時 間：民國93年2月2日（星期一）上午10時
地 點：國家圖書館188會議室
出席人員：如簽到單
主 席：莊理事長芳榮 紀錄：唐申蓉
一、主席報告（略）
二、移交第48屆待辦理事宜
第一案：經第47屆理事會通過出版《中國圖書館學會會訊暨會報索引》，委由中央研究院劉春銀館長編輯彙整中，因尚未出版結案，擬移請繼續辦理。
決 議：本會會訊暨會報索引仍請劉春銀館長繼續辦理。
第二案：第48屆第一次會員大會舉辦之「中國圖書館學會五十週年論壇：回顧與前瞻」，與會人員建議將討論內容出版，是否可行，擬請下屆討論後辦理。
決 議：請出版委員會研議納入本會會訊或會報中出版。
第三案：「第六屆海峽兩岸兒童圖書館與中小學圖書館學術研討會」今年於臺灣舉辦，前二、四屆均由本會主辦，本年相關事宜擬移請繼續辦理。
決 議：本案請國立中央圖書館臺灣分館主辦。
三、第48屆第一次會員大會提案辦理情形
提 案：促請教育部與國科會在進行研究成果評比時，不可將EI與SCI等同一類計算。
決 議：提交大學校院圖書館委員會於三個月內研議完成，並由本會發函教育部及行政院國科會參考辦理。
臨時動議：請建置全國公共圖書館營運統計資料庫系統。
決 議：建請國家圖書館研究辦理。
四、決議事項
敦聘王振鵠教授、沈寶環教授、胡述兆教授、盧荷生教授、張鼎鍾教授、黃世雄教授、王榮文發行人、洪秀柱委員、胡歐蘭教授、曾志朗副院長、曾濟群校長、詹宏志董事長、謝清俊教授擔任本會顧問。汪雁秋女士擔任榮譽理事。
請各委員會於2月15日前將本（93）年度委員名單及工作計畫擲交秘書處，並請於下次理事會議中提出報告。通過各委員會及工作小組主任委員、召集人如下：
教育委員會 宋建成
研究發展委員會 薛理桂
大學校院圖書館委員會 項 潔
技專校院暨專科學校圖書館委員會 楊智晶
高中職圖書館委員會 張義清
中小學圖書館委員會 楊茂秀
公共圖書館委員會 薛茂松
專門圖書館委員會 黃麗虹
醫學院圖書館委員會 張慧銖
法規委員會 廖又生
自動化與網路委員會 柯皓仁
分類編目委員會 鄭恆雄
國際關係委員會 吳美美
會員發展委員會 陳雪華
出版委員會 曾堃賢
年會籌備委員會 陳昭珍
基本圖書選目編輯小組 王梅玲
書香社會推動小組 曾淑賢
本會所擬「圖書館員專業倫理守則」業已在網路上廣徵各界意見，頗獲各界認同，請即予公布並積極推廣宣導。
有關各分區代表及聯絡員制度是否恢復，請秘書處及會員發展委員會、研究發展委員會研議辦理，並建議召開分區座談會，其中「圖書館員專業倫理守則」可納入分區座談加以宣導。
建議加強與歐美地區東亞圖書館之交流，並建議與國家圖書館漢學研究中心以相關主題辦理研討會。
敦聘陳昭珍常務理事擔任本會秘書長，俞小明理事為副秘書長，陳麗玲、唐申蓉小姐為秘書，張琦珠小姐為會計。
散會（上午11時25分）