:郭家妘

一、主席致詞
非常感謝各位的厚愛與支持,因為我們所上人力資源有限,還望本學會的各位理監事與會員多督導與協助本人。接著我們就進行第一次的理監事聯席會。
二、報告事項
(一)會務報告
1、王梅玲、呂春嬌、宋雪芳、林呈潢、林珊如、邱炯友、柯皓仁、陳昭珍、曾淑賢、蔡明月當選本會第53屆常務理事。
2、宋建成當選本會第53屆常務監事。
(二)財務報告
1、本會102年11月收支明細表與資產負債表。
說明:(1)本會102年11月的收入為733,001元,支出為306,748元,本期餘絀為426,253元。
(2)本會102年1月至11月的累積收入為4,690,344元,累積支出為4,040,450元,累積餘絀為649,894元。
2、詳見附件一。(略)
三、討論提案
提案一:
案由:第53屆監事當選人吳明德請辭及出缺遞補案,提請討論。(祕書處 提)
決議:通過吳明德監事請辭,依會章規定由顧敏候補監事遞補。
提案二:
案由:53屆第1次會員大會提案決議案執行分辦,提請討論。(秘書處 提)
說明:
一、53屆第1次會員大會二項提案:
1、依規定提陳本會101年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及103年度收支預算表。
2、本學會103年度工作計畫。
二、上述二項提案,業經大會議決通過,擬由祕書處依決議事項辦理。
決議:有關財務報表請依規定報請主管機關內政部核備。103年度工作計畫依既定項目推動辦理。

四、散會:下午4時30分。

附件二
中華民國圖書館學會第53屆第1次會員大會紀錄

時間:102年12月7日(星期六)上午9時
地點:國家圖書館(文教區三樓國際會議廳)
出席人員:461人(應出席人數:918人,出席461人,請假457人)
主席:曾淑賢理事長
紀錄:郭家妘
一、主席報告 (摘錄)
(一)感謝教育部黃碧端次長、終身教育司熊宗樺司長、ALA會長Barbara Stripling的蒞臨會場致詞。
(二)感謝國家圖書館提供這麼好的場地及相關支援,讓會議可以在此舉行。
(三)今年新逢本會60周年會慶,年會除了會員大會、還有圖書資訊學研討會、圖書資訊展、圖書館海報展、攝影比賽展以及晚上的慶祝餐會等活動的舉行,感謝籌備工作人員的辛勞,也請與會的會員們熱情的參與各項活動。
(四)作為一個有60年歷史的學會來說,學會要持續60年且不斷的蓬勃發展,真得不容易,在過去歷任的理事長帶領之下,學會在很多方面都有重大的成果,近2年來學會在倡導閱讀建立書香社會、研討及演講論壇、參與國際專業團體活動、精進館員專業知能、編印圖資專業刊物以及在獎勵圖資系所學生等均是學會在2年來持續為會員提供服務及對專業進步所做的努力。在此要特別感謝所有各委員會的主任委員、副主任委員及所有委員們、秘書長。
(五)感謝今天所有參與圖書資訊設備展的廠商,廠商永遠是圖書館的好夥伴,提供新的圖書資訊設施設備,讓圖書館可以提供更好的服務;還有所有參與海報及攝影展的朋友,在此一併表示感謝。希望今天的大會、研討會及餐會均有愉快豐收的一天。祝福學會昌隆發展,更多會員、學者專家投入學會業務的推動。
二、會務報告 (略,請參見會員大會手冊,頁27-40)
(一)年度會務報告。(略,參見會員大會資料手冊,頁27-39)
(二)各委員會年度工作報告。(略,參見會員大會資料手冊,頁40-61)
三、頒獎 (略,請參見會員大會手冊,頁26,62-71)
四、新書發表
《中華民國圖書館學會事業百年回顧與展望》叢書,正式出版發行的計有:國家圖書館、中小學圖書館、圖書館建築、圖書資訊學教育、圖書資訊學學術研究、圖書館人物誌等六冊。由曾淑賢理事長、王翠華總編輯(五南圖書)及專書主編卜小蝶教授等人共同發表。

五、提案討論
提案一
提案人:中華民國圖書館學會理事會
案由:依規定提陳本會101年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及103年度收支預算表,提請討論。
說明:
一、依據內政部102年1月8日台內社字第1020060014號函辦理。
二、依「社會團體財務處理辦法」第12及13條規定,於年度終了後,提會員大會討論101年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及103年度收支預算表(詳見,附件三),並將於會後報部核備。
辦法:通過後,據以陳報內政部核備。
決議:通過。

提案二
提案人:中華民國圖書館學會理事會
案由:擬具本學會103年度工作計畫,提請討論。
說明:103年度工作計畫。(附件四)
辦法:依會員大會決議,辦理103年度各項工作計畫。
決議:通過。
六、圖書館海報展得獎名單
第一名,國立公共資訊圖書館(一)。海報主題:「ALA凱迪克獎繪本大賞公共圖書館巡迴展」。
第二名,國立臺灣圖書館。海報主題:「觸動:打開世界的窗」。
第三名,臺北市立圖書館(三)。海報主題:「Reading on The Way」。
佳 作,國立臺灣大學圖書館(四)。海報主題:「圖書館E把罩:臺大圖書館的創新科技應用服務」。
臺南市立圖書館。海報主題:「報冊香」。
國立公共資訊圖書館(二)。海報主題:「數位閱讀到您家:e化閱讀走入『非常』世界─泰源技能訓練所」。
七、第53屆理監事選舉
一、理事
柯皓仁(125票)、曾淑賢(125票)、陳昭珍(119票)、黃鴻珠(117票)、呂春嬌(109票)、林呈潢(109票)、王梅玲(109票)、薛理桂(95票)、林珊如(95票)、宋雪芳(83票)、
吳美美(83票)、蔡明月(79票)、姜義臺(78票)、謝寶煖(75票)、朱則剛(75票)、
張慧銖(73票)、高 鵬(70票)、林志鳳(69票)、莊道明(69票)、邱子恒(68票)、
俞小明(67票)、邱炯友(65票)、賴忠勤(63票)、施純福(63票)、林信成(61票)、
于 第(60票)、溫達茂(56票)、黃元鶴(55票)、陳雪玉(54票)、劉淑德(52票)、
陳書梅(51票)、蔡淑香(15票)、涂進萬(17票)。
候補理事
于 玟(45票)、黃慕萱(45票)、陳亞寧(45票)、林巧敏(44票)、賴麗香(44票)、
林雯瑤(43票)、葉乃靜(41票)、余顯強(39票)、林奇秀(38票)、吳錦範(38票)、
林素甘(35票)。
二、監事
陳雪華(151票)、吳明德(119票)、宋建成(117票)、楊美華(106票)、鄭恒雄(104票)、
嚴鼎忠(92票)、彭 慰(83票)、盧秀菊(83票)、范豪英(82票)、陳和琴(82票)、
劉春銀(75票)。
候補監事
顧 敏(69票)、林光美(56票)、卓玉聰(51票)。
(依「人民團體選舉罷免辦法」第25條規定,依得票數順序排列)
八、散會 (12時)

中華民國圖書館學會103年度工作計畫
月份 各月活動
一 1.完成年會相關資料報內政部。
2.會員繳費公文寄送。
3.籌辦世界書香日活動。
4.召開第52屆第5次理監事聯席會議。
5.發行電子報(出版委員會)。
6.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
二 1.籌辦世界書香日活動。
2.召開第53屆第1次理監事聯席會議。
3.發行電子報(出版委員會)。
4.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
三 1.討論研習班相關事宜(教育委員會)。
2.召開第53屆第1次常務理事會議。
3.發行電子報(出版委員會)。
4.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
5.各委員會會議與工作計畫陸續執行。
6.召開各委員會議。
7.籌辦組團參加ALA年會事宜(國際關係委員會)。
四 1.辦理世界書香日活動。
2.討論研習班相關事宜(教育委員會)。
3.召開各委員會議。
4.討論研討會及優秀學位論文徵稿事宜(研究發展委員會)。
5.發行電子報(出版委員會)。
6.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
7.籌辦組團參加IFLA年會事宜(國際關係委員會)。
五 1.召開第53屆第2次常務理事會議。
2.完成研習班簡章並寄發。
3.召開各委員會會議。
4.發行電子報(出版委員會)。
5.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
6.籌備第53屆第2次會員大會、研討會及圖書館週系列活動(年會籌備委員會)。
六 1.研習班接受報名。
2.完成《圖書資訊學研究》與《會訊》編務(圖書資訊學研究編輯小組、出版委員會)。
3.籌備圖書資訊學研討會及優秀學位論文發表會(研究發展委員會)。
4.本會組團參加ALA年會(國際關係委員會)。
5.召開各委員會會議。
6.發行電子報(出版委員會)。
7.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
七 1.召開第53屆第3次常務理事會議。
2.各專題研習班陸續開班。
3.完成《圖書資訊學研究》與《會訊》紙本出版與寄送。
4.召開各委員會議。
5.發行電子報(出版委員會)。
6.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
八 1.各專題研習班陸續開班。
2.本會組團參加IFLA年會(國際關係委員會)。
3.召開各委員會議。
4.發行電子報(出版委員會)。
5.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
九 1.召開第53屆第4次常務理事會議。
2.研習班結報。
3.舉行醫學圖書館工作人員研習會(醫學圖書館委員會)。
4.籌備第53屆第1次會員大會、研討會及圖書館週系列活動(年會籌備委員會)。
5.寄發優秀學位論文徵稿函給圖書資訊相關系所。
6.寄發本會各種獎項申請函給團體會員。
7.召開各委員會會議。
8.發行電子報(出版委員會)。
9.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
十 1.寄發年會函。
2.籌備第53屆第2次會員大會、研討會及圖書館週系列活動(年會籌備委員會)。
3.籌備圖書資訊學研討會及優秀學位論文發表會(研究發展委員會)。
4.研習班結報。
5.召開各委員會會議。
6.發行電子報(出版委員會)。
7.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
十一 1.召開各委員會會議。
2.召開第53屆第2次理監事聯席會議。
3.籌備第53屆第2次會員大會、研討會及圖書館週系列活動(年會籌備委員會)。
4.籌備圖書資訊學優秀學位論文發表會(研究發展委員會)。
5.完成圖書館週海報印製與寄送。
6.發行電子報(出版委員會)。
7.持續辦理《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》委由五南圖書出版發行案。
十二 1.辦理第53屆第2次會員大會、研討會及圖書館週系列活動(年會籌備委員會)。
2.辦理圖書資訊學研討會及優秀學位論文發表會(研究發展委員會)。
3.完成《圖書資訊學研究》與《會訊》編務(圖書資訊學研究編輯小組、出版委員會)。。
4.發行電子報(出版委員會)。
5.召開各委員會會議。