一、時 間：民國93年11月12日(星期五)下午2時
二、地 點：國家圖書館188會議室
三、主 席：莊理事長芳榮
四、出席人員：
五、請假人員：
六、列席人員：秘書陳麗玲、秘書唐申蓉、會計張琦珠、幹事王雅儀、幹事林曉鈴
七、宣讀及確認上次會議記錄
八、報告事項
(一)理事長報告：(略)。
(二)會務報告
1. 圖書館週標語徵選結果：洽悉備查。
2. 各獎項及獎學金受獎人評選結果：洽悉備查。
3. 第48屆第2次會員大會議程：洽悉備查。
4. 財務報告：洽悉備查。
九、討論事項
(一)本會出版之「中國圖書館學會會報、中國圖書館學會會訊」加入國家圖書館遠距圖書服務中心授權合作計畫乙案，經出版委員會、法規委員會及秘書處開會研擬，決定以「非專屬授權、部分授權、有償授權」為原則，提會員大會報告。
決議：通過並提會員大會報告。
(二)為避免於參與國際會議等活動時與大陸中國圖書館學會同名之困擾，本(93)年年會由常務理事會提案，建議本會更名為「中華民國圖書館學會」或「臺灣圖書館學會」。
決議：兩案併陳提會員大會討論。
(三)有鑑於宋玉先生對於字集字碼整理貢獻心力良多，建請頒發宋玉先生「特別貢獻獎」。
決議：通過，由理事會推薦頒發特別貢獻獎。
十、其他決議事項
有關本會第48屆第2次會員大會各項相關事宜，授權由秘書處負責及辦理。
十一、散會(下午4時50分)