一、時 間：民國95年3月30日(星期四)下午2時
二、地 點：台北美國文化中心會議室
三、主 席：王珮琪 紀錄：曹惠玲
四、出席人員：劉春銀(顧問)、黃麗虹、王貞雲、鄭寶梅、陸敏、李天礢、陳淑媛、謝淑媛、于復華
五、請假人員：釋自衍、高佐良、游振宗
六、會議內容:
(一)各委員介紹其單位館藏內容、業務、短中期計劃, 以及電腦網路科技的進步, 圖書館所面臨的存廢問題以及該如何轉型。
(二) 討論事項
1. 舉辦業務觀摩其它專門圖書館(5.7 月份)
決議：五月底參觀表演藝術圖書館, 八月參觀公共電視及其圖書館。確定的日期會再email 通知。
2. 舉辦研討會或座談會
(1) 國外專門圖書館服務之經驗分享
決議：建議邀請美國國務院圖書館、和東亞資訊顧問為專門圖書館進行一場視訊會議. 主題是-- 推廣服務, 績效指標,證照。 建議地點: 包括台科大或與其它單位合辦。
(2) 數位資料的智慧財產權之問題探討研討會
決議：建議和資策會資訊中心、科法中心、智產局、合辦數位之典藏之一天的研討會. 建議時間為下半年。
(3) 舉辦資訊的對等/投資理財的公益活動
建議：證券圖書館會將活動 DVC 贈送給各專門圖書館,
3. 在圖書館學會出版品介紹中專門圖書館或好站介紹
建議：證券圖書館會在學會出版品中介紹其圖書館.
4. 圖書館系所的實習活動--圖書館系所同學暑期至專門圖書館實習
決議： 請有興趣的委員直接和各圖書館系所聯絡.
5. 專門圖書館年鑑：
決議：大事記,請在四月十五日交給上屆的主席
6. 邀請委員參加國際性圖書館年會,吸收各國經驗
決議：請直接和學會聯絡