一、時 間：民國95年1月6日(星期五)上午9時30分
二、地 點：國家圖書館188會議室
三、主 席：莊理事長芳榮 紀錄：胡南星
四、出席人員：宋建成、吳明德、林呈潢、陳昭珍、陳雪華、賴鼎銘
五、請假人員：林文睿、曾淑賢、黃鴻珠、薛理桂
六、列席人員：俞小明、陳麗玲、唐申蓉、鄭方甄、許淑善、朱承華、胡南星
七、宣讀及確認上次會議紀錄
八、報告事項
(一)理事長報告：（略）。
(二)秘書處報告：洽悉備查。
九、討論事項
(一)建請編印2005年年會照片特輯，提請討論。(秘書處提案)
決議：有鑑於製作紙本式照片特輯需使用較多經費，建議精選年會相關照片置於本會網站上供眾瀏覽，所獲效果更廣；並建議加強本會網站內容，掌握各相關活動，及時報導。
(二)新會員入會審查，個人會員1位，團體會員1位。
決議：通過個人會員－黃香鳳。
通過團體會員－天成醫院圖書館。
十、臨時動議
(一)中華民國圖書館學會2005年會海報展優良海報票選結果
第一名新竹縣寶山鄉立圖書館、臺北市立圖書館 (按筆劃順序排列)
第二名澎湖縣文化局澎南圖書館
第三名宜蘭市立圖書館、雲林縣古坑鄉立圖書館 (按筆劃順序排列)
建議：由上述優良海報票選結果中，邀請其代表學會參加2006年ALA或IFLA所舉辦的海報展。
(二)關於給予學會工作人員年終獎金事宜，提請討論。(秘書處提案)
決議：通過，由秘書處全權處理。
十一、散會：上午10時