一、時 間：民國94年10月21日(星期五)下午2時
二、地 點：國家圖書館188會議室
三、主 席：莊理事長芳榮 記錄：胡南星
四、出席人員：卜小蝶、王梅玲、吳明德、吳美美、卓玉聰、俞小明、柯皓仁、陳昭珍、陳雪華、彭 慰、曾淑賢、項 潔、楊美華、廖又生、蔡明月、薛理桂、章以鼎、曾堃賢、盧秀菊、藍文欽、蘇國榮
五、請假人員：王昭月、朱則剛、宋建成、林文睿、林呈潢、林珊如、范豪英、莊道明、曾雪娥、黃碧珠、黃鴻珠、楊智晶、詹麗萍、鄭恒雄、賴鼎銘、顧 敏、宋 玉、林孟真、高錦雪、葉乃靜、鄭雪玫、謝寶煖
六、列席人員：秘書陳麗玲、秘書唐申蓉、會計鄭方甄、幹事朱承華、幹事許淑善、幹事胡南星
七、宣讀及確認上次會議記錄
八、報告事項
(一)主席報告：(略)。
(二)會務報告：
1. 年會準備進度報告：洽悉備查。
2. 學會最近舉辦之活動
(1)與師大圖資所合辦，於7月25日及7月26日兩天，邀請ASIST會長Michael Leach來台演講
(2)9月22日與美國文化中心合辦研討會，邀請美國國務院亞洲資訊顧問Michael Huff 現場演講，會中並與美國即時視訊連線，邀請美國政府出版管理局官書總監(Superintendent of Documents, GPO )Judith C. Russell演講
(3) 11月24日將與台大圖資系合辦，邀請張甲先生演講。
3. 財務報告：洽悉備查。
九、討論事項
(一)94年年會時間及相關活動事宜，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過，並在年會當天提供現場翻譯。
(二)本會理監事選舉要點修正草案事宜，提請討論。(常務理事會 提)
決議：修正通過。
(三)本會第49屆理監事選舉投票須知修正草案事宜，提請討論。(常務理事會 提)
決議：通過。
(四)本會第49屆理監事選舉選票格式事宜，提請討論。(常務理事會 提)
決議：通過，並請監事會監督進行。
(五)第49屆理監事候選人推薦名單，提請討論。(常務理事會 提)
決議：通過。
(六)本會獎勵辦法及獎學金頒贈辦法修正，提請討論。(常務理事會 提)
決議：通過。
(七)本年度年會各項獎勵名單，提請討論。(常務理事會 提)
決議：修正通過。並建請明年理監事會對獎學金分配方式做一檢討。
(八)本年度圖書館週標語徵選事宜，提請討論。(秘書處 提)
決議：第一名楊美莉(取圖書館之鑰 啟新世界之窗)
第二名曾玲莉(千里書緣e線牽-數位圖書館為您搭起資訊的橋樑)
第三名楊淑婉(圖書館作陪 成長相隨)
(九)本會章程修正，提請討論。(常務理事會 提)
決議：通過，提請會員大會討論。
(十)圖書館法修訂，提請討論。(大理高中圖書館 戴旭璋主任 提)
決議：通過，提請會員大會討論。
(十一)本年度年會提案事宜
1. 本會93年度決算表及95年度預算表。(秘書處 提)
2. 本會95年年度工作計劃。(秘書處 提)
3. 本會英文會名更名事宜。(常務理事會 提)
本會英文會名經送會體理事、監事表示意見，結果Library Association of the Republic of China(LAROC)和Library Association of Taiwan, R.O.C. (LATROC)分別以19票及11票獲較多位理、監事贊同，將待本年度會員大會時提請決議。
4. 本會章程修正。(常務理事會 提)
5. 本會會徽。
6. 圖書館法修訂。(大理高中圖書館 戴旭璋主任 提)
7. 各年度會員大會時間是否改在四月舉行，提請討論。(常務理事會 提)
8. 本會刊物授權。(常務理事會 提)
9. 會員提案
決議：通過。
(十二)第48屆第二次年會提案討論決議追蹤。(秘書處 提)
決議：通過，提會員大會報告。
(十三)國家圖書館遠距圖書服務中心邀請本會出版之「中華民國圖書館學會會報、中華民國圖書館學會會訊、中華民國圖書館學會會務通訊」加入授權合作計畫事宜，提請討論。(出版委員會 提)
決議：經48屆第四次理監事會議決議，請出版委員會、法規委員會及秘書處一起開會，研擬授權原則，決定以「非專屬授權、非強制授權、有償授權」為本會刊物之授權原則，經本次理監事會議決議通過。提本年度會員大會討論。
(十四)華藝數位股份有限公司擬收錄本會發行之「中華民國圖書館學會會報」於資料庫事宜，提請討論。(出版委員會 提)
決議：併前案提會員大會討論。
十、其他決議事項
(一)請教育委員會研擬本會舉辦暑期研習班或各種研習活動之場地費、清潔費等各項費用之支用標準。
十一、散會（下午4時20分）