一、時 間：民國93年7月30日（星期五）下午4時20分
二、地 點：中國圖書館學會辦公室
三、主 席：章常務監事以鼎
四、出席人員：高錦雪、曾堃賢、葉乃靜、鄭雪玫、謝寶煖、藍文欽、 蘇國榮
五、請假人員：宋 玉、林孟真、盧秀菊
六、列席人員：理事長莊芳榮、秘書長陳昭珍、副秘書長俞小明、秘書陳麗玲、秘書唐申蓉、會計張琦珠、幹事詹雅蘭、幹事翁千惠、幹事林凱雯、幹事王雅儀
七、報告事項
(一)莊理事長報告(略)
(二)財務報告：洽悉備查
(三)秘書處報告：洽悉備查
八、決議事項
(一)本會將組團參加於阿根廷布宜諾斯艾利斯市舉行之「國際圖書館協會聯盟(IFLA)第七十屆年會」，成員包 括莊理事長、陳昭珍秘書長、俞小明副秘書長、國際關係委員會主任委員吳美美教授(另據了解尚有淡江 大學黃鴻珠館長、世新大學林志鳳教授、中研院陳亞寧組長、陳淑君小姐參與)。莊理事長及陳昭珍秘書 長由行政院文建會指定補助年會註冊費、機票費、住宿費及餐費共新台幣238,670元，俞小明副秘書長由 教育部補助國內至阿根廷布宜諾斯艾利斯市機票乙張(來回經濟艙)經費新台幣83,000元，吳美美主任委員 由本會定額補助經費新台幣6萬元及年會註冊費。
(二)有關本會出版之「中國圖書館學會會報、中國圖書館學會會訊」加入國家圖書館遠距圖書服務中心授權合 作計畫乙案，經出版委員會、法規委員會及秘書處開會研擬，決定以「非專屬授權、部分授權、有償授 權」為原則，將提理監事會議討論後提會員大會報告。
(三)明年度ALA海報展，據了解國立臺中圖書館將以「公共圖書館強化計畫」為主題參展，本會是否參展請秘 書處積極規劃進行。
(四)請秘書處與國際關係委員會研修「張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表獎助金」、「韋棣華補助出 席國際會議獎學金頒贈辦法」，就「補助經費」項目，增列南美及北歐地區，以符實際需要，並於修訂後 提報理監事會議。
九、散會（下午6時15分）