一、時 間：民國94年9月23日(星期五)下午2時
二、地 點：中華民國圖書館學會辦公室
三、主 席：莊理事長芳榮 記錄：朱承華
四、出席人員：宋建成、林文睿、陳昭珍、陳雪華、黃鴻珠、吳明德、薛理桂、彭慰
五、請假人員：曾淑賢、林呈潢、賴鼎銘
六、列席人員：俞小明、陳麗玲、唐申蓉、鄭方甄、許淑善、胡南星、朱承華
七、宣讀及確認上次會議記錄
(一)討論事項第7項：
第49屆理監事候選推薦名單提名小組成員為宋建成、廖又生、陳雪華、陳昭珍、何文慶、劉淑德、曾淑賢。修正為宋建成、廖又生、陳雪華、陳昭珍、何文慶、劉淑德、曾淑賢、陳宗鈺、張義清。
(二)討論事項第3項：
本年度標語設計主題配合學術研討會為「全球化、數位化下的圖書館事業發展趨勢」。修正為「全球化、數位化、本土化下的圖書館事業發展趨勢」。發函全體理監事票選最佳標語。
八、報告事項
(一)理事長報告：(略)。
(二)秘書處報告：洽悉備查。
九、討論事項
(一)94年年會系列活動及辦理方式。
1.各校獎學金受獎人名單確認與評選。
決議：提請下次常務理事會討論。
2.各種服務獎項受獎人名單確認與評選。
決議：
(1) 通過提名范豪英教授及卓玉聰館長為本年度特殊貢獻獎。
(2) 請秘書處先將各校學生獎學金比例及名額定出，下次再討論。
(3)社會服務獎應主動發掘對圖書館有貢獻之社會人士，如台東賣菜捐錢興建圖書的女士；花蓮賣便當籌錢擬興建英語兒童圖書館的巫老師等，下次常務理事會再討論。
3.年會討論提案
決議：
(1)決算表及95年預算表：年會提供。
(2)95年年度工作計劃。
(3)英文會名、會徽：會員大會表決
(4)年會時間更改：為配合「閱讀新世紀，世界書香2005在臺灣與世界接軌」活動，提昇閱讀風氣，擬將年會改到每年四月舉行，先提請理監事會討論，再交付會員大會討論。
(5)學會刊物授權：會訊及會報授權問題及出版委員會已擬出相關授權辦法，先提請理監事會討論再交付年度會員大會追認。
(6)學會章程修訂及選舉名單，提請理事會討論。
(7)廣徵會員提案：年會報名表寄出給會員，請會員們提案。
4.年會系列活動規畫。
(1) 94年年會系列活動二：學術研討會。
決議：CALA理事長已確定來台，由本會補助機票費及住宿費。
| MR. Michael Gorman 行程 | |
| 12月15日 | 晚上9時10分飛機抵達台灣 |
| 12月16日 | 參觀故宮及101page one書店(請國際關係委員會委員全程陪同，若國際關係委員會委員無法配合，則秘書處需全程陪同),晚間舉行歡迎會聚餐。 |
| 12月17日 | 上午演講( 大約30分鐘，致贈演講費新台幣伍仟元)，參觀國家圖書館、國立中央圖書館台灣分館、或到淡水，晚餐由陪同人員安排。 |
| 12月18日 | 由台大或師大安排行程 (演講費由承辦學校負擔)，並負責接待。 |
| 12月19日 | 早上9時50分,承辦學校人員送機。 |
(2) 94年年會系列活動三：學生論文發表會。
決議：
j活動名稱為「2005年圖書資訊學論文論壇」
k各校可申請兩篇以上論文，並請研發會另行通知。
l凌網公司提供之獎學金10萬元，以一篇一萬元為原則，若有餘額則留待下年度再使用（另獎勵老師出版教科書或贊助專書出版之相關規定，留待下年度再研擬）。
(3) 94年年會系列活動四：資訊系統發表會。
決議：
j本年度只辦理資訊系統展示會(但名稱不變)。
k請彭慰理事研擬企劃書。
(4) 94年年會系列活動五：海報展。
決議：海報展由公共圖書館委員會負責，希望23縣市、國立中央圖書館台灣分館、國立台中圖書館、台北市立圖書館、高雄市立圖書館，共27個單位參與。
j大小尺寸：背板120(高) X 250(寬) 公分；桌面 50(深) X 200(寬) X 75(高)公分。
k解說人員差旅費：一名，依公務人員差旅費標準補助其交通費及住宿費，核實報支。
l可邀請主管單位教育部長官。
m往廠商贊助方向尋求支援。
(5)年會議程貴賓致詞，提理監事會確認。
5.第49屆理監事改選時程、名單、辦法、選票格式。
決議：另行召開理監事會議討論。
（二）本會獎勵辦法及獎學頒贈辦法修正。
決議：將申請資格放寬，獎勵對象以圖書資訊學相關系所為範疇，修正後提理事會。
(三)韋棣華獎助金出席國際會議94年度申請事宜。
決議：
(1)補助台灣大學圖資系陳雪華教授出席「第二屆知識管理國際會議」之機票及註冊費。
(2)本會獎助金以補助為原則，若己申請其他補助者，本會不再予以補助。
(四)編目規則出版事宜。
決議：由分編委員會編訂「中國編目規則」第三版。
(五)新會員入會審查
決議：通過學生會員—蔡承穎、蘇倉楠、廖彩惠、柯君儀、陳儀珊、
林佳葦、黃嘉慧、洪淑芬、洪一梅、蔡萬助、
林淑君、林巧雯、王莒茵、陳怡妏、陳郁文、
吳恬安、林佳穎、王俐涵、許家綺、張詠清、
曾宇薇、謝東倫、黃文樺、陳 穆、楊筱文、
陳美惠、簡政文、林姿伶、陳廷歡、吳智明、
沈佳敏、張瑜倫、黃怡鈴、邱櫛錇、林芳伶、
邱怡珊、林育如、梁峻齊、陳玫吟、包晨瑋、
盧韋伶、謝易秋、陳昶儒、趙漢斌、陳泓翔、
黃文琪、黃奕真、胡真華，共48名。
通過個人會員—李美雲、何淳婷、公丕儉、蔡佳展、郭玉絹、
詹幼華、張義輝、劉杏怡、翁繩玉，共9名。
十一、散會：下午4時30分