中華民國圖書館學會第五十一屆第七次常務理事會議紀錄

一、時間:民國100325日(星期五)下午230

二、地點:國家圖書館文教區四樓421教室

三、主席:陳雪華理事長

四、出席人員:王梅玲、宋雪芳、邱炯友、曾堃賢、蔡明月

五、請假人員:林呈潢、柯皓仁、莊道明、黃雯玲、顧敏、曾嬿容

六、列席人員:教育委員會蔡明月、研究發展委員會卜小蝶、大學校院圖書館委員會宋雪芳()、高中職圖書館委員會王淑麗()、中小學圖書館委員會賴苑玲、公共圖書館委員會李玉瑾()、專門圖書館委員會黃麗虹()、醫學圖書館委員會邱子恒、法規與標準委員會彭慰()、分類編目委員會藍文欽、國際關係委員會林志鳳、年會籌備委員會劉淑德、公共關係委員會林光美、書香社會推動小組鄭慕寧()、《圖書資訊學研究》期刊發展小組唐牧群()、國家圖書館高鵬()、彭慰、張素娟、胡南星、葉韻蘋

紀錄:葉韻蘋

七、宣讀及確認上次會議纪錄。

八、報告事項

(主席報告()

(會務報告

1. 100119日,本學會函文相關單位邀請合辦第十九屆臺北國際書展活動。

2. 100120日,本學會函文團體會員及縣市政府等,有關「當閱讀力碰到國家競爭力」高峰論壇活動訊息。

3. 100125日,內政部核復本學會所報第五十一屆第二次會員大會紀錄乙案,相關資料准予備查。

4. 100126日,本學會捐款美金1,000元給ALA,做為海地地震重建基金。

5. 100128日,本學會函請國家圖書館共同辦理「2011年資訊服務專業區域合作研討會」。

6. 10029日,財團法人臺北書展基金會委託本學會於第十九屆臺北國際書展辦理「當閱讀力碰到國家競爭力」高峰論壇。由本學會企劃並與遠見‧天下文化教育基金會、中華圖書資訊館際合作協會、國立中央圖書館臺灣分館、國立臺中圖書館、國立臺灣大學圖書館、國家圖書館合辦,於世貿展覽一館2樓,第三、四會議室舉行,活動圓滿完成,各界踴躍參與,與會人員312位。

7. 100210日,經濟部標準局函請本學會就該局編擬之3種國家標準草案,於32日前回復意見。

8. 100215日,本學會函謝合作辦理「當閱讀力碰到國家競爭力」高峰論壇的相關單位。

9. 100216日,行政院文化建設委員會函復本學會,同意補助新臺幣1,955,000元,辦理「慶祝中華民國建國一百年『美國人在臺灣的足跡』特展暨研討會」計畫,已簽訂契約,履約期間由簽約日起至本(100)1210日止。

10. 100224日,本學會與國家圖書館共同主辦,假國家圖書館簡報室舉行「2011年資訊服務專業區域合作研討會」,會中邀請Dr. Fawz AbdallaDr. Ismail AbdullahiDr. Dan Dorner3位國際學者專家談論由圖書資訊教育觀點談論提升資訊服務專業的區域合作,參與人員98位。

11. 100225日,本學會函送行政院文化建設委員會「慶祝中華民國建國一百年『美國人在臺灣的足跡』特展暨研討會」修正後之計畫書等。

12. 10034日,本學會函送財團法人台北書展基金會「當閱讀力碰到國家競爭力」高峰論壇成果報告及辦理核銷事宜。

13. 10038日,本學會召開《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》系列叢書大綱審查會議。

14.   100318日,本學會印製中、英文簡介各1,000份。

15 100321日,財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會函復本學會,擬將圖書資訊服務相關條文移列併入100年教學醫院評鑑基準。

16.   100322日本學會函請教育部補助2011年全國「國民中小學圖書館亮起來」研習活動實施計畫。

17. 100323日,本學會教育委員會擬增聘蘇小鳳女士為委員,常務理事會以電子會議方式通過。

18.   10032324日,本學會與香港圖書館協會、新加坡圖書館協會等單位共同協辦亞太區網上資訊展覽(Online Information Asia Pacific 2011)及會議,該活動在香港會展中心舉辦。

19.   「慶祝中華民國建國一百年『美國人在臺灣的足跡』特展暨研討會」巡迴展及研討會時間地點(暫訂)如下:

201141日至529日,國立臺灣史前文化博物館(臺東市)

201167日至73日,新竹市鐵道藝術村(新竹市)

201178日至821日,國立中央圖書館臺灣分館(新北市)

201191日至1018日,臺中市役所(臺中市)

2011119日至1231日,二二八國家紀念館(臺北市)

2011118日,學術研討會在國家圖書館舉辦,會後請與會學者專家參加在二二八國家紀念館之預展。

20. 本學會目前會員人數共計2,061名,其中團體會員490單位,永久會員654名、個人會員553名、學生會員364名。

自民國100114日至324日新加入本學會會員名單:個人會員4(Michael Patrick Dowling、郭紋秀、顏淑娟、張慧瑾);學生會員轉個人會員2(覃德田、江能惠);學生會員3(黃建棠、董子綸、黃玫溱);個人轉學生會員1(陳俐卉);團體會員4(南華大學圖書館、交通部臺灣區國道新建工程局、國家文官學院中區培訓中心、天衛文化圖書股份有限公司)

21. 請各委員會報告有關《中華民國圖書館事業百年回顧與展望》各類專書編輯大綱、執行進度等。

()財務報告

1.本學會1002月收支明細表與資產負債表。(另附)

說明:(1)本學會1002月的收入為282,874元,支出為146,792元,本期餘絀為136,082元。

(2)本學會1001月至2月的累積收入為575,999元,累積支出為435,256元,累積餘絀為140,743元。

九、討論提案

()(100)年度研習班一覽表及經費預算表,提請討論。(教育委員會 提)

決議:原則通過,但同一時段有多個研習班開班者,請教育委員會聯繫該研習班辦理單位,建請考慮錯開辦理時間。

()有關申請韋棣華獎助金出席國際會議案,提請討論。(秘書處 提)

說明:1.去年海報展前三名為淡江大學覺生紀念圖書館、清雲科技大學圖書館與國立中興大學圖書館,其中淡江與中興取得參加ALA海報展資格。本學會依規定補助淡江代表1名機票(美東、美中地區最高額度為45,000)及會議註冊費全額,中興代表1名機票(美東、美中地區最高額度為45,000)及會議註冊費之一半。

2.本次計有張慧瑾(海報)、林志鳳(論文)與葉建良(海報)三件申請案。

決議:通過淡江大學覺生紀念圖書館與國立中興大學圖書館申請案,依規定補助機票(美東、美中地區最高額度為45,000)及會議註冊費全額;張慧瑾(海報)與葉建良(海報)申請案,補助機票(美東、美中地區最高額度為45,000)半額及會議註冊費半額。學會將另行通知獎助金領取事宜。

()本學會第五十二屆理監事候選人提名小組召集人,提請討論。(秘書處 提)

決議:通過由王梅玲常務理事擔任第五十二屆理監事候選人提名小組的召集人。

()(100)年會員大會及其系列活動相關事宜,提請討論。(秘書處 提)

1.籌辦第五十二屆第一次會員大會(含理監事選舉)

2.籌辦2011圖書資訊學研討會

3.籌辦2011圖書資訊學優秀學位論文發表會

決議:擬邀請Carla Jean FunkMin-Lin Emily Fang來臺演講,題目暫定「圖書館員無國界:圖書館國際交流與合作」,第五十一屆第二次會員大會、2011圖書資訊學研討會與2011圖書資訊學優秀學位論文發表會及高中職海報展訂於10012月舉行,詳細的活動規劃及議程、時間、地點,再進一步研討

()提案人:顧敏常務理事

案由:建議將本學會會名由「中華民國圖書館學會」易名為「臺灣圖書館學會」裨利本學會推動國際及國際兩岸交流,提請 討論。

說明:擬請於本年度會員大會,再次啟動會員投票機制。

辦法:建請提會員大會提案討論。

()有關2011世界書香日活動,提請討論。(秘書處 提)

決議:修正通過,推薦臺北市立圖書館洪世昌館長及高雄市立圖書館施純福館長為與談人,林志鳳教授擔任第一個主題的主持人。

()國家圖書館擬請本學會各委員會同意擔任第四次全國圖書館會議結論之相關策略方案的研擬單位,提請討論。(國家圖書館 提)

決議:請國家圖書館擬一份計畫書邀請學會籌組工作小組合作辦理。

()有關北美中國研究圖書館員學會組團來臺申請經費補助,提請討論。(秘書處 提)

決議:囿於本會經費有限,不予補助。

()有關2011年海峽兩岸公共圖書館服務論壇,提請討論。(秘書處 提)

決議:通過。

()有關國家圖書館請本學會協辦2011年國際圖書館專業館員研習班:漢學研究資源及服務,提請討論。(國家圖書館 提)

決議:通過,同意協辦2011年國際圖書館專業館員研習班:漢學研究資源及服務。

(十一)常務理事會議下次開會時間,提請討論。(秘書處 提)

決議:日後調查常務理事可開會時間。

十、臨時動議:

()建請修正《圖書資訊學研究》編輯委員會組織章程中,主編與助理編輯人數。(《圖書資訊學研究》發展小組 提)(附件一)

決議:通過修改《圖書資訊學研究》編輯委員會組織章程,第三條第一款及第五款。

      修正條文如下:

      第三條 第一款 本委員會置主編一人、編輯顧問、編輯委員會委員若干人。

      第五款 本委員會置執行編輯一人、助理編輯二人,由主編聘任之,負責本刊編輯例行事務及有關作業。

()有關圖資界老師口述歷史紀錄一事,提請討論。(蔡明月常務理事 提)

決議:徵求學生志工參與,擬請國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所學生進行王振鵠老師口述歷史紀錄;另,鼓勵圖資界老師自行撰寫回憶錄;盧秀菊教授已完成文稿撰寫,請文華圖書館管理資訊股份有限公司協助回憶錄出版事宜。

五、散會:下午430分。

 

附件一

《圖書資訊學研究》
編輯委員會組織章程

民國99918日第50屆第9次常務理事會議修訂通過
民國100325日第51屆第7次常務理事會議修訂通過

第一條

《圖書資訊學研究》(以下稱本刊)為中華民國圖書館學會(以下稱本學會)出版之學術刊物,為使編輯事務順利進行,特成立圖書資訊學研究編輯委員會(以下稱本委員會),並訂定「圖書資訊學研究編輯委員會組織章程」(以下稱本章程)

第二條

本委員會之職掌如下:

一、制定本刊之編輯政策,並檢討執行情形。

二、規畫本刊之年度編輯計畫,並檢討執行情形。

三、訂定本刊審查作業流程。

四、推薦稿件審查人選。

五、審查本刊稿件內容。

第三條

本委員會組織如下:

一、本委員會置主編人、編輯顧問、編輯委員會委員若干人。

二、主編由本學會常務理事會遴選聘任,負責執行本刊編輯政策及年度編輯計畫,審查本刊稿件內容。主編任期二年,得連任。

三、編輯顧問由本委員會就各界推薦提名人中遴選並由本學會聘任,對本刊編輯政策及發展方向提出建言。編輯顧問任期四年,連聘得連任。

四、編輯委員由本委員會就各界推薦提名人中遴選並由本學會聘任,負責稿件邀集及審查工作。編輯委員任期二年,得連任。

五、本委員會置執行編輯一人、助理編輯人,由主編聘任之,負責本刊編輯例行事務及有關作業。

第四條

本委員會定期或不定期由主編召開會議,討論編輯相關事務。會議需有半數以上委員出席始得開會,表決以出席委員之過半數同意始得通過。

第五條

本章程經本委員會通過並經本學會常務理事會審查通過後實施,修改時亦同。