一、時 間:民國93年3月29日(星期一)下午2時
二、地 點:中國圖書館學會
三、主 席:莊理事長芳榮
四、出席人員:吳明德、宋建成、林文睿、林呈潢、陳昭珍、陳雪華、曾淑賢、黃鴻珠、薛理桂
五、請假人員:賴鼎銘
六、列席人員:國際關係委員會主任委員吳美美、出版委員會主任委員、曾堃賢、副秘書長 俞小明 、秘書 陳麗玲 、秘書 唐申蓉 、會計 張琦珠 、幹事 詹雅蘭 、幹事 翁千惠
七、報告事項
(一)理事長報告(略)
(二)秘書處報告
1. 學會新年度新組織的報部公文,已再次整理資料並發函到內政部。
2. 各委員會年度工作計畫已匯整完畢,將公布在網路上。
(三)張鼎鍾教授捐給中國圖書館學會一百萬元獎學金,做為圖書館從業人員出國發表論文之獎助經費,由國際關係委員會吳主任委員美美代表張教授轉交莊理事長芳榮。
八、討論事項
(一)第一案:各委員會工作計畫及學會年度行事曆。(秘書處 提)
決議:請秘書處就各委員會性質相近之工作計畫或活動加以彙整,看看是否可一起辦理,並再次修正年度行事曆。
(二)第二案:出席ALA、IFLA年會事宜。(國際關係委員會 提)
決議:1. 本會原則上派遣兩名代表出席ALA及CALA會議,每名定額補助新台幣6萬元。
2. 請國際關係委員會修改參加IFLA年會計畫書後,由秘書處函請行政院文建會補助經費。
(三)第三案:馬來西亞圖書館人員培訓。(教育委員會 提)
決議:本會同意擔任協辦單位,並推薦薛理桂、史久莉兩位老師前往授課、演講及經驗交流。
(四)第四案:馬來西亞新紀元圖書館申請派員參加暑期研習班。(教育委員會 提)
決議:1. 本案以提供10個名額為原則,每班1至2名;本會可協助安排來台參加研習學員之住宿,但需自行負擔費用。
2. 學員於研習結束後需發表心得報告乙篇刊登於會訊。
(五)第五案:第六屆海峽兩岸兒童圖書館研討會。(國立中央圖書館臺灣分館 提)
決議:本案因經費有限請撙節辦理。原則上本會負擔30萬元,不足部份請秘書處函請行政院文建會補助經費,並請協調國家圖書館等單位補助部份經費。
(六)第六案:本會會報擬計畫出版嚴文郁教授百歲華誕祝壽論文集,邀稿暨出版相關事宜,提請討論。(出版委員會 提)
決議:本案原則上如來稿數量多,則請文華圖書館管理資訊股份有限公司出版論文集,若收稿少則由本會會訊以專號形式出版。
九、其他決議事項
(一)Blackwell獎學金因該公司不再提供,故餘額併入存簿儲金帳戶;蔣慰堂及沈祖榮獎學金由基金之法定孳息支付,不足數由學會支應。
(二)張鼎鍾教授捐贈「國際圖書資訊學術會議論文發表獎助金」新台幣壹百萬元。
(三)本會擬於本(93)年年會前出版張鼎鍾教授論文集。
(四)通過新加入個人會員3名、團體會員7單位。
十、散會(下午4時40分)