一、時間：民國98年5月27日(星期三)下午2時
二、地點：國家圖書館188會議室
三、主席：陳昭珍理事長 紀錄：葉韻蘋
四、出席人員：朱則剛、宋雪芳、邱炯友、柯皓仁、蔡明月、薛理桂
五、請假人員：王梅玲、林呈潢、陳雪華、曾淑賢、曾嬿容
六、列席人員：彭慰、郭美蘭、胡南星、葉韻蘋
七、宣讀及確認上次會議纪錄。
八、報告事項
(一)理事長報告(略)
(二)秘書處報告
1.會務報告
(1) 98年3月23日與臺灣學術電子書聯盟合辦有獎徵答、徵文比賽等推廣活動。
(2) 98年3月24日將2009世界書香日科普閱讀推廣活動計畫發函給各圖書館參酌辦理科普主題書展、名家專題演講、圖書導讀及科普影片賞析等相關活動。
(3) 98年3月25日「圖書館事業發展─青年論壇」籌備規劃案結案報告函送國家圖書館。
(4) 98年4-5月本會中小學圖書館委員會規劃2009年全國「小學圖書館亮起來」研習活動，在全國北、中、南、東依序辦理9場活動，分別為：
- 4月15日由國立嘉義大學數位學習設計與管理學系辦理雲嘉地區研習活動。
- 4月22日由屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學辦理屏東地區研習活動。
- 4月24日由臺北市康寧國民小學辦理臺北縣市研習活動。
- 4月29日由國立新竹教育大學圖書館辦理桃竹苗地區研習活動。
- 4月29日由國立臺中教育大學圖書館辦理臺中地區研習活動。
- 4月29日由國立臺南大學教育學系辦理臺南地區研習活動。
- 4月29日由花蓮市明義國民小學辦理花蓮地區研習活動。
- 4月29日與5月6日由高雄市立圖書館辦理臺南地區研習活動。
- 5月6國立臺東大學圖書館辦理臺東地區研習活動。
(5) 98年4月18日教育部97年全國績優公共圖書館頒獎典禮活動結案報告函報教育部，本案由教育部補助經費10萬元整。
(6) 98年4月20日本會出版委員會假國家圖書館188會議室舉辦「圖資領域學刊申請TSSCI座談會」，邀請4位圖資領域一級期刊之主編參與。本會召開高中圖書館主任讀書會籌備會議，討論實行讀書會相關細節。
(7) 98年4月22日與國立臺灣師範大學圖書館合辦2009世界書香日科普閱讀推廣活動記者會，並假該館地下一樓國際會議廳舉辦「科普閱讀論壇－臺灣讀者為何對科學冷感?」，邀請國立臺灣師範大學數學系洪萬生教授主持，並請李國偉教授、張之傑教授及陳昭珍教授等多位與談人為臺灣科普閱讀把脈，談科普書出版現況、科普閱讀推廣的問題與困難。另規劃建置科普好書書目與好書推薦網，舉辦網路科普閱讀推廣、專書討論與閱讀分享，同時預計於12月辦理有關科普閱讀研討會，探討科普閱讀相關問題及發展策略。
(8) 98年4月23日本會接受國家圖書館委託辦理「圖書館界國際合作計畫與交流活動之研究」一案，計畫期程為98年4月至10月31日，計畫主持人為楊美華監事與邱子恆主任委員。
(9) 98年4月30日本會向教育部申請經費組團參加2009IFLA年會。
(10) 98年5月11日國家圖書館委託辦理「圖書館事業發展—2009青年論壇」執行計畫，執行期間為98年5月11日至7月10日。
(11) 98年5月19至7月2日由國家圖書館承辦「資訊組織基礎班」(上課中，約23人)，其餘研習班於7月6日陸續開班。
(12) 98年5月22日本會申請經費參加世界數位圖書館計畫啟用典禮函報外交部，本案由外交部補助部分經濟艙機票8萬元整。
(13) 98年6月3日上午與國家圖書館、各圖資系所合辦「論文公開 · 知識傳播─第一屆圖資系所論文聯合發表暨觀摩研討會」。
(14) 98年6月6日承辦「圖書館事業發展—2009青年論壇」假國家圖書館國際會議廳舉行。
(15) 本會目前會員人數共計2,043名，其中團體會員525單位，永久會員655名、個人會員495名、學生會員368名。
自民國98年3月14日至98年5月26日新加入本會會員名單：團體會員1名(桃園區農業改良場)，個人會員4名(黃儉章、黃湘茹、李盈姿、張森吉)、學生會員轉個人會員1名(許凱琳)；學生會員4名(楊喻好、劉姿君、陳詩絨、吳宛青)、個人會員轉學生會員1名(黃瑞雲)。
2. 財務報告
(1)98年1-4月的收入：896,889元；支出：654,283元；餘絀：242,606元，詳見收支明細表與資產負債表。
(2)98年3-4月收入：253,426元，支出：258,074元，餘絀：-4,648元，詳見收支明細表與資產負債表。
九、討論事項
(一)申請韋棣華獎助金出席國際會議3案，提請討論。
說明：本次計有3人提出申請案：林志鳳發表論文，毛慶禎發表論文，吳宛青發表論文。
決議：通過林志鳳申請案，核實補助經濟艙來回機票；修正通過吳宛青申請案，因其為第二作者，補助經費減半，即核實補助經濟艙來回機票及出席會議註冊費的一半。學會將另行通知獎助金領取事宜。
(二)申請張鼎鍾教授出席學術會議論文發表旅行獎助金1案，提請討論。
說明：本次計有鄭寶梅提出論文發表申請案。
決議：通過鄭寶梅申請案，核實補助經濟艙來回機票及出席會議註冊費。學會將另行通知獎助金領取事宜。
(三)國家圖書館來函請本會補助其同仁赴義大利米蘭參加第75屆國際圖書館協會聯盟(IFLA)會議，提請討論。
決議：通過補助國家圖書館代表案，核實補助本會國際關係委員會主任委員顧敏館長經濟艙來回機票。
(四)《圖書資訊學研究》出版方案，提請討論。
決議：與華藝數位股份有限公司協議更換新合約，以Open Access期刊為原則，凡出刊半年以上皆可開放連結到華藝CEPS系統使用。惟學會需支付每期編輯排版費及150冊印刷費，每年2期共約4萬元，詳細合約內容，再進一步研討。
(五)全國教育會議欲召開，有關圖書館界提案事宜，提請討論。
決議：擬以第四次全國圖書館會議所研議的幾個提案作為專案計畫向全國教育會議提出。
(六)有關小學圖書館亮起來活動承辦人員敘獎，提請討論。
決議：學會將函請各縣市主管機關對績效卓著有功人員予以敘獎，相關承辦人員若為本會會員者，經所屬單位推荐，將於本年年會頒發熱心服務獎。
十、散會：下午3時30分