一、時 間：民國95年9月1日（星期五）上午十時
二、地 點：中華民國圖書館學會辦公室
三、主 席：林主任委員呈潢 紀錄：陳詩媛
四、出席人員：
黃理事鴻珠、陳秘書長昭珍、柯副主任委員皓仁、劉委員淑德、梁委員康馨(黃勵立代表出席)
五、請假人員：
宋顧問建成、俞委員小明、黃委員錦綿、吳委員定哲、賴委員麗香、賴委員洋助、黃委員文棟
六、討論事項：
(一) 年會系列活動籌備
1、年會手冊
由本會秘書處進行規劃。（交由陳詩媛處理）
2、圖書館週標語
（1）為配合2007年IASL年會之進行，故本次圖書館週英文標題：
「C-space, D-world, E-learning: Giving Libraries the Cutting Edge」
（2）中文標題交由柯皓仁處理。
（會後確認中文標語：「網際空間、數位世界、數位學習：讓圖書館走在時代的尖端」）
3、獎學金申請及獎學金聯繫
比照去年由秘書處辦理，並將於九月十五日召開第五次常務理事會議，列入該次議程進行討論。
4、學生表演活動規劃及聯繫
委交林呈潢主委與世新大學資訊傳播學系、玄奘大學圖書資訊學系聯繫學生表演活動之相關事宜。
5、海報展
委交林呈潢主委與豐原高中潘淑滿主任聯繫，討論高中職學校參與本次年會海報展之事宜；本（95）年度得獎者，將會參加2007年IASL年會海報展。
(二) 學術活動：舉辦學會研討會
1、負責籌備之單位或委員會
（1）第四十九屆第二次會員大會：委交林呈潢主任委員統籌。
2、研討會時間及主題
（1）2006年年會系列活動之研討會：委交逢甲大學梁康馨副館長統籌
（2）時間：暫定2006年12月2日下午一時三十分開始。
主題：將以本（95）年度圖書館週標語相關之主題開展。
（逢甲大學將於九月十五日第五次常務理事召開之前提出研討會活動企劃，以供常務理事會中討論。）
七、臨時動議：
(一) 九十四年度會員大會提案決議與執行情況。
第四十九屆第一次會員大會提案決議與執行狀況：
去(94)年共有九件提案，目前尚有三件提案需要再進行追踪者：
1、提案六：由大理高中圖書館戴旭璋主任提出。
案 由：擬建請教育部及立法院修訂「圖書館法」、「高級中學法」及相關法規中有關學校「圖書館」之名稱以符合學校圖書館之未來發展需求。
處理情況：交由本會法規與標準委員會處理，由秘書處追蹤處理情況。
2、提案八：中華民國圖書館學會理監事會提出。
案 由：本會刊物授權。
處理情況：已委交出版委員會進行授權問題。
3、提案九：個人會員周慧君小姐提出。
案 由：請儘快規劃建立圖書館資訊人員證照制度俾利從業者之保障與給予為未來的年輕學子願景。
處理情況：將交由教育委員會處理（若本屆教育委員會無法處理，則委交黃鴻珠理事長與林呈潢主任委員以專案方式進行研擬認證事宜）。
(二) 年會籌備委員會各工作組別負責人確認
第四十九屆第二次會員大會年會籌備委員會各工作組別與負責人名單如下：
接待組：柯皓仁。
報到組：俞小明。
議事組：林呈潢：年會活動(上午)。
梁康馨：研討會(下午)。
事務組：王等元、吳育昇、蕭宜民。
秘書組：本會秘書處。
八、散會：十二點十分