一、時間：民國98年11月13日(星期五)上午10時
二、地點：國家圖書館188會議室
三、主席：陳昭珍理事長 紀錄：葉韻蘋
四、出席人員：
理事：宋雪芳、卓玉聰、林呈潢、林志鳳、林珊如、邱炯友、柯皓仁、張慧銖、陳和琴、彭慰、曾堃賢、劉春銀、劉淑德、鄭麗敏、顧敏
監事：盧秀菊、賴鼎銘、謝寶煖
五、請假人員：
理事：王梅玲、朱則剛、吳美美、俞小明、施純福、馬文君、張義清、莊道明、陳雪華、曾淑賢、項潔、黃寬重、詹麗萍、蔡明月、薛理桂、藍文欽、
監事：吳明德、宋建成、范豪英、黃鴻珠、楊美華、廖又生、鄭恒雄、鄭雪玫
六、列席人員：郭美蘭副秘書長、會計曾嬿容、胡南星幹事、葉韻蘋幹事
七、宣讀及確認上次會議纪錄。
八、報告事項
(一)理事長報告
1.教育部委託國立臺中圖書館辦理閱讀植根的計畫：(1)空間改造(2)設備徵集(3)多元閱讀(4)館藏充實，計畫期限為四年。
2.98年4-5月由本會中小學圖書館委員會賴苑玲主任委員規劃2009年全國「小學圖書館亮起來」研習活動，在全國北、中、南、東依序辦理9場的活動，希望藉此活動連結全國小學圖書館；3月由本會教育部公共圖書館輔導計畫辦理「當公共圖書館遇見國小圖書館─鄉鎮圖書館參訪計畫」，邀請行政院曾志朗政務委員、教育部社會教育司朱楠賢司長、國民教育司楊昌裕司長等前往苗栗縣參訪三灣鄉立圖書館及造橋鄉立圖書館，以了解公共圖書館的問題。
3.有關因應莫拉克風災(八八水災)本會處理情形：
a.本會公共圖書館委員會與中小學圖書館委員會已將公共圖書館與小學圖書館受損的調查情形放置學會網頁上。
b.華人圖書館員協會(CALA) 很關心臺灣圖書館的受災情形，也主動表示捐款之意；澳門圖書館暨資訊管理協會則捐款新臺幣四萬元；香港圖書館協會已捐款港幣一萬元（約折合新臺幣四萬元）交國際紅十字會轉交臺灣有關單位賑災之用。
c.鄉鎮圖書館的重建，除了經費上補助，更重要的是實質的認養與輔導工作。本會推動南部多所科技大學認養高雄12個鄉鎮的圖書館，也會繼續推動臺南地區大學認養鄉鎮圖書館；中部跟新竹地區的鄉鎮圖書館也已有學校認養；北部地區則有世新大學、淡江大學、輔仁大學、國立臺灣師範大學等學校認養臺北縣的鄉鎮圖書館，並作更深入的工作。
(二)會務報告
1. 有關「圖書館創意意象短片徵稿活動」已於9月15日徵稿截止，共計收到16件作品，聘請6位評審委員評選作品，得獎名單為第一名：我愛圖書館(劉彥妤)、第二名：啟明(黃國華)、第三名：這才是圖書館(王君逸)；佳作2名:分別為Feel Library Again(李庭慧、莊雯涵、江舜琦、張文菡)及圖書館狂想曲(陳樂人)，評選結果業已公布於本會網站。
2. 2009年圖書資訊展覽已有：中國國圖公司與超星公司、澳大利亞商思維佳、鼎盛、長晉、百禾文化、普傑、傑聯特、金珊、長智、飛資得、凌網、漢珍、大鐸、瑋泰、慶和、行政院研考會、智慧平台、卓眾、啟發、China Data Center等單位報名。
3. 2009年海報展已有：臺北市立圖書館、臺中市文化局、澎湖縣政府文化局圖書館、玄奘大學、新營市立圖書館、桃園市立圖書館、臺北縣立圖書館、國立臺中圖書館、國立中央圖書館臺灣分館、臺北縣淡水鎮立圖書館、花蓮市立圖書館、美國在臺協會美國文化中心資料館等單位報名。
4. 本會目前會員人數共計1,856名，其中團體會員473單位，永久會員655名、個人會員445名、學生會員283名。
自民國98年9月18日至98年11月11日新加入本會會員名單：團體會員1名(馬偕醫學院圖書館)；個人會員6名(王嵐渝、蔡啟塔、程書珍、鄭舜仁、陳俐卉、龍如鳳)；學生會員43名(鄭財皇、蔡佩蓉、胡馨尹、張雅祺、謝育慈、賴雅柔、陳佳琳、翁紹剛、陳映竹、黃冠霖、曾嬿容、蘇士勋、莊惠涵、莊雅晶、林巧惠、黃湘君、謝志佳、李庭慧、鄭雍蓁、蔡乃文、楊心如、陳妍如、陳莞捷、高豐蘋、吳岱欒、吳雅芳、黃詩婷、林芸蒂、莊雯涵、何佩珊、張如瑩、周小琪、劉于謙、謝志誠、林怡君、徐瑜君、林玉、石官玉、范家源、何清芸、廖元敏、陳恆毅、郭維華)個人轉學生會員1名(楊雅勛)。
(三)財務報告
1.本會98年9月至10月收支明細表與資產負債表。
說明：(1)本會98年9月至10月的收入為809,910元，支出為232,065元，
本期餘絀577,845元
(2)本會98年1月至10月的累積收入為3,607,682元，累積支出為3,059,546元，本期餘絀為548,136元。
2.本年度各研習班經費收支情形。本會98年1月至10月的累積收入為3,607,682元，累積支出為3,059,546元，本期餘絀為548,136元。
九、討論事項
(一)本年會員大會議程與活動規劃，提請討論。(秘書處 提)
決議：本年會員大會議程與活動計有：第五十一屆第一次會員大會、圖書資訊學研討會、圖書資訊展覽、海報展及圖書資訊學獎助論文研討會，依計畫辦理。
(二)第五十一屆理監事候選人推薦名單，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過第51屆理監事候選人推薦名單，並請秘書處郵寄紙本候選人同意書，以徵得當事人同意。
(三)本年度各項獎學金得獎名單，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過，後續事宜請秘書處辦理並請得獎人於年會當天出席與受贈。
(四)有關本會獎學金頒贈辦法，提請討論。
決議：今年維持原頒贈辦法，明年再提出修正。
(五)本年度各項獎勵推薦名單，提請討論。(秘書處 提)
說明：各獎項推薦名單如下：
社會服務獎：周陽山先生、財團法人吳尊賢文教公益基金會
熱心服務獎：吳明德先生、吳英美女士、林奇秀先生、林珊如女士、邱子恆女士、陳國泰先生、閔蓉蓉女士、黃元鶴女士、黃麗虹女士、劉淑德女士、蔡啟塔先生、賴苑玲女士、藍文欽先生、蘇忠先生
資深服務獎：戴丹妮女士、韓竹平女士、李少萍女士、林達中先生
決議：通過，後續事宜請秘書處辦理並邀請得獎人於年會當天出席與受贈。
(六)為擴展本會在國內外的會務活動及實質擴展我國圖書館事業成就，建請更名本會會名為「中華圖書館學會」或「臺灣圖書館學會」，提請討論。(賴鼎銘監事 提)
決議：修正通過原提案，建議修改會名為「臺灣圖書館學會」，提會員大會討論，並同時修改本會英文名稱為「Library Association of Taiwan」，英文簡稱LAT，並配合提出修改學會章程之提案。
(七)有關本年會員大會提案事宜，提請討論。
提案一 依規定提陳本會97年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及99年度收支預算表。(秘書處 提)
決議：通過，提本年度會員大會討論。
提案二 擬具本會99年度工作計畫。(秘書處 提)
決議：通過，提本年度會員大會討論。
提案三 圖書館館員定位與職稱之認定(胡豫湘/臺北榮總圖書館 提)
決議：審查通過，提本年度會員大會討論。
提案四 建請教育部修正各類圖書館設立及營運基準有關專業人員相關條文，增列「專業人員證照得委託其他機關（構）辦理」規定，提請討論案。(何守田 提)
決議：審查通過，提本年度會員大會討論。
(八)有關本會接獲協助八八水災受損圖書館捐款之處理方式，提請討論。(秘書處 提)
決議：本會所收捐款主要用於補助認養災區圖書館服務團隊的人力經費，並請第五十一屆理監事會規劃及監督該補助款的使用。
十、散會(上午11時)