一、時 間:民國95年1月6日(星期五)上午10時
二、地 點:國家圖書館188會議室
三、主 席:莊理事長芳榮 纪錄:胡南星
四、出席人員:卜小蝶、王梅玲、宋建成、吳明德、吳美美、林呈潢
林珊如、卓玉聰、邱炯友、柯皓仁、范豪英、俞小明
張義清、張慧銖、陳昭珍、陳雪華、項 潔、彭 慰
楊美華、廖又生、蔡明月、賴鼎銘、顧 敏
五、請假人員:林志鳳、陳麗卿、莊道明、曾淑賢、黃慕萱、黃鴻珠
詹麗萍、鄭恆雄、謝寶煖、薛理桂
六、列席人員:陳麗玲、唐申蓉、許淑善、朱承華、胡南星
七、推選本次會議主席
決議:由莊前理事長擔任
八、討論事項
(一)依據「人民團體法」第31條(理、監事之親自出席會議義務)之規定:人民團體理事、監事應親自出席理事、監事會議,不得委託他人代理。連續二次無故缺席者,視同辭職,由候補理事、候補監事依次遞補。依此規定不得委託選舉常務理事、常務監事及理事長,提請討論。(秘書處提案)
決議:通過。
(二)監事當選人莊芳榮、候補理事當選人釋自衍請辭案,提請討論。(秘書處提案)
決議:為尊重其個人意願,通過兩位當選人請辭案;並依相關規定,監事請辭之缺,由候補第一順位朱小瑄遞補;候補理事之缺則暫無須遞補。
九、選舉
(一)選舉常務理事
地點:國家圖書館188會議室(台北市中山南路20號)。
投票時間:中華民國95年1月6日上午10時
開票時間:中華民國95年1月6日上午11時
出席人數:
- 應到人數:33人
- 實到人數:23人
- 投票人數:23人
監票人:陳和琴、陳書梅
選舉結果:宋建成、吳明德、林呈潢、邱炯友、范豪英、陳昭珍
曾淑賢、黃鴻珠、楊美華、賴鼎銘、薛理桂(依姓名筆劃排列)
(二)選舉理事長
出席人數:
- 應到人數:33人
- 實到人數:22人
- 投票人數:22人
監票人:陳和琴、陳書梅
選舉結果:由黃鴻珠理事以高票當選本學會第49屆理事長。
(三)監事會議因出席人數不足,將另行擇期召開並選舉常務監事。
十、臨時動議
(一)建議新理事長在聘請榮譽理事長、顧問、榮譽理事前,需先徵求對方同意。
十一、散會:上午11時30分