一、時 間：民國95年10月27日（星期五）下午三時三十分
二、地 點：中華民國圖書館學會辦公室
三、主 席：林主任委員呈潢 紀錄：陳詩媛
四、出席人員：黃理事鴻珠、陳秘書長昭珍、胡南星、陳詩媛
五、請假人員：宋顧問建成、柯副主任委員皓仁、俞委員小明、黃委員錦綿、吳委員定哲、賴委員麗香、賴委員洋助、黃委員文棟、劉委員淑德、梁委員康馨
六、討論事項：
(一)確認會員大會議程與公文內容
1.在公文說明中第二點，有提到圖書館週標語，因為標語要11/9理監事會後才會確定，所以是否可改為請上網參考公告。
決議：
礙於理監事聯席會議開會日期(11.09)無法配合公文發送，故公文先送出，於11月9日網頁、電子報公告得獎名單、通知得獎人等事宜。
2.研討會的議程再確認：
(1) 第四十九屆第二次會員大會會議程確認
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「開場表演」：委交林主任委員與劉淑德總經理確認目前進度。
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「貴賓致詞」：邀請吳文津教授與會致詞，請黃理事長聯繫。
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「專題演講」：邀請李家同教授與會，主題將與助理李秋玫小姐確認。
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「獎項頒發」：邀請各獎項頒獎人，委請黃理事長進行邀請事宜。
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因議程緊湊，標語頒獎取消，得獎者名單將在學會網站上公告。
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「獎學金」：「中華民國圖書館學會獎學金」頒獎人委請黃理事長邀請黃世雄教授擔任頒獎人。
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學生表演活動：與世新、玄奘圖資學生代表聯繫表演主題，由胡南星小姐負責聯繫事宜。
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學研館欲提供書籍試閱本，請陳詩媛小姐負責聯繫事宜。
(2) 研習會議程
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研討會議程名稱再確認：「數位熱潮下的圖書館事業：虛擬空間、數位世界、數位學習的挑戰與回應研討會」。
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「專題演講」：邀請王行仁教授與會。
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研討會議程因為專題演講加入會有變動，新議程將委請林主任委員與逢甲張簡先生聯繫。
3.海報展的展出時間是否比照去年，從上午10點至下午4點。
決議：
(1) 展覽時間：上午8：50分至下午15：00
(2) 投票時間：上午8：50分至下午15：00(並在餐券註明)
(3) 開票時間：15：00開始計算票數，同時結束本次展覽。
七、臨時動議：
(一)確認95年度年會籌備工作分配事宜。
邀請國家圖書館宋建成副館長協助本次年會會議之推動，請將於開會前一週邀請相關人員進行工作確認。
八、散會：下午五時三十分