一、時間：民國98年1月9日(星期五)下午2時
二、地點：國立臺灣師範大學圖書館8樓會議室
三、主席：陳理事長昭珍 紀錄：葉韻蘋
四、出席人員：王梅玲、宋雪芳、朱則剛、曾淑賢、林呈潢、陳雪華
五、請假人員：邱炯友、柯皓仁、蔡明月、薛理桂
六、列席人員：彭慰、郭美蘭、藍苑菁、胡南星、葉韻蘋
七、宣讀及確認上次會議纪錄。
八、報告事項
(一)理事長報告(略)
(二)秘書處報告
1. 會務報告
(1)本會接受國家圖書館委託辦理「圖書館事業發展─青年論壇籌備規劃」一案，計畫期程為97年11月26日至98年3月25日，計畫主持人為陳昭珍理事長。
(2)本會接受國立臺中圖書館委託辦理「國立臺中圖書館建置公共圖書館活力再造計畫網站」一案，計畫期程為97年12月12日至98年2月5日，計畫主持人為柯皓仁常務理事。
(3)97年12月5日與中華圖書資訊教育學會、國家圖書館於國家圖書館簡報室合辦「2008年圖書資訊學獎助論文研討會」，得獎人6位，總計發出獎學金7萬5仟元整，參加者約135人。
(4)97年12月6日於崑山科技大學舉辦本會第五十屆第二次會員大會暨最佳圖書館經營與服務研討會、圖書資訊展覽、海報展等活動；參加活動人數為434人，其中含本會貴賓及會員236人、參展廠商36人、高中職圖書館主任92人，南區公共圖書館教育訓練人員27人以及現場工作人員43人；年會相關活動總支出為新台幣528,439元。
(5)97年12月22日與國立故宮博物院完成昌彼得老師著作《蟫菴論著全集》合作出版契約書簽約。
(6)依照人民團體法相關規定於本(98) 年1月5日檢陳本會第五十屆第二次會員大會紀錄暨相關應函報之資料，報內政部鑒核。
(7)有關2009年世界書香日活動策劃一案，預定本(98) 年1月20日上午假國立臺灣師範大學圖書館8樓會議室召開會議，研商2009年世界書香日及科普閱讀推廣活動籌畫相關事宜。
(8)擬建請教育部委託本會辦理「全國營運績優公共圖書館頒獎典禮」。
(9)財團法人台北書展基金會委託本會於本(98) 年2月4日假世貿展覽一館2樓，第三、四會議室舉辦第十七屆台北國際書展「閱讀的施政理念」高峰論壇。
(10)本會目前會員人數共計2,029，其中團體會員519單位(已繳費：417單位)，永久會員655名、個人會員491名(已繳費：240名)、學生會員364名(已繳費：263名)。
自民國97年9月26日至97年12月31日新加入本會會員名單如下：
9月26日至9月底6名：學生會員6名(黃瀅晏、陳俊偉、陸品儀、洪詩淳、高瑄鴻、蔡欣如)；10月38名：團體會員4名(中華信義神學院墨蘭頓圖書資訊中心、美國文化中心資料館、中台神學院圖書館、蒙藏文化中心圖書室)、個人會員8名(張惠萍、張漢良、李銘薰、林維萱、吳宜榛、紀佩姍、劉瓊芳、董蕙茹)、學生會員26名(強美玟、沈佩琴、張良銘、粘芸蓁、陳虹碩、王盈智、許如玉、黃子芸、林家儀、曾儀婷、鄭翔、趙佩如、徐家媛、劉宜臻、劉濟慈、陳亮吟、李珮寧、林莉穎、黃薇慈、葉瑋妮、洪新柔、蒲碩瑩、黃湘屏、楊淑涵、嚴竹蓮、郭逢耀)；11月19名：團體會員1名(行政院衛生署屏東醫院)、個人會員11名(陳聖智、黃弘延、游金鶴、阮紹薇、楊志津、林初鳳、吳孟光、黃玉蘭、李剛毅、廖敬華、梁鴻栩)、學生會員7名(王瑞貞、阮纖茹、曾筱如、許鴻晢、李翊嘉、林芷鈺、龐宇珺)；12月16名：團體會員6名(慈惠醫護管理專科學校圖書館、豫章工商、中龍鋼鐵股份有限公司、新市鄉立圖書館、雙和醫院圖書室、埔里榮民醫院圖書館)、個人會員7名(林啟賢、陳依照、林意晴、王貞雲、張淑姬、吳國龍、許力仁)、學生會員3名(李美貞、石麗雯、張端桂)。
(三)財務報告。
1. 97年11至12月份收入1,342,725元，支出1,549,863元，餘絀：-207,138元，詳見收支決算表與資產負債表。
2. 截至97年12月31日止，總資產額為13,738,482.33元，詳見收支決算表與資產負債表。
九、討論及決議事項
(一)有關「圖書館創意意象短片徵稿活動」計畫，提請討論。(本會秘書處 提)
(附件三，見第9-11頁)
說明：97年投稿之參選作品，由於公告時間短，製作時間不足，內容皆無法充分表達圖書館新意象，經評審委員慎重討論，議決第一名從缺。本會已保留獎金於今年重新徵求。
決議：修正通過。
(二)擬委託本會教育委員會進行「從圖書館價值探討我國圖書館員基本專業能力」之研究，提請討論。(本會教育委員會 提)
說明:
1.研究目的：由於數位時代的來臨與社會變遷，圖書館對社會的價值以及館員的重要能力，最近成為世界與我國經常探討的課題。我國最近也常討論圖書館工作人員的條件與認證問題，而每年也在辦理許多教育訓練課程，經常會討論現代圖書館館員的能力問題，所以本會教育委員會建議可進行相關研究，主要探討：
(1)探討我國圖書館價值的內涵。
(2)探討我國圖書館員的角色、能力範圍與研訂基本能力清單。
2.預期貢獻：
(1)提供我國圖書館價值的內涵與項目。
(2)供我國圖書館員角色與基本專業能力的需求項目清單。
(3)作為我國圖書館界任用與評估圖書館員就業能力之參考標準。
(4)作為我國未來圖書資訊學教育與訓練之依據。
3.經費預算：25,000元。
4.預計研究執行時間：98年1月至98年7月。
辦法：
(1)委託本會教育委員會進行該研究。
(2)由學會補助該研究計畫所需經費新台幣25,000元。
決議：通過。
十、散會：下午3時30分