一、時間：民國99年3月5日（星期五）下午2時30分
二、地點：國家圖書館188會議室
三、出席人員：黃麗虹副主任委員、李淑貞委員、蘇桂枝小姐、林蔚雯委員、洪麗君小姐、梁美玉委員、陳敏芬委員、陳淑媛委員、鄭雅寧委員、劉春銀委員、鄭寶梅委員
四、請假人員：釋自衍委員、李天礢委員、吳定哲委員、李淑貞委員、張玉欣委員
五、列席人員：曹惠玲秘書
六、主席：王珮琪主任委員 記錄：曹惠玲秘書
七、報告事項：
- 各委員自我介紹
- 參訪活動(與國際關係委員會合辦): 暫定5/14-15, 宜蘭傳藝中心。參訪中，並一併開第二次的專門圖書館委員會議。宜蘭傳藝中心會協助行程規畫與住宿安排。
- 圖書館學會專利課程 ，預訂課程時間:4月中開始
八、討論提案：
為慶祝建國百年，學會將辦理慶祝建國百年系列活動，依據學會第一次常務理事會議決議，建請各委員會於99年度工作計畫中，加入研礒規劃辦理慶祝建國百年相關事項或活動，並於3月底前提出100年度工作計畫。本次會議對100年度工作計畫提出討論。
- 慶祝建國百年專門圖書館研討會:
暫定主題:專門圖書館:回顧過去和展望未來.
研討會可與其他委員會合辦，舉辦項目可涵蓋視訊會議，海報展等。希望能藉由活動，有更多的專門圖書館能夠參加。
建議於第二次專門委員會議中做進一步的討論。 - 專門圖書館的現況調查, 由更新名錄開始, 並委請各委員協助。初步規劃，寶梅提供專門圖書館會員名單，美國在台協會資料中心會以listserv寄發調查表。 請各委員協助，提供同類型專門圖書館的資訊。
九、散會