中華民國圖書館學會第48屆第10次常務理事會議紀錄

一、時    間:民國94年9月23日(星期五)下午2時

二、地    點:中華民國圖書館學會辦公室

三、主    席:莊理事長芳榮                                    記錄:朱承華

四、出席人員:宋建成、林文睿、陳昭珍、陳雪華、黃鴻珠、吳明德、薛理桂、彭慰

五、請假人員:曾淑賢、林呈潢、賴鼎銘

六、列席人員:俞小明、陳麗玲、唐申蓉、鄭方甄、許淑善、胡南星、朱承華

七、宣讀及確認上次會議記錄

(一)討論事項第7項:

49屆理監事候選推薦名單提名小組成員為宋建成、廖又生、陳雪華、陳昭珍、何文慶、劉淑德、曾淑賢。修正為宋建成、廖又生、陳雪華、陳昭珍、何文慶、劉淑德、曾淑賢、陳宗鈺、張義清。

(二)討論事項第3項:

本年度標語設計主題配合學術研討會為「全球化、數位化下的圖書館事業發展趨勢」。修正為「全球化、數位化、本土化下的圖書館事業發展趨勢」。發函全體理監事票選最佳標語。  

八、報告事項

(一)理事長報告:(略)。

(二)秘書處報告:洽悉備查。

九、討論事項

(一)94年年會系列活動及辦理方式。

1.各校獎學金受獎人名單確認與評選。

決議:提請下次常務理事會討論。

2.各種服務獎項受獎人名單確認與評選。

決議:

(1) 通過提名范豪英教授及卓玉聰館長為本年度特殊貢獻獎

(2) 請秘書處先將各校學生獎學金比例及名額定出,下次再討論

(3)社會服務獎應主動發掘對圖書館有貢獻之社會人士,如台東賣菜捐錢興建圖書的女士;花蓮賣便當籌錢擬興建英語兒童圖書館的巫老師等,下次常務理事會再討論。

3.年會討論提案

決議:

(1)決算表及95年預算表:年會提供。

(2)95年年度工作計劃。

(3)英文會名、會徽:會員大會表決

(4)年會時間更改:為配合「閱讀新世紀,世界書香2005在臺灣與世界接軌」活動,提昇閱讀風氣,擬將年會改到每年四月舉行,先提請理監事會討論,再交付會員大會討論。

(5)學會刊物授權:會訊及會報授權問題及出版委員會已擬出相關授權辦法,先提請理監事會討論再交付年度會員大會追認。

(6)學會章程修訂及選舉名單,提請理事會討論。

(7)廣徵會員提案:年會報名表寄出給會員,請會員們提案。             

4.年會系列活動規畫。

(1) 94年年會系列活動二:學術研討會

決議:CALA理事長已確定來台,由本會補助機票費及住宿費

MR. Michael Gorman 行程  
12月15日 晚上9時10分飛機抵達台灣
12月16日 參觀故宮及101page one書店(請國際關係委員會委員全程陪同,若國際關係委員會委員無法配合,則秘書處需全程陪同),晚間舉行歡迎會聚餐。
12月17日 上午演講( 大約30分鐘,致贈演講費新台幣伍仟元),參觀國家圖書館、國立中央圖書館台灣分館、或到淡水,晚餐由陪同人員安排。
12月18日 由台大或師大安排行程 (演講費由承辦學校負擔),並負責接待。
12月19日 早上9時50分,承辦學校人員送機。

 (2) 94年年會系列活動三:學生論文發表會

決議:

 j活動名稱為「2005年圖書資訊學論文論壇」

 k各校可申請兩篇以上論文,並請研發會另行通知。

 l凌網公司提供之獎學金10萬元,以一篇一萬元為原則,若有餘額則留待下年度再使用(另獎勵老師出版教科書或贊助專書出版之相關規定,留待下年度再研擬)。

(3) 94年年會系列活動四:資訊系統發表會

決議:

  j本年度只辦理資訊系統展示會(但名稱不變)。

  k請彭慰理事研擬企劃書。

(4) 94年年會系列活動五:海報展

決議:海報展由公共圖書館委員會負責,希望23縣市、國立中央圖書館台灣分館、國立台中圖書館、台北市立圖書館、高雄市立圖書館,共27個單位參與。

  j大小尺寸:背板120(高) X 250(寬) 公分;桌面  50(深) X 200(寬) X 75(高)公分

  k解說人員差旅費:一名,依公務人員差旅費標準補助其交通費及住宿費,核實報支。

  l可邀請主管單位教育部長官。

  m往廠商贊助方向尋求支援。

(5)年會議程貴賓致詞,提理監事會確認。

5.第49屆理監事改選時程、名單、辦法、選票格式。

決議:另行召開理監事會議討論。

(二)本會獎勵辦法及獎學頒贈辦法修正。

決議:將申請資格放寬,獎勵對象以圖書資訊學相關系所為範疇,修正後提理事會。

(三)韋棣華獎助金出席國際會議94年度申請事宜

決議:

(1)補助台灣大學圖資系陳雪華教授出席「第二屆知識管理國際會議」之機票及註冊費。

(2)本會獎助金以補助為原則,若己申請其他補助者,本會不再予以補助。

(四)編目規則出版事宜

決議:由分編委員會編訂「中國編目規則」第三版。

(五)新會員入會審查

決議:通過學生會員—蔡承穎、蘇倉楠、廖彩惠、柯君儀、陳儀珊、

                         林佳葦、黃嘉慧、洪淑芬、洪一梅、蔡萬助、

          林淑君、林巧雯、王莒茵、陳怡妏、陳郁文、

          吳恬安、林佳穎、王俐涵、許家綺、張詠清、

          曾宇薇、謝東倫、黃文樺、陳  穆、楊筱文、

          陳美惠、簡政文、林姿伶、陳廷歡、吳智明、

          沈佳敏、張瑜倫、黃怡鈴、邱櫛錇、林芳伶、

          邱怡珊、林育如、梁峻齊、陳玫吟、包晨瑋、

          盧韋伶、謝易秋、陳昶儒、趙漢斌、陳泓翔、

          黃文琪、黃奕真、胡真華,共48名。

通過個人會員—李美雲、何淳婷、公丕儉、蔡佳展、郭玉絹、

       詹幼華、張義輝、劉杏怡、翁繩玉,共9名。

十一、散會:下午4時30分