一、時 間：民國96年4月30日(星期一)下午二時
二、地 點：中華民國圖書館學會辦公室
三、主 席：黃理事長鴻珠 紀錄：胡南星、陳詩媛
四、出席人員：宋建成、邱炯友、范豪英、陳昭珍、楊美華、薛理桂
五、請假人員：吳明德、林呈潢、曾淑賢、賴鼎銘、柯皓仁、藍苑菁
六、列席人員：黃文棟、簡家幸、胡南星、陳詩媛
七、宣讀及修正上次會議紀錄
(一) 上次會議記錄有關會訊改名一案，記錄更正如下
決議：
1. 原提案修正。有關今後學會會訊及會報之出版方向決議如下：
(1) 會訊電子化，部份內容轉為會報。
(2) 新版會報以延續原本中華民國圖書館學會報為主，但內容以收錄實務性文稿為原則，限制字數，委交出版委員會全權處理。
(3) 新版會報仍提供紙本與Web版二種，供會員利用。
(4) 新版會報取消稿費提供。
八、報告事項：
(一) 理事長報告(略)
(二) 秘書處報告
1. 會務報告
(1) 與金珊資訊有限公司合辦「引文索引資料庫」研討會
j南部地區主持人選，因成功大學圖書館館長行程無法配合，所以改請屏東美和技術學院圖書館黃湫淑館長主持。
(2) 2007年IASL年會進度報告
j論文接受情況：持續收稿中。
k大陸方面：要求與會價格減半與另闢論文發表會場，並提供二天一日旅遊行程。
2. 財務報告
(1) 會刊編印資料修正：本季收支明細表「圖書資訊研究印製與稿費」修正為「圖書資訊研究印製費」。
(2) 收支明細表修正：財務表格雖為制式表格，應以本會需求修定如「大樓管理費」、「修繕維護費」等，請配合實際使用情況增刪修改。
九、討論事項
(一) 本(96)年度暑研班課程確認。(本會教育委員會 提)
1. 課程一覽表(略)
決議：通過。
2. 經費預算表
決議修正：
為使各開班單位經費編列有一致標準，擬定下列原則
(1) 人事費：(包括工作人員與教師)
a. 秘書聘用人數請以1人為原則。
(2) 業務費編列原則：
a. 講義費與印製費：講義印製數量以學員加教師之外，可另加印50本(內含提供學會販售之30本)。
b. 為環保考量，建議不要提供講義夾。
c. 為達集體宣傳效果，環保資料袋由學會統籌製作，各單位依實際報名人數加教師人數編列預算及申請。
d. 文具數量請依包括學員及教師人數編列，加訂數目以不超過10份為原則，經費每人以50為上限。
e. 為響應七月開始實施的環保，建議不要使用水杯，請學員自行準備茶杯。
f. 便當依據教育部標準，每餐以80元為上限。
g. 餐盒或茶敍：每班以提供一次為限，每人以100元為原則。除基本數量(包括學員、當日工作人員、當日教師)，加訂數目以不超過10份為原則。
i. 業務費編列以不購買設備為原則。
j. 場地費以盡量爭取主辦價為原則。
k. 請勿編列禮品費。
本提案擬請教育委員會聯繫各承辦單位重新編列預算。
(二) 建請學會成立研擬「館員繼續教育與數位學習研究計畫」及「非專業圖書館工作人員認證研究計畫」。(本會教育委員會 提)
決議：
1. 「館員繼續教育與數位學習研究計畫」(建議由黃麗虹副主任執行)、「專業圖書館工作人員認證研究計畫」(建議由林呈潢老師執行)，二案所需之經費請陳昭珍秘書長與薛理桂常務理事拜會國家圖書館王文陸館長，請其協助。
2. 「非專業圖書館工作人員認證研究計畫」
j. 更名為「專業圖書館工作人員認證研究計畫」
(三) 申請韋棣華獎助金出席國際會議1位，提請討論。(秘書處 提)
決議：通過。
臺北市立圖書館館長曾淑賢女士本(96)年出席國際會議Poster Session, 2007 American Library Association Conference，由韋棣華獎助金出席國際會議全額補助機票及會議註冊費用。經費補助以經濟艙來回機票為限，並核實報支會議註冊費。惟如已接受其他單位之補助，本會則不予補助。
(四) 圖書館人物誌(二)出版事宜。(汪榮譽理事雁秋 提)
說明：經過出版委員會統計(以民93-95年會訊「人物報導」為基準)，目前僅6位人選可作為人物誌(二)內容。
決議：本案緩議。
1. 目前可收入到人物誌之人數不足，此案暫緩。
2. 刊名需要商議：「人物誌」與「人物傳記」差異需要研議。
3. 收錄規則需再確定。
十、臨時動議
(一) 本(96)年度本會參訪ALA與IFLA國際會議組團事宜。(本會楊美華常務理事 提)
決議：本年因參加人數不足，故不組團。
(二) 為使本會經費能夠持續成長，擬請妥善運用現有款項。(本會薛理桂常務理事 提)
決議：建請運用本會部份現金投資信託基金，並委請國圖陳麗玲女士協助調查相關法條規範。
十一、散會：下午四時二十分