壹、時 間：民國九十二年十二月二十七日（星期六）上午十時
貳、地 點：國家圖書館一八八會議室
參、出席人員︰黃鴻珠、莊芳榮、林呈潢、薛理桂、鄭恆雄、吳明德、楊美華、陳雪華、曾淑賢、卜小蝶、黃碧珠、朱則剛、廖又生、彭 慰、蔡明月、柯皓仁、俞小明、項 潔、曾雪娥、王昭月、宋建成、賴鼎銘、陳昭珍、王梅玲、范豪英、林珊如
肆、請假人員：宋建成、賴鼎銘、陳昭珍、王梅玲、范豪英、林珊如
伍、列席人員：汪雁秋、邵經明、高素玉
陸、主 席︰林文睿 記 錄︰李玉瑾
柒、主席致詞
捌、財務報告
一、九十二年八至十二月份收入3,770,311元，支出3,233,782元，收支結餘536,529。
二、截至九十二年十二月二十六日止，總資產額為5,863,632.33元。
玖、審查事項：審查入會申請案，通過後函知入會事宜。
拾、選舉常務理事
經出席理事票選結果，推選黃鴻珠、宋建成、莊芳榮、賴鼎銘、林呈潢、陳昭珍、薛理桂、吳明德、林文睿、陳雪華、曾淑賢等11位理事為第四十八屆常務理事。
拾壹、推選理事長
經出席理事票選結果，推選理事莊芳榮為第四十八屆理事長。
拾貳、討論事項
提案人：藍文欽
案 由：擬建議將明年六月出版之中國圖書館學會會報，作為嚴文郁教授百秩榮慶紀念專號，敬請 討論。
說 明：
（一）嚴文郁教授為我國圖書館界的耆老，在大陸、美國及臺灣圖書館服務與教學達一甲子之長；退休赴美後，仍著述不輟，先後出版《中國書籍簡史》、《美國圖書館名人略傳》及論文多篇。嚴教授對圖書館事業之投入與奉獻，堪為圖書館同道及後學效法學習。
（二）嚴教授生於一九○四年九月一日，明（九十三）年適逢嚴教授百秩壽辰，為彰顯圖書館同道對他的景仰與祝賀之忱，擬建議將明年六月出版之中國圖書館學會會報作為嚴文郁教授百秩榮慶紀念專號，並請以學會名義正式發文徵稿。
決 議：通過。
拾參、散會（上午十一時三十分）