一、時 間：民國95年5月25日(星期四)下午2時
二、地 點：中華民國圖書館學會辦公室
三、主 席：黃理事長鴻珠 紀錄：胡南星
四、出席人員：宋建成、吳明德、林呈潢、陳昭珍、曾淑賢、楊美華(依姓氏筆劃排列)
五、請假人員：邱炯友、范豪英、賴鼎銘、薛理桂、許淑善
六、列席人員：柯皓仁、藍苑菁、胡南星
七、宣讀及確認上次會議紀錄
八、秘書處報告：
(一)財務報告 (略)
(二)會務報告
- 本會舉辦「香港地區圖書館參訪團」於5月24日順利完成參訪活動，一行三十五人由副秘書長柯皓仁教授領團前往香港參觀五所大型圖書館，包括香港中央圖書館、香港大學圖書館、馬鞍山公共圖書館、城市大學圖書館以及科技大學圖書館等。
- 由會員委員會委請許琛翎小姐設計印製完成本會新版簡介。
九、討論事項
(一)本會95年度暑期研習班課程確認。
決議：
- 循往例將課程通知馬來西亞南方學院及新紀元學院圖書館派員參加暑期研習班課程。
- 對於暑期研習班之經費是否應規定不添購系所設備為原則，且經費編列需交由教育委員會審查；日後暑期研習班按學員人數比例繳回費用是否合適，建請各承辦單位商議。
(二)本會申請2007年IASL年會籌備事宜。
決議：
- IASL年會舉辦時，建議多邀集中小學圖書館老師參與。
- 由於陳秘書長昭珍為舉辦IASL年會一事事務繁多，故推派林常務理事呈潢新任本會副秘書長協助分擔會務。
- IASL年會網頁由柯副秘書長皓仁負責建置，網頁底下可設計募款資訊，也歡迎小額捐款。
- 目前舉辦IASL年會所需費用先由本會支出，待募款完成後再行補回。
- 贊助經費之學校團體可成為合辦單位；國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所預計贊助學分回饋金約20萬元；中華圖書資訊學會也將贊助數萬元盈餘；國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所約贊助30萬元，其餘煩請各校共同努力。
(三)請以學會名義發給「圖書資訊學研究」編輯委員會委員、編輯顧問、主編、執行編輯、助理編輯聘書，提請討論。
決議：
- 編輯委員會委員任期為四年，聘書內容請先給賴主編鼎銘過目。
- 國外學者不寄送正式聘書，請賴主編鼎銘以理事長名義發mail。
(四)推派代表參加大陸中科院辦理之「兩岸圖書館學情報學期刊發展論壇」。
決議：請賴主編鼎銘邀請代表參與。
(五)韋棣華獎助金出席國際會議申請審查結果，提請討論。
決議：輔仁大學圖書資訊學研究所研究生謝順宏出席本(95)年出席國際會議IEA-AIE'06: 19th international conference IEA-AIE'06，由韋棣華獎助金出席國際會議補助機票及會議註冊費之一半金額。經費補助以經濟艙來回機票為限，並核實報支會議註冊費。惟如已接受其他單位之補助，本會則不予補助。
十、臨時動議(無)
十一、散會：下午4時30分