一、時 間：民國93年5月14日（星期五）上午10時
二、地 點：國家圖書館188會議室
三、主 席：莊理事長芳榮 紀錄：唐申蓉
四、出席人員：吳明德、宋建成、林呈潢、陳昭珍、陳雪華、曾淑賢
五、請假人員：林文睿、黃鴻珠、賴鼎銘、薛理桂
六、列席人員：曾濟群顧問、黃世雄顧問、盧荷生顧問、大專校院圖書館委員會主任委員項潔、技專校院圖書館委員會主任委員楊智晶、高中職圖書館委員會主任委員張義清、公共圖書館委員會副主任委員賴月容、專門圖書館委員會主任委員黃麗虹、醫學院圖書館委員會主任委員張慧銖、自動化與網路委員會主任委員柯皓仁、國際關係委員會主任委員吳美美、出版委員會主任委員曾堃賢、副秘書長俞小明、秘書陳麗玲、秘書唐申蓉、會計張琦珠、幹事詹雅蘭、幹事翁千惠、幹事林凱雯
七、宣讀及確認上次會議記錄
八、報告事項
(一)理事長報告(略)
(二)財務報告：洽悉備查
(三)秘書處報告(如附件一)：洽悉備查
(四)各委員會報告：洽悉備查
九、討論事項
(一)台灣社會學雜誌擬於本年9月舉辦學術評鑑研討會，徵求本會共同舉辦，只需具名不需承擔任何經費，資料如附件，請討論。
決 議：原則通過。
(二)本年度暑期研習班擬舉辦之班別及單位，請討論。
決 議：原則通過。
(三)本年度各委員會擬舉辦之研討會經費籌措原則，請討論。
決 議：1.原則同意。
2.各委員會舉辦研討會以自籌經費為原則，擬申請經費時，請提出研討會計畫書。
(四)國家圖書館遠距圖書服務中心(http://www.read.com.tw)推出「網路著作權授權服務計畫」，邀請本會出版之「中國圖書館學會會報、中國圖書館學會會訊、中國圖書館學會會務通訊」加入授權合作計畫，請討論。
決 議：請出版委員會、法規委員會及秘書處就本案再行研議。
十、臨時動議
大學圖書館委員會項主任委員提：上屆年會建議建立圖書館統計系統，轉大學圖書館委員會討論一案，經大學圖書館委員會會議之討論，建議應將電子資源的統計加入圖書館統計標準，並建議由柯皓仁教授及陳昭珍教授負責此案。此外，有關國內圖書館聯合購買電子資源之策略，事涉經費的永續補助，宜再深入討論。
決議：請大專校院圖書館委員會、技專校院圖書館委員會、出版委員會及秘書處電子資源採購問題共同商議對策。
十一、其他決議事項
(一)明年度ALA海報展之主題請秘書處於下次常務理事會中討論。
(二)請秘書處儘早規劃參加IFLA年會事宜。
(三)通過新加入個人會員5名。
十二、散會（中午12時20分）
附件一
秘書處報告
一、本會相關訊息已整理上網(www.lac.org.tw or lac.ncl.edu.tw)
(一)第48屆學會組織名單。
(二)本會各委員會名單及工作計畫。
(三)本會各項會議之會議記錄。
(四)中國圖書館學會93年年度行事曆。
(五)本會電子報。
二、學會自2004年4月開始發行電子報
感謝出版委員會及自動化委員會，學會電子報於4月份發行了第一期，5月發行了第二期，會員反應良好，以後每個月都會發行一次；也感謝會員委員會辛苦的打電話給會員核對e-mail帳號。
三、參加2004年ALA年會及海報展
(一)感謝國際關係委員會的協助，2004 ALA年會及海報展參加人數共計10人。成員為：莊芳榮館長、楊美華教授、陳昭珍秘書長、范佐雙副館長、黃文棟主任、王等元主任、林勤敏副研究員、張曉文小姐、黃湘茹老師、潘淑滿老師、何佳欣小姐。其中陳昭珍秘書長、黃文棟主任、林勤敏副研究員由本會補助旅費。
(二)海報展名稱
a. "Learning to Read, Reading to Learn: The Case of National Lo-Tong Senior High School" (中國圖書館學會暨羅東高中圖書館主任黃文棟策展)
b. "Recovery, Rebirth, Revival and Rejuvenation of Public Libraries in Taiwan -- pro a 7.3 Major Earthquake" (中國圖書館學會公共圖書館委員會暨國立臺中圖書館林勤敏主任策展)
四、學會教育訓練系統使用之教育訓練
學會之教育訓練系統已由上一任自動化及網路委員會主任委員陳昭珍負責設計完成，本系統具有課程管理、師資管理、學員管理、線上報名等功能，將配合本屆暑期研習班的開設啟用，並對各研習班負責之行政人員辦理系統之教育訓練。
五、學會相關活動經費申請情況
(一)參加IFLA年會，本會向文建會申請10人之旅費的補助，文建會指名補助理事長及秘書長之旅費，本會另函向教育部申請經費補助，未獲回音。
(二)本會向文建會申請海峽兩岸兒童圖書館研討會之經費，文建會未予補助。又去函向教育部申請補助，教育部口頭承諾補助，但經額未定，也尚未正式回覆。
六、獎學金辦法公告
秘書處已整理本會獎學金辦法，將公告上網，讓青年學子早做準備，提出申請，獎學金擬分為：
1.圖書資訊學系(所)學生成績優良獎學金。
2.出國發表論文及參加國際活動獎助金。
(1)韋隸華獎學金
(2)張鼎鍾教授獎學金
七、感謝張鼎鍾教授捐款函
(一)草擬感謝張鼎鍾教授捐款書函。
(二)母親節訂花祝賀。
八、本會受委託之計畫
(一)本會受行政院委託進行「知識分類架構研究計畫」，主持人莊芳榮理事長。
(二)本會受研考會委託進行「政府數位出版資源管理之研究」，主持人莊芳榮理事長。
(三)書香社會推動小組向衛生署申請「健康與閱讀活動實施計畫」尚未回覆。
九、內政部回函
本會93年報內政部文，已獲通過。唯內政部回函中提到，本會92年度之結算超支192萬元，實屬錯誤，經查92年之結算只超支29,882元，已以電話向內政部承辦人員澄清。特此報告備查。
十、OCLC與圖書館的對話座談會
本會與飛資得於5月19日(週三下午)合辦「OCLC與圖書館的對話」座談會，由OCLC總裁Jay Jordan及亞太執行長王行仁先生發表專題演講。