第52屆第9次常務理事會議

中華民國圖書館學會第52屆第9次常務理事會議紀錄

 

    間:民國1021030(星期三)上午10

    點:國家圖書館188會議室

出席人員:宋雪芳常務理事、林志鳳常務理事、林珊如常務理事、柯皓仁常務理事

  常務理事 (依姓氏筆畫排序)

列席人員:年會籌備委員會(高鵬主任委員)、《圖書資訊學研究》期刊發展小組(嚴鼎忠代)

嚴鼎忠祕書長、廖秀滿副祕書長、宋美珍副祕書長、胡南星幹事

郭家妘小姐。

請假人員:王梅玲常務理事、吳美美常務理事、呂春嬌常務理事、林呈潢常務理事

邱炯友常務理事。

姜義臺副祕書長、曾嬿容會計

主席:曾淑賢理事長                                          記錄:郭家妘

一、主席致詞()

二、確認第52屆第8次常務理事會議紀錄。

三、報告事項:

                         ()上次會議決議指示事項辦理情形報告

1.有關102年圖書資訊學優秀學位論文獎助,截至截稿為止收到28件申請(臺大6件,臺師大5件,政大10件,中興4件,世新1件,輔大2件),將於1031日召開決審會議,預計11月中旬公告審查結果

2.有關2013年圖書資訊學研討會,已於8底前發函邀請主講人、主持人、致詞人,並持續追蹤

3.「李德竹教授獎助金補助研究生出席大陸學術會議」申請通過案2件,受補助人吳宇凡、陳慧娉已完成核銷結案。

4.新修訂之「張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金」(申請資格部分)已於820日完成公告作業。

5.有關理監事候選人提名小組乙案祕書處正在研訂相關會議資料,將於近日內召開會議討論相關事宜。

6.102年圖書館週活動綱要已修正,圖書館週活動主題經全體理監事票選表決為:「行動閱讀  啟動幸福」,同時臺師大柯館長也已經將圖書館週網頁設計完成,待海報定稿後,即對外開放使用。

7.本會獎學金頒贈辦法及名額分配,業經提報第5次理監事會議(911)通過,刻正發函各系所辦理獎學金申請,將於1031日截止。

8.有關資訊素養委員會所提『圖書館推動資訊素養教育之經驗分享系列座談會I-「大專校院組」』預算新台幣2萬元,於第5次理監事會議(911)提出報告。座談會順利於913日召開,與會人員56名,活動支出共計新台幣19,385元。

9.資訊素養委員會於第8次會議中議決有關「資訊素養示範教材徵選活動實施計畫」延緩實施,待各類、各級圖書館資訊素養指標明確後再提。

10.公共圖書館委員會召開102年度「喜閱臺灣,臺灣喜閱」服務計畫審查會議(108),聘請二位專家進行審查,議決補助下列4團隊共新臺幣45仟元,其中捐款餘款40,474元,其餘由學會補助4,526元。



編號


申請團隊


申請單位


計畫經費()


補助經費()


1


2013扉悅蘭嶼,穿閱幸福」蘭嶼服務隊


國立臺灣大學圖書資訊學系


176,445


25,000


2


歡銀來到E世代


輔仁大學圖書資訊學系


5,500


4,000


3


永安國小服務隊


輔仁大學圖書資訊學系


7,555


6,000


4


三育基督學院


輔仁大學圖書資訊學系


12,360


10,000


 


    


45,000

                     ()會務報告

1.函請中興大學圖資所、政治大學圖檔所等圖資系所轉知本會與中華圖書資訊學教育學會及國家圖書館辦理學位論文獎助活動。(87)

2.函送各大專校圖書館有關本會資訊素養委員會與會員發展委員會於本(102)913日舉辦「圖書館推動資訊素養教育之經驗分享系列座談會 I-大專校院組」,報名至99日截止。(819)

3.函復紙文物維護學會同意協辦於102104日所舉辦的「鉤深致遠文物維護實務研討會」。(823)

4.函請台北榮民總醫院等4所圖書館有關本會醫學圖書館委員會於10292-4日安排大陸地區醫學校院圖書館館長代表團前往參訪觀摩事宜。(824)

5.函送國家圖書館、公共圖書館、大專校院圖書館、專門圖書館「推廣閱讀自由理念借書送電影優惠券活動計畫」公文及相關文宣資料,邀請惠允辦理「你來借書,優惠你看電影」活動,以鼓勵讀者踴躍借閱館藏圖書。(830)

6.函送各圖資系所,為推廣閱讀自由,培養圖書館員具備人類知識「未來守護者」的專業倫理意識與信念,請鼓勵圖資系所師生前往觀賞電影【圖書館戰爭】。(830)

7.財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會來函請本會提供教學醫院評鑑下一版基準研修意見(93),陳核後文轉醫學圖書館委員會辦理,復於924正式去函通知研修建議。

8.應研究發展委員會之需,發函邀請年會研討會貴賓、主持、主講人參加。(95)

9.應醫學圖書館委員會之需,函送義守大學、義大醫院等,感謝承辦「第35屆醫學圖書館工作人員年會暨2013海峽兩岸醫學圖書館館長會議」,嘉勉會議籌辦有功人員。(925)

10.函送本會團體會員及個人會員本會「60周年會慶暨2013晚會表演節目參加辦法暨報名表」惠請踴躍報名參加演出。(102)

11.函請教育部部長蒞臨2013年會大會暨圖書資訊學研討會開幕式。(102)

12.召開王振鵠教授九秩榮慶活動籌備小組第三次會議。(104)

13.函送本會團體會員有關本會獎勵辦法乙種,請於本(102)111日前推薦特殊貢獻獎等獎項之適合人選。(104)

14.函送各圖資系所本會獎學金及「蘇諼教授清寒優秀獎學金頒贈辦法」,請於本(102)1031日前推薦在學優秀學生申請。(105)

15.《圖書資訊學研究》編輯委員會於第4屆第1次會議中通過詹麗萍編輯委員請辭案。

16.函請中華飲食文化圖書館等16所圖書館,有關本會製拍60週年會慶影片內容需要,擬請協助取景拍攝。(1018)

17.函謝李德武先生捐助「李德竹教授紀念獎學金及出席大陸學術會議獎助金」新臺幣10萬元獎狀乙只。(1021)

18.應專門圖書館委員會之需行文國立臺灣美術館、國立公共資訊圖書館,有關1115日該委員會前往參訪觀摩事宜。(1023)

19.各委員會召開會議情形:資訊素養委員會召開第7次會議(電子會議,85)、自動化與網路委員會召開中華民國圖書館學會網站檢討暨電子化專業歷程檔案建置構想會議(86)、出版委員會召開第3次會議(826)、醫學圖書館委員會召開第4次會議(96)、資訊素養委員會召開第8次會議(913)、《圖書資訊學研究》編輯委員會召開第4屆第1次會議(104)、公共圖書館委員會召開102年「喜閱臺灣,臺灣喜閱」服務計畫審查會議(108)、醫學圖書館委員會召開電子資源採購調查子委員會第1次會議(1024)

20.會員異動情況:

(1)本會截至930日前會員人數共計1,922名,其中團體會員448單位、個人會員507名、學生會員337名、永久會員630名。

(2)自民國10281日至102930日學會會員異動名單:團體會員增加1單位(奇美醫療財團法人佳里奇美醫院圖書館)個人會員增加10(文杏梅、徐寶兒、郭采靈、陳志成、鄧哲好、黃偉訓、李宜玲、林彥汝、王邵華、潘梓其)學生會員增加9(王姿元、周靜芬、蔡昭玲、強美玟、洪育佳、黃柏翰、林辰明、沈佩芳、王惠蘭)

(3)截至102930日止會員繳費情況:



   


會員基本數


已繳102年費


尚未繳費


團體會員


448


350


98


個人會員


507


228


279


學生會員


337


93


244


永久會員


630


630


x


   


1,922


1,301


621

               ()各委員會工作報告 (81日至930日,簡略版)

1.教育委員會

85  提交中華民國圖書館學會六十周年邀稿事宜

916  《中華民國圖書館學會六十周年特刊》邀稿

2.研究發展委員會

820  發文給2013年會研討會邀請主講人、主持人、致詞人

8月至9  優良論文活動通告並開始接受論文申請

81日至103  辦理圖書資訊學優秀學位論文獎助活動

930  電話追蹤給2013年會研討會邀請主講人、主持人、致詞人

9月份  優良論文活動通告並開始接受論文申請-28件申請

活動預告

81日至103  辦理圖書資訊學優秀學位論文獎助活動

1031  預計辦理優良論文最後決選評審會議

126  優良論文發表研討會

127  本學會年會研討會

3.大學校院圖書館委員會

4.技專校院圖書館委員會

96  開始召募102學年度()圖書館學科指導教授

918  學科指導教授服務開始

923  1021學習指導教師服務開始

923  1021學習指導教師服務說明會

923  公布圖書館學科指導教師服務時間表

923日至1031  舉辦「Hello Dr.‧朝陽人報到!」推廣活動

930  舉辦圖書資源協助學習社群工作坊()

930  102上學期學習指導服務開始服務

活動預告

1016  1021學習指導教師學生推廣活動

1030  舉辦「第52屆技專校院圖書館委員會第3次會議暨圖書資源協助學習社群座談會」

5.高中職圖書館委員會

9  協同60周年年會辦理工作

6.中小學圖書館委員會

95  討論赴福州做圖書館交流事宜

7.公共圖書館委員會

82   配合教育部「閱讀推廣與館藏充實實施計畫」辦理公共圖書館訪視-臺中市

86   配合教育部「閱讀推廣與館藏充實實施計畫」辦理「嬰幼兒閱讀推廣人員專業知能培訓計畫」

87   配合教育部「閱讀推廣與館藏充實實施計畫」辦理公共圖書館訪視-臺南市

813  辦理「嬰幼兒閱讀推廣人員專業知能培訓計畫」

820  辦理「嬰幼兒閱讀推廣人員專業知能培訓計畫」

826  辦理「嬰幼兒閱讀推廣人員專業知能培訓計畫」

活動預告

108  辦理「喜閱臺灣 臺灣喜閱」服務計畫審查會議

12  配合教育部「閱讀推廣與館藏充實實施計畫」辦理103年縣市計劃之複審計劃

8.專門圖書館委員會

9.醫學圖書館委員會

831日至98  大陸醫學圖書館高教文獻保障系統CALIS醫學圖書館館長來台參訪

95日至6  舉辦第35屆醫學圖書館工作人員年會暨2013海峽兩岸醫學圖書館館長會議

96日中午  舉辦第52屆醫學圖書館委員會第四次會議

927  回覆醫策惠來函

10.法規與標準委員會 

827  徵求著作權法修正意見

927  彭慰主任委員代表本會參加著作權草案研修座談會

活動預告

118日下午  由彭慰主任委員及宋建成委員代表本會參加著作權草案研修座談會

11.自動化與網路委員會

86日上午930  中華民國圖書館學會網站檢討暨電子化專業歷程檔案建置構想會議

持續進行  學會網站管理維護及資料更新

12.分類編目委員會  (無報告事項)

13.國際關係委員會

816日至24日上午  組團參加2013IFLA年會及參加新加坡圖書館

817日至21  2013新馬圖書館參訪團

922  聯繫邀請美國圖書館學會會長Ms. Barbara Stripling來臺演講及交流

活動預告

125日至9  邀請美國圖書館學會會長Ms. Barbara Stripling來臺演講及交流

14.會員發展委員會

91日至930  2013在圖書館遇見幸福」攝影比賽

91日至930  與資訊素養委員會、國立師範大學圖書資訊研究所合辦「圖書館推動資訊素養教育之經驗分享系列座談會」

活動預告

10月下旬或11月初  召開會員發展委員會第四次會議

15.出版委員會

7月至1010  《中華民國圖書館學會六十周年特刊》

9月至1010  《中華民國圖書館學會會訊》161

81日和91日和101  《中華民國圖書館學會電子報》發報

826日下午  召開出版委員會第三次會議

911 《中華民國圖書館學會會訊》160

930  中華民國圖書館學會六十周年特刊截止日

活動預告

11月初  《中華民國圖書館學會六十周年特刊》

11月中旬  《中華民國圖書館學會會訊》161

16.年會籌備委員會

93  籌辦晚會表演節目相關事宜

923 邀請部長蒞臨年會致詞

923 邀請幾米老師設計圖書館週海報

1015 舉辦年會籌備會議

1014日起 辦理60週年慶影片製拍事宜

17.公共關係委員會

91日至96  提案規劃102年圖書館週活動綱要(草案)暨相關活動

92日下午  辦理【圖書館戰爭】國圖搶先試映會及「你來借書,優惠你看電影」之推廣閱讀自由理念借書送電影優惠券相關活動

9  完成學會60周年特刊〈公共關係委員會十年回顧〉文稿修正

18.神學圖書館委員會  (無報告事項)

19.書香社會推動委員會

全年  數位閱讀到您家電子書載具借閱服務、數位資源推廣利用、凱迪克繪本展巡展計畫、圖繪美國巡展計畫、多元文化書箱服務、全國公共圖書館人才培訓

8月起  立體書巡迴展計畫

活動預告

10月起  從圖書館看世界

20.資訊素養委員會

85  辦理第七次會議(線上)

815日至121  資訊素養示範教材徵求活動

913  辦理第八次會議(實體)

913  館員扮演資訊素養指導者之經驗分享座談會

活動預告

11下旬  辦理第九次會議(線上)

127  參加2013圖書資訊學研討會-資訊素養教育論壇

21.《圖書資訊學研究》期刊發展小組

101日起  申請102年度人文及社會科學期刊評比

104日下午2  《圖書資訊學研究》期刊發展小組編輯委員會第四屆第一次會議

                ()財務報告

1.本會1029月收支明細表。

說明:(1)1029月收入344,802元,支出444,550元,本期餘絀-99,748元。

(2)本會1021月至9月的累積收入3,713,621元,累積支出3,524,339元,累積餘絀為189,282元。

 

四、年會籌備情形專案報告()

計分成:年會系列活動議程、年會系列活動場地分配及展場布置規畫、年會系列活動通知及報名方式、網路年會報名系統、午餐及茶點、圖書資訊展、圖書館海報展、圖書館週活動、本會60周年會慶晚會、事項分別說明如下:

()年會系列活動議程

1、本會2013年年會系列活動議程表,如附件二

126()  13:00

(1)2013圖書資訊學優秀學位論文發表會

127()  08:15

(2)53屆第1次會員大會

(3)53屆理監事選舉投票

(4)2013圖書資訊學研討會

(5)2013圖書資訊展

(6)2013圖書館海報展

(7)2013在圖書館遇見幸福攝影比賽展

(8)60周年會慶晚會

2尚待確認的事項有:

(1)會員大會各場次之主持人、各獎項之頒獎人。

(2)擬請公關委員會協助製發本會會慶新聞稿。

(3)會慶場地布置,以演講廳為主場地,從國際文教區門口前開始布置,演講廳會場舞台則以幾米老師今年海報為主場景。

(3)學會會務報告除年度會務報告外,是否還有其他專題性報告?

(4)百年專書新書發表會之時段與方式?

五南圖書正努力達成的有:1.國圖、6.建築、7.教育、8.研究。

‚文稿發排中不確定可成的:2.中小學、12.人物誌

ƒ有可能今年度交稿排印的:3.專門圖書館

„建議時段:一是,開幕式60周年影片播放後。

二是,頒獎()之後,會務報告之前。

…發表方式:提請討論。

 ()年會系列活動場地分配

年會籌備委員會與祕書處討論後,初步配置活動場地如下:(附件3

12013圖書資訊學優秀學位論文發表會 / 1F簡報室。

2、第53屆第1次會員大會 B1F演講廳。

32013圖書資訊學研討會  3F  國際會議廳。

42013圖書資訊展        3F  國際會議廳穿堂。最多容納29個攤位。

52013圖書館海報展      B1F演講廳穿堂。最多容納20個攤位。

62013在圖書館遇見幸福攝影比賽展   B1F演講廳門廳走廊。(須安裝掛軌)

7、第53屆理監事選舉投票  B1F書店?

860周年會慶晚會        臺北國軍英雄館。

9、選舉開票  文教區4F421422教室外)穿堂

10、茶敘     上、下午  都在3F國際會議廳穿堂

11、午餐     421422教室

 ()年會系列活動通知及報名方式

1、學會透過公函、電子報、快訊、網站等發布年會辦理相關事宜。公函內容詳附件四

2、經由公函,檢附個人化的訊息傳布,將併同辦理下列作業:(調查函內容詳附件五)

(1)會員填寫大會提案、各項活動報名表等

(2)經由會員普查,校正過時資料,減少會員失聯,強化與會員互動機制。

(3)詳列近三年年會繳交狀態,提醒會員按時繳交

(4)紙本出版品之寄送需求調查,冀能降低部分郵費支出。

3、會員大會及研討會報名

(1)學會年會線上報名系統。(自動化及網路委員會柯皓仁主委開發中)

(2)報名表傳真或免郵資寄回學會。(將參加者資料鍵入報名系統)

(3)e-mail回覆。(將參加者資料鍵入報名系統)

(4)電話回覆。(將參加者資料鍵入報名系統)

4、各類型圖書館海報展報名

(1)收件:學會祕書處lac2@ncl.edu.tw

(2)承辦單位:年會籌備委員會

(3)聯絡人:宋美珍副祕書長

5、圖書資訊展報名

(1)承辦單位:學會年會籌備委員會

(2)聯絡人:陳世雄、胡南星

電話:02-23629132分機185    電子郵件:lac2@ncl.edu.tw

6、學會獎勵與獎助學金等由學會祕書處辦理。

 ()午餐及茶點

1、年會貴賓、本會理監事、年會工作人員及參展圖書館館員、展示人員之午餐由學會供應,其他出席之會員需繳交100元午餐費用。

2、上下午之茶點,由學會負責供應。

()圖書資訊展

1、設於三樓國際會議廳穿堂,最多可規畫29個攤位。(12-13)

2、本年調整價格參展費用分成3萬、5萬、8萬三種,會員打8.5折。各分別贈送60周年會慶入場券2張、2張及4張。(附件七)

 ()圖書館海報展

1、本年海報展各類型圖書館皆可參加,由年會籌備委員會負責辦理。海報展徵展計畫,詳附件八。

2、展場位於B1F演講廳外之穿堂,最多可容納20所圖書館參展,並設有投票區;攤位配置圖、尺寸圖及示意圖,參見頁14

3、每一攤位由本會免費提供桌(85公分高x 180公分寬x 60公分深)、椅及展示板(250公分高x 200公分寬)各一。參展海報尺寸大小在90公分() x 180公分()範圍以內。

 ()圖書館週活動

1、中華民國2013年圖書館週活動經本會理監事會議決議訂於102121日至7日實施。活動主題為:「行動閱讀 啟動幸福」。

2、邀請畫家幾米所設計的活動主題海報二式各一張,是否比照2012年分別寄送全國各級圖書館5492所,有關印製、郵寄費用是否尋求相關圖書館贊助?請討論。

3、本屆圖書館週活動仍依照去年於本會網站專屬網頁登錄活動項目與內容、全民上網填寫「行動閱讀 啟動幸福」活動,目前網頁已經大致完成,再與公關委員會曾堃賢主委討論部分細節後即可正式對外開放。

()本會60周年會慶晚會

1、本會60周年會慶晚會已經預定台北國軍英雄館大廳,可容納30桌(每桌十人),將採憑券入場方式辦理,一人一券,每券售價新臺幣壹仟元整。有關入場券之樣式如附,提請討論。

22張以上餐券發售方式:由學會自112日起發文通知團體會員,並使用電郵通知全體理監事及各委員會主任委員,欲認購2張以上餐券者,請於1120日前將款項滙至學會指定帳戶,並告知餐券寄送的指定地點及收件人;或是於上班時間至學會繳納現金,並領取餐券。個人欲認購1張餐券者,可自行利用會員普查資料表註明,並於報到當天完成繳費。

3、已於102日函送本會團體會員及個人會員有關「60周年會慶暨2013晚會表演節目參加辦法暨報名表」,目前報名人數不多。有關參加演出者之餐券優惠價格及是否補貼交通費用,提請討論。

()會議資料袋及其他

1、適逢60周年,會議資料袋擬製作類似本會今年研習班之提袋,袋上除繡上學會中英文名稱外,再加上「60周年紀念」或「歡慶60」等字樣。擬製作700個,當日出席者即贈送一個,以茲鼓勵會員踴躍參加年會。

2、由於經費有限其他相關紀念品恐無力製作。

指示事項

()本會2013年會會議議程修正如下:

1、開幕後直接播出60周年會慶影片,然後再進行主席致詞、貴賓致詞等活動程序。

2、「百年專書」之新書發表時程,安排在11:25獎學金頒獎結束後舉行,新書發表之形式與細節請再與五南圖書公司討論。

3、各項頒獎之頒獎人比照去年方式,由理事長、常務理監事及獎學金捐助代表擔任頒獎人。

42013年圖書館週海報比照去年寄送全國各級圖書館。

5、年會受邀致辭之貴賓,以及本會歷任理事長,請致專函邀請參加60周年會慶晚會。

660周年會慶晚會為鼓勵會員踴躍出席,凡購買10張以上者,可享有九折優惠。

7、參加會慶晚會及上台演出之會員,大家共聚歡慶本會60周年,不另補貼交通費用。

8、有關製作紀念性質之資料袋,請再多方考量,例如:請幾米授權提供圖書館週海報圖案製作、將歷年圖書館週海報匯集成圖案等方式辦理。

()修正後之2013年會會議議程表如下:()

 

 

五、提案討論:

提案一

由:有關技專校院圖書館委員會人事審查案,提請討論。(祕書處 )

說明:

一、技專校院圖書館委員會張純莉、廖文豪、梁文進三位請辭,擬增聘陳瑞仁(屏東科技大學圖書館館長)為委員。

二、依據本會「各委員會設置簡則」第四點規定「……副主任委員及委員名單,報請常務理事會審查通過後敦聘之。」。

決議:同意張純莉、廖文豪、梁文進等三人之請辭,通過陳瑞仁之聘任案。

 

提案二

案由:有關《圖書資訊學研究》稿件審查費用,提請討論。 (《圖書資訊學研究》編輯委員會 )

說明:

一、有鑑於目前本期刊已有訂費收入,參考近三年審查人次:99年審稿委員37位,100年審稿委員51位,10149位,預估未來一年審查費約為新臺幣50,000元左右。

二、《圖書資訊學研究》於20131018日接獲國科會人文社會科學研究中心通知,持續獲得2013年「臺灣社會科學引文索引核心期刊(TSSCI)」收錄。

三、基於健全本刊編務工作之整體考量,經(102)104《圖書資訊學研究》編輯委員會議決擬同意支付每位審查者審查費新台幣1,000元整,並採同一文稿評閱複審不另支付複審費用方式。

決議:基於學會財務考量,請繼續維持目前方式運作,如確有支付審查費之必要時,

可再行提案。

 

提案三

由:有關高中職圖書館委員會人事審查案提請討論。(祕書處 )

說明:

一、高中職圖書館委員會許自佑、黃千珊、劉樟煥三位請辭,擬增聘黃瑞秋(國立苑裡高中圖書主任)、江國樑(國立羅東高中圖書館主任)、張榮宗(永豐高中圖書館主任)等三人為委員。

二、依據本會「各委員會設置簡則」第四點規定「……副主任委員及委員名單,報請常務理事會審查通過後敦聘之。」。

決議:同意許自佑、黃千珊、劉樟煥等三人之請辭,通過黃瑞秋、江國樑、張榮宗等

三人之聘任案。

 

六、散會  (1150)