中華民國圖書館學會第五十二屆第二次常務理事會議紀錄

時間:民國101613(星期三)下午3

地點:國家圖書館188

出席人員:呂春嬌常務理事、林志鳳常務理事兼國際關係委員會主任委員、柯皓仁常務理事兼教育委員會委員、高鵬常務理事兼年會籌備委員會主任委員、黃雯玲常務理事兼公共圖書館委員會主任委員。(依姓名筆畫序)

列席人員:研究發展委員會曾堃賢副主任委員兼公共關係委員會主任委員

   祕書處:嚴鼎忠、廖秀滿、宋美珍、胡南星、葉韻蘋。

請假人員:王梅玲常務理事、宋雪芳常務理事、林呈潢常務理事、林珊如常務理事、邱炯友常務理事、姜義臺、曾嬿容(依姓名筆畫排序)

主席:曾淑賢理事長                                           記錄:葉韻蘋

 

一、主席致詞

二、宣讀第52屆第1次常務理事會議纪錄

三、報告事項:

()上次會議決議事項辦理情形報告

1.有關核定「韋棣華獎助金申請案」二名、「張鼎鍾教授學術會議論文發表獎助金案」二名,已專函通知獲獎助者。

2.有關「本會101年度研習班經費預算表修訂案」、「《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》系列叢書之編輯出版案」,將於本次會議進一步討論。

()會務報告

1.函送各圖資系所101年度「喜閱臺灣,臺灣喜悅:找尋319喜悅服務團隊」服務計畫(515日),逾65日申請截止日,並無圖資系所提出申請。

2.公告8月赴芬蘭參加2012IFLA年會臺灣團相關資訊(57日)。

3.外交部函復本會出席2012ALA會議申請補助乙案,同意核實補助每人赴美部分經濟艙機票款新臺幣8仟元整,全案最高補助10人,共計新臺幣8萬元整(516日),經國際關係委員會訂定補助申請辦法,對全體會員公告(525日),最後並開會審查,核定蔡欣如等七人的申請案(67日)。

4.辦理本會100年度稅務申報作業(517日)。

5.本會函送各會員及縣市政府文化局、教育局等,有關本年度研習班開課資訊(531日);教育部亦將該文函轉各公私立大專校院、各直轄市及縣市政府(68)

6.本會向交通部觀光局申請文宣品,將於出席2012ALA年會會議時,行銷推廣臺灣(65日)。

7.本會神學圖書館委員會擬於713日假中華福音神學院舉辦「數位時代技術服務之變遷:2012年神學圖書館研討會暨工作人員年會」。

8.各委員會召開會議情形:年會籌備委員會(514日),公共圖書館委員會暨書香社會推動委員會第1次聯席會議(518日),國際關係委員會2012 ALA年會行前會議(522日)、第1次電子會議(522日)、審查2012年出席ALA年會「中華民國圖書館學會臺灣團」經費補助申請案電子會議(64日),分類編目委員會1次會議(61日)。

9.會員異動情況:

(1)本會目前會員人數共計1,963名,其中團體會員473單位,永久會員649名、個人會員506名、學生會員335名。

(2)自民國10154日至101611日新加入本會會員名單:個人會員2(陳素貞、林宛儀);學生會員3(邱子軒、王文杰、謝宜瑾);學生轉個人(郭妮娜);個人會員除籍1(李欣)

()財務報告

1.本會1015月收支明細表與資產負債表。

說明:(1)1015月收入為37,674元,支出為99,493元,本期餘絀為-61,819元。

(2)本會1011月至5月的累積收入為830,690元,累積支出為819,315元,累積餘絀為11,375元。

四、會務報告討論案:

()有關本年度年會辦理案,辦理項目應有:年會大會、學術研討會(以圖書館建築為主題)等,有關辦理單位、日期及天數等請年會籌備委員會先行研議,再徵詢理監事們的意見後,提常務理事會議決。

()學會日後組團出席重要國際會議,如獲得相關部會提供經費補助時,請以「2012年出席ALA年會中華民國圖書館學會臺灣團經費補助申請辦法」為範例,再視個案實際需要加以修定後據以辦理。

五、討論提案:

提案一

案由:(101)年度研習班經費預算表,提請討論。(教育委員會 提)

說明:

一、本(101)年度研習班業經第52屆第1次常務理事會通過,自79日起至831日止,預計將開設14班。

二、經依據第52屆第1次常務理事會議議決原則,各研習班再次根據會頒相關經費編列標準,提出修訂後之經費預算表,經檢視仍須再行討論之事項如下:

()「一般事務費」、「材料費」、「耗材設備費」之編列標準。(說明:略)

()教材編纂費之編列標準。(說明:略)

決議

()研習班不宜編列教材編纂費,請修正。

()部分研習班之場地布置費用編列較高,在簡約能源的原則下,請再依實際需要加以修正。

()本年度暑期研習班辦理完畢後,請依據辦理情形,檢討經費編列標準,並訂定各項經費編列之上限金額與彈性原則,做為下次辦理研習班之經費編列標準。

 

提案二

案由:(101)年度獎助論文發表作業要點,提請討論。(研究發展委員會 提)

說明:

一、本委員會依往例將於每年12月擇日舉辦「2012圖書資訊學優秀學位論文獎發表會」,為辦理本項活動,特研提「本會獎助論文發表作業要點(101年度)」,以為日後辦理依據。

二、作業要點:()

決議

()為有適當的審查時間,「作業要點」之「五(三)審查結果通知」修正為1115日。

()論文發表會請依往例再與中華圖書資訊學教育學會、國立臺中圖書館等三個單位協調,共同辦理。

()論文頒獎、發表時間及地點請再與年會籌備委員會協商,避免造成二個活動在時間與人員上的衝突。

 

提案三

案由:有關《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》系列叢書之印製出版案,提請討論。(祕書處 提)

說明:

一、《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》系列叢書印製出版案,計有五南圖書、秀威資訊科技與華藝數位有合作意願,並提出企劃案,經彙整三家廠商之四個提案如附(略)。

二、各家所提企劃案初步分析如下:(略)

三、由於本案以書稿能交付印製成書為主,在考量學術書籍市場不大的前提下,建議本階段先以紙本印製為主,暫時保留電子版之合作出版權,待日後適當時機再行討論。

決議

()「百年專書」之出版採五南圖書公司之乙案方式辦理,請祕書處儘速辦理後續相關事宜。

()請再與五南圖書公司協商:有關本會自行回購圖書部分是否可以降為定價的60%?回贈的圖書數量可以再予提高?

 

提案四

案由:申請韋棣華獎助金出席國際會議2,提請討論。(祕書處 提)

說明:

一、美國韋棣華基金會為鼓勵圖書資訊學界之相關人員參與國際會議,每年度補助三名至五名,其中以參加ALA發表者為優先,海報發表者以二名為限。出國獎助現有經費為新台幣230,211元,近二年核定補助情形如下:

1.99年度核定4人,實支金額新台幣171,507元整。

2.100年度核定4(3人成行,1人棄權),實支金額新台幣132,587元整。

二、本(101)年度截至目前為止已核定2人,預估將支出金額新台幣84,940元整

1.林宛儀(臺北市立明倫高中圖書館)ALA年會海報,全額NT$ 44,940 (機票36,000)

2.李昱瑩(臺灣師大圖資所碩士生),ALA年會海報,全額NT$ 40,000 (機票35,000)

三、本次有黃元鶴(論文)、謝宜瑾(論文)申請案。

姓名

黃元鶴

謝宜瑾

單位名稱與職稱

輔仁大學圖書資訊學系副教授

國立臺灣大學圖書資訊學系碩士生

會議名稱

2012 World Library and Information Congress : 78th IFLA General Conference and Assembly“Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering - the Satellite Meeting organized by the IFLA Knowledge ManagementDivision

IIiX 2012 conference(Information Interaction in Context conference)

會議地點

Helsinki, Finland

Nijmegen, Netherlands

會議日期

2012810日至16

2012821日至24

論文/海報主題

A multilevel analysis for knowledge activities of academic librarians in Taiwan

Exploring evaluation criteria of social navigational tools on social media : a case study of aNobii

作者

黃元鶴

唐牧群(第一)、丁培涵(第二)、謝宜瑾(第三)

申請補助項目

    預估  NT$55,000

註冊費 預估 NT$16,265(歐元435)

    預估  NT$50,000

註冊費 預估 NT$8,768(歐元230)

    

論文

論文

四、檢附申請人所提申請資料()

五、檢附申請辦法()

決議:

()通過黃元鶴副教授申請赴國際圖書館協會聯盟(IFLA) Knowledge Management Division論文發表案,核實補助經濟艙來回機票最高額度為新臺幣50,000元及出席會議註冊費全額。 

()謝宜瑾同學申請補助出席IIiX 2012 conference案,囿於非主要論文發表者,未通過其補助申請。

 

提案五

案由:資訊素養委員會和國際關係委員會人事審查案,提請討論。(祕書處 提)

說明:

一、資訊素養委員會吳美美主任委員提出該委員會之任務、名單及年度工作計畫如附,提請審查。

1.主任委員:吳美美

2.    問:楊美華、景祥祜

3.副主任委員:賴苑玲、于  

4.    員:王梅玲、林  菁、胡英麟、張淇龍、張簡志誠、陳維華、童敏惠、黃雯玲、黃鴻珠、黃麗虹、賴忠勤 (依姓名筆畫)

5.    書:許鴻晢、郭儒修

6.中華資訊素養學會聯絡人:王慧娟

附註:

(1)由於資訊素養教育的推展和下列委員會有關,本委員會建議設置下開委員會之主任委員為當然委員:大學校院圖書館委員會(黃鴻珠)、技專校院圖書館委員會(陳維華)、高中職圖書館委員會(王思慧)、中小學圖書館委員會(  )、公共圖書館委員會(黃雯玲)。請學會備查。

(2)為促進與中華資訊素養學會合作辦理相關研習活動,建議設置中華資訊素養學會聯絡人一名。

二、國際關係委員會擬改聘彭慰委員為副主任委員,該委員會目前有葉乃靜及廖秀滿兩位副主任委員,依據「各委員會設置簡則」第四點規定:「……副主任委員一至二人、委員九至十五人為原則,並視需要得置顧問若干人。……副主任委員及委員名單,報請常務理事會審查通過後敦聘之。」。

決議

()通過資訊素養委員會之委員名單及其任務與年度工作計畫。

()通過彭慰女士出任國際關係委員會副主任委員。

六、臨時動議

提案六

案由:101年度「喜閱臺灣,臺灣喜閱:找尋319喜閱服務團隊」服務計畫本年度未有大學圖資系所提出申請,建議將剩餘經費購買書刊贈送受災區的公共圖書館。(公共圖書館委員會 提)

決議:請公共圖書館委員會將辦理方式,提交常務理事會議決。

 

提案七

案由:中華民國圖書發行協進會邀請本學會共同協辦2012913日至16日假臺北世貿中心舉辦之「第八屆海峽兩岸圖書交易會」,提請討論。 (公共關係委員會 提)

決議

()為推動兩岸圖書出版與圖書館界之實質交流,同意本會與中華民國圖書發行協進會,必要時以臺灣圖書發行協進會及臺灣圖書館學會之名義共同協辦本次活動。

()有關「出版論壇」之主題,建議朝「兩岸圖書館資源建設與交流」、「出版社、書店、圖書館與讀者—閱讀」、「成功建立優質大陸館藏的秘訣」等幾個面向規劃,同時徵詢楊美華教授、王梅玲教授與邱炯友院長等出席論壇的意願。

 

七、散會:下午430