一、時 間：民國94年4月29日(星期五)下午3時30分
二、地 點：中華民國圖書館學會辦公室
三、主 席：莊理事長芳榮
四、出席人員：宋建成、林呈潢、吳明德、黃鴻珠、陳昭珍、陳雪華
五、請假人員：林文睿、曾淑賢、賴鼎銘、薛理桂
六、列席人員：副秘書長俞小明、秘書陳麗玲、秘書唐申蓉、會計鄭方甄、幹事林曉鈴、幹事許淑善
七、宣讀及確認上次會議記錄
八、報告事項
(一)理事長報告：(略)。
(二)秘書處報告：洽悉備查。
九、討論事項
(一)參與ALA(美國圖書館學會)及IFLA(國際圖書館協會聯盟)會議補助原則。
決議：
1.修訂「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」，參與國際會議者除補助經濟艙來回機票外，另補助會議註冊費。
2.參加Poster視同論文發表，另為維護韋棣華基金會鼓勵基層館員參與國際會議之初衷，應每年提供二名給擬參與ALA之機會。
3.「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」修訂如下：
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4.經學會同意補助獎助金者，應協助團務及組團相關事宜。
5.建議學會理事長、秘書長或國際關係委員會主任委員能儘量持續參加ALA及IFLA會議，以維繫我國圖書館學會在國際上的能見度及持續性的友誼 (本年度國際關係委員會吳主任委員參加ALA，由學會支付補助款)。
6.國立臺中圖書館周孟香輔導員、臺北巿立圖書館繁運豐主任出席本(94)年ALA會議，由韋棣華獎助金分別補助新台幣4萬元及會議註冊費。
7.世新大學林志鳳教授擬參加今年ALA，其補助款可向教育部申請，一俟教育部回覆，即通知林教授。
8.嗣後可參考日、韓等國組團委交旅行社辦理參加國際會議之作法，提早辦理出席會議之相關事宜。
(二)新會員入會審查。
決議：通過團體會員4名、個人會員8名、學生會員8名。
(三)國立台東大學2005年兒童文學優良圖書推薦活動計畫草案。
決議：本會改列協辦單位，原則上不另補助活動經費。
(四)全國大專院校圖書館自動化第21次研討會經費補助事宜。
決議：本會原則上不補助經費，亦不掛名承辦單位。
(五)學會改名相關後續處理事宜
1. 學會英文會名變更事宜。
決議：本會英文會名經送各理事、監事表示意見，結果以Library association of The Republic of China(LAROC)和Library Association of Taiwan, R.O.C. (LATROC)為多，為求審慎，將再以書面方式寄發各理事、監事回函表示意見後再議。
2. 學會會徽徵選事宜。
決議：請會員發展委員會陳雪華主任委員邀請五位左右評審委員召集會議，由評審小組選出5名入圍者後再議。
(六)有關暑期研習班課程確認事宜。
決議：1.本(94)年各承辦單位以辦理一項研習班為原則，以免人力資源分散。
2.本會會員報名暑期研習班提供學費95折優待。
3.本(94)年暑期研習班提供網路報名及通訊報名兩種方式。
4.有關馬來西亞南方學院圖書館擬參加暑期研習班課程，仍沿往例提供10個名額為原則，每班1名。
十、臨時動議
(一)圖書推廣處理事宜。
決議：1.倉庫中所整理出的歷年來積存之本會出版品，均保留典藏本5冊及展示本15冊，缺期者請儘量補齊。其餘存書除常銷性圖書(如：中國編目規則等)外，擬先列清單於本會網站上公開優惠促銷後，再視存量轉贈公共圖書館或大學圖書館，以廣利用。
2.擬將過去受贈之《留美八十年》第一冊和第二冊、《華族留美史150年的學習與成就》、《當代留美中學生》、《胡適與他的家族和家鄉》、《胡適與他的朋友》等複本存書轉贈臺北巿立圖書館、高雄巿立圖書館或國家圖書館，以提供閱覽。
十一、散會：下午5時40分